인도 집행국(ED)은 자금세탁 혐의로 암호화폐 회사 코인스위치(CoinSwitch)와 관련된 XNUMX개 건물을 수색했습니다. 언론 보도에 따르면.
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요약 정보
- 금융 범죄에 맞서 싸우는 국가 중앙 기관은 관리들로부터 원하는 협조를 받지 못한 채 목요일 코인스위치(CoinSwitch) 이사들의 거주지와 거래소 공식 건물을 수색했다고 언론 매체인 코인데스크(CoinDesk)는 ED의 방갈로르 세포에 있는 신원이 밝혀지지 않은 관계자의 말을 인용했습니다.
- 이 관계자는 외국환관리법(FEMA) 및 이와 관련된 기타 기관에 따라 여러 가지 위반 가능성을 조사하고 있다고 CoinDesk에 말했습니다.
- 연락을 받았을 때 CoinSwitch 대변인은 검색을 확인하거나 거부하지 않았습니다. “여러 정부 기관으로부터 문의를 받습니다. 우리의 접근 방식은 항상 투명성이었습니다. 암호화폐는 많은 잠재력을 지닌 초기 단계의 산업이며 우리는 모든 이해관계자들과 지속적으로 소통하고 있습니다.”라고 대변인은 말했습니다. 포크 캐스트 문자 메시지에서.
- 인도 집행부는 현재 조사 중 국내 10개 이상의 암호화폐 거래소가 10억 루피(미화 125억 XNUMX만 달러) 이상을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
- 이달 초 ED는 다음과 같은 내용을 발표했습니다. 원인 통지 표시 FEMA 규정에 따라 암호화폐 거래소 WazirX에 277.57억 3.49만 인도 루피(미화 XNUMX만 달러) 상당의 암호화폐 자산을 알 수 없는 지갑으로 외부로 송금할 수 있도록 허용한 혐의로 기소되었습니다.
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