인도 집행국(ED)은 자금 세탁 조사와 관련하여 Rs 64.67 crore(약 8.1만 달러)의 WazirX 은행 계좌 동결 명령, IndiaToday 5월 XNUMX일 보고됨.
인도, 자금세탁 수사 중
보고서에 따르면 인도의 여러 암호화폐 거래소와 기타 민간 금융 기관이 자금 세탁 관행에 대해 조사를 받고 있다고 밝혔습니다.
초기 조사는 인도 준비 은행 지침을 위반한 약탈적 대출 관행에 대해 비은행 금융 회사(NBCF)에 대한 것이었습니다.
그러나 기관은 라이선스를 취득할 수 없는 국내의 여러 핀테크 회사가 존재하지 않는 NBCF의 라이선스를 사용하여 운영한다는 사실을 곧 발견했습니다.
조사로 인해 대부분의 핀테크 회사는 운영을 중단하고 이익을 암호화 자산 구매에 사용했습니다.
WazirX 연결
규제 기관에 따르면 WazirX는 이러한 자금의 대부분을 받았으며 현재는 해외 지갑으로 옮겨졌습니다.
금융 규제 기관은 WazirX가 조사 전반에 걸쳐 모순되고 모호한 정보를 제공했다고 주장했습니다.
WazirX Crypto Exchange를 소유한 회사인 Zanmai Labs Pvt Ltd는 Crowdfire Inc. USA, Binance(Cayman Islands), Zettai Pte Ltd Singapore와 함께 암호화 거래소의 소유권을 은폐하기 위해 웹 계약을 체결했습니다.
처음에 WazirX는 거래소에서 모든 인도 루피 대 암호화폐 거래 및 암호화폐 대 암호화폐 거래를 통제했다고 말했습니다. 그러나 회사는 나중에 암호화 거래에 대한 인도 루피에 대해서만 책임이 있으며 규제 감독을 피하기 위해 Binance가 다른 모든 것을 통제한다고 말하도록 조정했습니다.
ED는 WazirX 이사들이 기관의 여러 제안 이후 조사 과정에서 협조하지 않았다고 계속 말했습니다.
이러한 협력 부족으로 인해 거래소가 "느슨한 KYC 규범, WazirX와 Binance 간의 거래에 대한 느슨한 규제 제어, 비용 절감을 위한 블록체인의 거래 기록 미기록, 거래 기록 미기록 등의 검색 및 발견으로 이어졌습니다. 반대 지갑의 KYC.”
규제 기관은 거래소가 조사와 관련된 암호화 자산을 회수하려는 노력을 기울이지 않았다고 덧붙였습니다. 이러한 이유로 "Rs 64.67 crore의 범위 내에서 움직일 수 있음"이 동결되었습니다.
모호함을 조장하고 AML 규범을 느슨하게 함으로써, 약 16개의 핀테크 회사가 암호화폐 경로를 사용하여 범죄 수익을 세탁하도록 적극적으로 지원했습니다.
보도 시간 현재 WazirX는 해당 문제에 대한 CryptoSlate의 의견 요청에 아직 응답하지 않았습니다.
