인도 금융범죄수사국이 10억 루피(미화 10억125만 달러) 이상을 세탁한 혐의로 인도에서 XNUMX개 이상의 암호화폐 거래소를 조사하고 있다. 이코노믹 타임즈가 보도한, 이름없는 출처 인용.
보고서는 집행 위원회(ED) 이후 며칠 후에 제공됩니다. 8만 달러 동결 국내 최대 규모의 암호화폐 거래소 WazirX 소유 자산에서 "고발된 즉시 대출 앱 회사 지원. "
이코노믹 타임즈는 다른 거래소에서도 비슷한 거래가 있었다고 한 관계자의 말을 인용했다. WazirX는 암호화폐를 사용한 자금 세탁 혐의로 조사 중인 약 16개의 핀테크 회사를 적극적으로 지원했다고 보고했습니다.
에서 이사회에 여러 번 전화 포크 캐스트 응답하지 않고 갔다.
의견 요청에 대한 응답으로 포크 캐스트, WazirX는 성명서 WazirX는 Zanmai Labs와 Binance가 "협력하는" 플랫폼이라고 9월 XNUMX일에 발표했습니다.
"Zanmai Labs는 WazirX를 사용하는 모든 불법 활동에 대해 용납하지 않는 정책을 가지고 있습니다."라고 말했습니다. “사용자는 관련 법률에 따라 WazirX를 사용하기로 사용자 계약에 동의합니다. 사용자는 주소 및 신원 증명 제출을 포함하여 KYC 프로세스를 완료한 후에만 WazirX에 등록됩니다."
KYC는 금융 회사가 고객의 신원을 확인하도록 요구하는 고객 알기 지침을 말합니다.
WazirX의 미래에 대한 불안으로 인해 일부 사용자는 자산을 옮겼다 투자를 보호하기 위해 바이낸스에 포크스트.
Economic Times에 따르면 이사회는 인도 거래소의 소유권을 놓고 소셜 미디어에서 WazirX CEO Nischal Shetty와 Binance CEO Changpeng Zhao 사이의 논쟁을 면밀히 모니터링하고 있었습니다. 두 사람의 공개 교류는 WazirX 자산 동결 발표 이후 시작되었습니다.
자오, 에 일련의 트윗, 21년 2019월 XNUMX일 바이낸스가 발표한 블로그 게시물 WazirX를 인수했다고 합니다. 그러나 거래는 완료되지 않았고 Binance는 WazirX를 운영하는 회사인 Zanmai Labs의 주식을 소유한 적이 없다고 덧붙였습니다.
Shetty는 이 주장을 반박했습니다. 인터뷰에서 말하는 그는 Binance가 플랫폼에서 모든 암호화폐 간 거래와 암호화폐 입출금을 통제했음을 증명하는 법적 문서를 가지고 있다고 말했습니다. 그는 Binance가 소유한 제품 및 브랜드인 WazirX가 2019년에 인수되었으며 루피 거래를 처리하기 위해 Binance로부터 라이선스를 보유하고 있다고 덧붙였습니다.
