보고서에 따르면 두 명의 인도 형제 Ishan Wahi와 Nikhil Wahi가 암호화폐 사기 혐의로 체포되었습니다. 보고서에 따르면 두 형제는 공범자인 인도계 미국인 사미르 라마니와 함께 혐의로 재판을 받게 될 것이라고 밝혔습니다.
보고된 바와 같이 Ishan Wahi(32)는 시애틀의 자택에서 Nikhil Wahi(26)와 함께 체포되기 전에 Coinbase의 제품 관리자였습니다. 그러나 검찰은 라마니가 그 나라를 떠나 현재 인도에 있다고 밝혔다. 형제 자매는 재판을 위해 워싱턴 서부 지역의 미국 지방 법원에 출두할 예정입니다. 유죄가 확정되면 둘 다 20년형을 선고받는다.
세 사람은 초기 암호화폐 내부자 거래 시스템에 참여해 불법 이득을 얻었다고 한다. 용의자에 대한 혐의는 25개가 넘는 가상 토큰의 불법 거래에 관여한 것으로 드러났습니다. 공개된 바와 같이 형제 자매는 공범자들과 함께 불법 거래로 약 1만 달러를 벌었습니다. Ramani와 Ishan은 이전에 텍사스 대학교의 동료였으며 긴밀한 관계를 유지해 왔습니다.
FBI 뉴욕 현장 사무소 차장인 마이클 드리스콜(Michael Driscoll)은 혐의에 대해 더 많은 통찰력을 제공했습니다. 그는 혐의에 음모와 유선 범죄가 포함되어 있다고 밝혔습니다. 또한 드리스콜은 용의자가 암호화폐 관련 코인베이스 기밀문서를 조작해 해당 행위를 한 경위를 설명했다. 문서를 통해 코인베이스에 상장될 토큰에 대해 알게 되었고 범죄를 수행하는 데 도움이 되었습니다.
또한 미국 증권거래위원회(SEC)는 용의자를 내부거래 혐의로 기소했다. 뉴욕 남부 지방 검사인 Damian Williams는 상황에 대해 말했습니다. 그는 형제와 그 동료들에 대한 기소장을 공개했다.
그는 용의자들에 대한 혐의가 정부가 Web3를 엄격하게 규제하고 있음을 시사한다고 폭로했다. Williams는 NFT에 대한 초기 내부 거래 문제를 처음 발표한 방법을 회상했습니다. 그는 암호화에 대한 초기 내부 거래 사례를 확인하고 있다고 덧붙였습니다.
또한 Williams는 이 사건이 사기범으로 하여금 그 행위를 중단하도록 강요할 것이라고 강조했습니다. 그는 사기가 어떻게, 어디에서 나타나더라도 사기라고 강조했습니다. 마지막으로 Williams는 뉴욕 남부 지역 당국이 사기꾼에 대한 공간을 강화할 것이라고 밝혔습니다.
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