인도 자금세탁 방지 기관, 집행국(ED), 급습 외환법 위반으로 정지된 국내 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 코인스위치 쿠버(CoinSwitch Kuber) 부지.
해당 기관은 사무실 시설, 이사 및 CEO 자택 등 암호화폐 거래소와 관련된 20개 건물을 수색했습니다. 코인스위치(CoinSwitch)는 250억 루피(XNUMX억 XNUMX천만 달러)가 넘는 주식을 취득하면서 외환관리법(FEMA)을 위반한 것으로 알려졌습니다.
에 따르면 블룸버그 게시물에서, 해당 거래소는 특정 사항을 위반한 것으로 확인되었습니다. 고객알기(KYC) ) 규범.
ED 관계자는 암호화폐에 초점을 맞춘 간행물에 “우리는 FEMA 및 이에 연결된 다른 기관에서 가능한 여러 가지 위반 가능성을 조사하고 있습니다”라고 말했습니다. 코인데스크. “원하는 협조를 받지 못해 이사와 대표이사 등 (거주지), 공관 등을 대상으로 수색을 진행했다”고 밝혔다.
암호화폐 유니콘
인도 대법원이 암호화폐 플랫폼에 대한 은행 금지를 반대하는 판결을 내린 후 CoinSwitch의 인기는 폭발적으로 증가했습니다. 이 거래소는 Tiger Global, Sequoia 및 Coinbase Ventures의 지원을 받으며 일각수 시작 작년에 Andreessen Horowitz가 주도한 자금 조달 라운드 이후.
코인스위치(CoinSwitch) 대변인은 미디어 플랫폼에 보낸 성명에서 “우리는 다양한 정부 기관으로부터 문의를 받고 있다”고 말했다. “우리의 접근 방식은 항상 투명성이었습니다. 암호화폐는 많은 잠재력을 지닌 초기 단계의 산업이며 우리는 모든 이해관계자들과 지속적으로 소통하고 있습니다.”
암호화폐 거래소에 대한 최신 ED 조치는 인도에서 처음이 아닙니다. 이달 초 자금세탁방지기관은 8.2만 달러 상당의 자산을 동결했다. 와 지르 엑스, 인도의 또 다른 주요 암호화폐 거래소는 불법 즉시 대출 앱과의 연결을 이유로 이사 중 한 명을 급습했습니다.
더욱이 WazirX는 27.9억 루피(382억 46만 달러) 상당의 디지털 통화와 관련된 외환법 위반 혐의에 대해 앞서 통지를 받았습니다. 더욱이 해당 기관은 문제가 있는 싱가포르 소재 암호화폐 대출 기관인 Vauld에 대해 조치를 취하여 거의 XNUMX만 달러 상당의 자산을 동결했습니다.
인도 자금세탁 방지 기관, 집행국(ED), 급습 외환법 위반으로 정지된 국내 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 코인스위치 쿠버(CoinSwitch Kuber) 부지.
해당 기관은 사무실 시설, 이사 및 CEO 자택 등 암호화폐 거래소와 관련된 20개 건물을 수색했습니다. 코인스위치(CoinSwitch)는 250억 루피(XNUMX억 XNUMX천만 달러)가 넘는 주식을 취득하면서 외환관리법(FEMA)을 위반한 것으로 알려졌습니다.
에 따르면 블룸버그 게시물에서, 해당 거래소는 특정 사항을 위반한 것으로 확인되었습니다. 고객알기(KYC) ) 규범.
ED 관계자는 암호화폐에 초점을 맞춘 간행물에 “우리는 FEMA 및 이에 연결된 다른 기관에서 가능한 여러 가지 위반 가능성을 조사하고 있습니다”라고 말했습니다. 코인데스크. “원하는 협조를 받지 못해 이사와 대표이사 등 (거주지), 공관 등을 대상으로 수색을 진행했다”고 밝혔다.
암호화폐 유니콘
인도 대법원이 암호화폐 플랫폼에 대한 은행 금지를 반대하는 판결을 내린 후 CoinSwitch의 인기는 폭발적으로 증가했습니다. 이 거래소는 Tiger Global, Sequoia 및 Coinbase Ventures의 지원을 받으며 일각수 시작 작년에 Andreessen Horowitz가 주도한 자금 조달 라운드 이후.
코인스위치(CoinSwitch) 대변인은 미디어 플랫폼에 보낸 성명에서 “우리는 다양한 정부 기관으로부터 문의를 받고 있다”고 말했다. “우리의 접근 방식은 항상 투명성이었습니다. 암호화폐는 많은 잠재력을 지닌 초기 단계의 산업이며 우리는 모든 이해관계자들과 지속적으로 소통하고 있습니다.”
암호화폐 거래소에 대한 최신 ED 조치는 인도에서 처음이 아닙니다. 이달 초 자금세탁방지기관은 8.2만 달러 상당의 자산을 동결했다. 와 지르 엑스, 인도의 또 다른 주요 암호화폐 거래소는 불법 즉시 대출 앱과의 연결을 이유로 이사 중 한 명을 급습했습니다.
더욱이 WazirX는 27.9억 루피(382억 46만 달러) 상당의 디지털 통화와 관련된 외환법 위반 혐의에 대해 앞서 통지를 받았습니다. 더욱이 해당 기관은 문제가 있는 싱가포르 소재 암호화폐 대출 기관인 Vauld에 대해 조치를 취하여 거의 XNUMX만 달러 상당의 자산을 동결했습니다.
