인도 최고의 암호화폐 거래소인 WazirX가 센터 Binance 연결을 통한 38만 달러 규모의 자금 세탁 조사. 인도의 금융 감시 기관인 집행국은 오늘 인도 암호화폐 거래소에 원인 통지를 발행한 것으로 알려졌습니다. 와 지르 엑스 중국 불법 베팅 앱에 대한 자금세탁 조사가 진행 중입니다.
ED는 공식 성명에서 중국 베팅 앱 사용자가 돈의 상당 부분을 인도 통화에서 암호화폐 스테이블코인 테더로 전환한 후 이를 바이낸스로 이체했다고 주장했습니다. 스캐너 아래 총 금액은 약 38만 달러입니다. 금융 감시 기관은 WazirX에서 자금 세탁 혐의에 대한 기록을 찾을 수 없다고 주장하면서 AML 및 KYC 지침을 구현하지 않았다고 비난했습니다.
WazirX는 혐의에 응답합니다
WazirX의 CEO인 Nischal Shetty는 이러한 혐의에 대한 언론 보도에 답변했습니다. 응급실 공지, 그들은 아직 금융 감시 기관으로부터 공식적인 연락을 받지 못했다고 주장합니다. 그는 WazirX가 AML 지침 및 엄격한 KYC 인증을 포함한 모든 관련 법률을 준수한다고 덧붙였습니다.
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WazirX는 오늘의 언론 보도에 언급 된 바와 같이 집행 이사회로부터 쇼 원인 통지를 아직받지 못했습니다.
광고WazirX는 모든 관련 법률을 준수합니다.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) ２０２３년 ６월 ２８일
인도 암호화폐 거래소에 대한 금융 감시 통지는 인도 정부가 다가오는 의회 몬순 회기 동안 암호화폐 법안을 도입할 계획을 세우고 있는 중요한 시기에 나왔습니다.
인도 규제 당국은 암호화폐가 불법 활동을 위한 도구라고 주장하면서 암호화폐에 대해 퇴행적인 입장을 유지해 왔으며, 이 사례가 근거가 있다면 긍정적인 규제 변화에 맞서 사용될 수 있습니다. 어제 일부 내부 소식통은 정부가 입장을 바꿀 수 있다고 밝혔으며 인도인들이 비트코인을 자산 클래스로 분류할 수 있다는 보도도 있었습니다.
WazirX는 인도에서 가장 높은 거래량을 자랑하는 가장 인기 있는 인도 암호화폐 거래소 중 하나입니다. 이 거래소는 2019년 XNUMX월 바이낸스가 인수했습니다.
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