인도, 암호화폐 거래소 Wazirx와 관련된 조사 중 바이낸스에서 비트코인 ​​동결

인도 집행국(ED)은 인도 암호화폐 거래소 Wazirx에서 Binance로 전송된 77.6개 이상의 비트코인을 동결했다고 밝혔습니다. 동결은 모바일 게임 애플리케이션에 대한 자금 세탁 조사의 일부입니다.

인도 당국, Crypto Exchange에서 열린 비트코인 ​​동결 Binance

인도 집행국(ED) 발표 수요일 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 77.62710139 비트코인을 동결했다고 발표했습니다. ED는 인도 정부의 법 집행 및 경제 정보 기관입니다.

동결은 E-nuggets라는 모바일 게임 애플리케이션에 대한 ED의 조사의 일부입니다. 발표에 따르면 암호화폐는 인도의 인기 거래소인 Wazirx에서 Binance로 이전되었습니다. ED는 또한 행동 요약을 트윗했습니다.

법 집행 기관은 "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan이 대중을 기만할 목적으로 설계된 E-Nuggets라는 모바일 게임 애플리케이션을 출시했습니다"라고 설명했습니다.

대중들로부터 상당한 금액의 돈을 모은 후, 하나의 구실로 해당 앱의 갑작스런 인출이 중단되었습니다. 그 후 프로필 정보를 포함한 모든 데이터는 해당 앱 서버에서 지워졌습니다.

ED는 조사 결과 피고인이 인도 암호화폐 거래소 Wazirx를 통해 불법적으로 벌어들인 자금의 일부를 해외로 송금한 사실이 밝혀졌다고 설명했습니다.

피고인은 Wazirx와 함께 "Sima Naskar(M/s Pixal Design의 소유주)"라는 이름의 더미 계정을 개설하고 암호화폐를 구매하는 데 사용했다고 ED는 자세히 설명했습니다.

그 후 해당 암호 화폐는 다른 암호 교환, 즉 Binance의 다른 계정으로 추가로 이체되었습니다.

ED는 "바이낸스 암호화폐 거래소에서 이전된 암호화폐 77.62710139 비트코인[미화 1,573,466달러(약 12.83만 루피)]의 잔액이 동결됐다"고 적었다.

Binance는 2019년에 Wazirx를 인수한 것으로 여겨졌습니다. 그러나 Binance CEO Changpeng Zhao(CZ)는 최근 말했다 인수가 "완료된 적이 없다"며 "Binance는 Wazirx를 운영하는 회사인 Zanmai Labs의 주식을 어떤 시점에서도 소유한 적이 없습니다."라고 강조했습니다.

ED 은행 자산을 동결 8월에 XNUMX만 달러 이상의 가치가 있는 Wazirx. 그러나 이달 초 Wazirx는 은행 계좌가 얼지 않은. Wazirx에 이어 ED 얼어 붙다 Peter Thiel이 지원하는 암호화 플랫폼인 Vauld의 46만 달러 상당의 암호화폐 및 은행 자산. 소속사는 지난 XNUMX월 검색된 암호화폐 거래소 Coinswitch Kuber. 하지만 거래소 대표는 자금세탁 수사와 관련이 없다고 밝혔다.

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케빈 헬름 스

Austrian Economics의 한 학생 인 Kevin은 2011에서 Bitcoin을 발견하고 그 후로도 전도자로 일했습니다. Bitcoin 보안, 오픈 소스 시스템, 네트워크 효과 및 경제와 암호 간의 교차점에 관심이 있습니다.

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