인도의 집행 국, WazirX 거래소에 조사 공지 발행

인도의 금융 범죄 기관인 ED(집행국)는 암호화폐 거래소 WazirX와 그 공동 설립자 Nischal Shetty 및 Sameer Hanuman Mhatre에 명백한 사유 통지서를 발행했습니다. 

사유 통지는 수령인에게 법원에 무언가를 명확히 하고 증명할 것을 요구하는 법원 명령입니다. 

이 경우, 27.90억 루피(381억 XNUMX만 달러) 상당의 암호화폐와 관련된 거래에 대해 외환 관리법(FEMA)에 따라 통지가 발행되었습니다.

ED는 먼저 트위터를 통해 조사 개시를 알렸다. ED는 공식 보도 자료 언론과의 통지의 해독 본적이있다.

인도 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 WazirX는 2019년 바이낸스에 인수되었습니다. 지난 24시간 동안 플랫폼에서 115억 XNUMX만 달러가 거래되었습니다. 코인 게코.

WazirX의 커뮤니케이션 이사인 Pryanka Sharma는 다음과 같이 말했습니다. 해독 거래소가 아직 ED로부터 통지를 "수신"하지 못했다는 것입니다. 

Sharma는 "ED로부터 공식 통지나 통신문을 받자마자 우리에게 필요한 것이 무엇인지 명확하게 알 수 있을 것입니다."라고 말했습니다. "우리는 아직 이메일이나 우편을 통해 공식적인 통지나 통신을 받지 못했습니다." 

영어 비즈니스 및 금융 뉴스 매체의 비즈니스 특파원인 Karishma Asoodani는 동부 표준시, 말 해독 통지가 아직 전달되는 동안 ED가 공식 발표를 하기 전에 일반적이고 발생했습니다.

Asoodani는 ED의 공식 보도 자료를 다음과 공유했습니다. 해독 이메일을 통해. 

WazirX 조사 

ED의 공식 보도 자료에 따르면, 중국 국민은 "Rs 57 Crore($7,800,000)로 범죄 수익금을 세탁"했습니다. 

ED는 이 중국 국민들이 루피 예금을 Tether (USDT), 테더를 바이낸스 지갑으로 전송합니다. 

ED의 성명서는 "WazirX는 기본적인 필수 자금 세탁 방지 및 테러리즘 예방 규범 및 FEMA 지침의 자금 조달 방지를 명백히 위반하는 필수 문서를 수집하지 않습니다."라고 밝혔습니다. 

금융 범죄 기관은 또한 "WazirX 고객은 적절한 문서 없이 위치와 국적에 관계없이 누구에게나 '가치 있는' 암호화폐를 전송할 수 있어 돈세탁 및 기타 불법 활동을 찾는 사용자에게 안전한 피난처가 되었습니다."라고 덧붙였습니다. 

WazirX의 공개 발표는 암호화폐 거래소가 "모든 해당 법률을 준수한다"고 말하면서 이러한 주장에 대해 이의를 제기했습니다. 

추가보고 리암 J. 켈리.

출처: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange