인도 집행국(ED)이 암호화폐 변경 와지르스(Wazirx)의 금융 기관 계정을 동결 해제했다고 회사가 언급했습니다. 이 계정은 16개 핀테크 기업과 순간 모기지 앱에 대한 연방 회사의 조사의 일환으로 동결되었습니다.
Wazirx는 은행 계좌가 이제 동결 해제되었다고 말합니다.
인도의 암호화폐 변화 Wazirx는 월요일 인도 연방 정부의 규제 집행 및 금융 정보 회사인 ED(Enforcement Directorate)가 금융 기관 계정을 동결 해제했다고 언급했습니다.
회사는 ED가 16개의 핀테크 기업과 즉시 모기지 앱을 조사하고 있다고 정의했습니다. 암호화 변경은 Wazirx가 "ED 조사의 대상으로 보이는 혐의로 기소된 핀테크 및 즉시 대출 앱 기업과 관련이 없다"고 강조하면서 이러한 기업 중 일부가 "우연히 Wazirx 플랫폼을 사용했다는 점을 인정했습니다. ”
인도 암호화폐 거래소는 자사 플랫폼을 사용하는 “피고로 의심되는 회사에 필요한 모든 세부 정보, 정보, 문서를 제공함으로써 수사관들과 협력하고 있다”고 압박했다.
"Wazirx의 적극적인 협력과 의심스러운 계정 차단으로 이어진 자금 세탁 방지(AML) 검사로 인해 ED는 Wazirx의 은행 계좌 동결을 해제했습니다."
Wazirx는 이제 은행 업무를 정상적으로 진행할 수 있습니다.
ED는 XNUMX월 초 Wazirx의 금융기관 자산을 동결했다고 소개했다. 회사는 이 동의가 인도 중앙은행(RBI) 지침을 위반하는 "약탈적 대출 관행"에 대한 비은행 통화 기업(NBFC) 및 핀테크 동료에 대한 현금 세탁 조사의 일부라고 정의했습니다.
Wazirx는 월요일 심층 내부 조사에서 다음과 같은 사실이 밝혀졌다고 밝혔습니다.
ED에서 데이터를 찾은 많은 고객은 이미 Wazirx에서 내부적으로 의심스러운 것으로 인식되어 2020-2021년에 차단되었습니다.
Wazirx에 이어 ED는 Peter Thiel이 지원하는 암호화 플랫폼인 Vauld의 암호화 및 금융 기관 자산 가격을 46만 달러로 동결했습니다. XNUMX월에 회사는 암호화폐 거래소 Coinswitch Kuber를 검색했습니다. 그럼에도 불구하고 변경의 대표는 현금 세탁 조사와 관련이 없다고 언급했습니다.
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케빈 헬름 스
사진 크레디트: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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