인도의 가장 큰 사기는 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스의 초기 추정치보다 클 수 있습니다. 수직 검색. 일체 포함.

인도의 가장 큰 사기는 처음 예상보다 클 수 있습니다

타임 스탬프 : 23 년 2022 월 11 일 49:XNUMX AM

암호화와 관련된 인도의 가장 큰 사기는 실제로 GainBitcoin 사기가 최대 600,000 BTC를 포함할 수 있다고 조사관이 말하는 추정치보다 클 수 있으므로 오늘 우리의 비트코인 사기 뉴스.

현재까지 인도 최대 규모의 사기 사건이 밝혀진 지 80,000년이 지난 후에도 계속해서 더 자세한 정보를 제공하고 사기의 규모와 범위를 확대하고 있습니다. 경찰은 GainBitcoins 캠에 600,000 BTC가 포함된 것으로 추정했지만 현재 그 수는 600,000에 가깝습니다. 현재 속도에서도 12 BTC는 100,000억 달러 이상의 가치가 있으며 보고서에 따르면 사기를 당한 사람의 수도 40명에 달할 수 있다고 합니다. MLM 제도로 돈을 잃은 투자자들이 접수한 경찰 신고 건수는 60,000건으로 늘어났고 경찰은 지금까지 XNUMX만 건의 사용자 ID와 이메일 주소를 탐지했다.

사기의 배후인 Amit Bhardwaj는 몇 달 전에 심장마비로 사망했지만 다단계 마케팅 계획은 한동안 계속 작동했습니다. 10개월 동안 BTC 투자에서 18%의 월 수익을 제공했습니다. 인도와 해외의 투자자들은 더 높은 수익을 기대하며 코인을 예치했지만 제한된 수의 BTC를 감안할 때 처음부터 결함이 있는 모델이었으며 결국 2018년에 파산했고 사기를 당한 투자자의 긴 흔적을 남겼습니다. 오랜 수사와 재판 과정에서 인도 대법원 정부 변호사에게 BTC가 합법적인지 여부를 설명하도록 요청했는데 이는 당국이 피한 질문입니다.

사기성 LUNA, 토큰, 권, Coin Signals Trader, 사기, 사기, fbi, 교도소

인도 집행국은 사건을 조사하고 있으며 사기에 연루된 그의 형과 아버지를 포함한 Bhardwaj의 가족 몇 명을 기소하기도 했습니다. 또한 인도 대법원을 움직여 주요 피고인 중 한 명에게 지시를 내리고 사용자 이름과 비밀번호를 제공하여 그의 암호화폐 지갑에 액세스할 수 있도록 했습니다. 피고인은 변호사를 통해 이미 모든 내용을 경찰에 제공했다고 말했다.

수사관들은 Bhardwaj의 가족이 여러 지갑을 사용하여 BTC 예금을 수집했으며 대부분이 여전히 추적되고 있다고 생각합니다. ED는 또한 회사의 관련 변호사 중 일부를 포함하여 델리의 1100개 위치에 대한 급습을 실시했습니다. 앞서 보고서에 따르면 경찰은 수사 과정에서 지갑에서 XNUMX개의 홀수 BTC를 훔친 사설 탐정 XNUMX명을 체포했으며 당국이 필요한 전문 지식이 부족해 경찰을 돕기 위해 승선했다. 수사관 중 한 명은 인도 경찰청 출신의 전직 경찰관으로 자발적 퇴직 후 암호화폐 사기 전문 사설 조사 회사를 차렸다.

 

타임 스탬프 :

더보기 DC 예측