- Infrawatch PH는 BSP에 Binance 금지를 다시 촉구하고 미국 규제 당국의 혐의로 인해 Coinbase도 언급했습니다.
- Infrawatch는 바이낸스의 P2P 모델의 위험성을 강조하며 현지 은행이 플랫폼에 대한 결제를 처리하는 것을 금지할 것을 제안했습니다.
- Infrawatch는 FATF 그레이리스트에 필리핀이 계속 포함되어 있다고 경고했습니다.
업데이트 – 26년 2023월 1일 오후 30시 XNUMX분: Infrawatch는 BitPinas에게 편지 주소가 포함된 새 이메일을 필리핀 증권거래위원회에 보냈습니다. 해당 문제를 반영하여 기사가 업데이트되었습니다.
업데이트: BitPinas는 의견을 얻기 위해 Binance 및 Coinbase에 연락했습니다.
정책 싱크탱크인 인프라워치 PH(Infrawatch PH)는 필리핀 방코 센트럴(BSP)과 필리핀 증권거래위원회(SEC)에 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)를 필리핀에서 금지하라고 요구했다. BitPinas가 입수한 새 서신에서 싱크 탱크는 Binance, Coinbase 및 기타 미등록 회사를 금지하라는 요청과 관련된 추가 정보를 제출했습니다.
팩트 체크
인프라워치(Infrawatch) 의장 테리 리돈(Terry Ridon)은 바이낸스와 코인베이스에 대한 미국 증권거래위원회(US SEC)의 불만 사항을 강조했습니다.
- 미국 규제기관인 바이낸스의 경우 청구 된 자금을 혼합하여 미국 거주자가 글로벌 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용합니다.
- Coinbase의 경우 주로 about 사용자가 거래할 수 있도록 허용 토큰은 증권으로 표시됩니다.s.
또한 Ridon의 서한에서는 규제 당국의 보다 강력한 대응이 필요하다고 언급하고 그렇게 해야 하는 몇 가지 이유를 강조했습니다.
- Ridon은 Binance에 대한 여러 관할권의 조치가 규제 기관에 "국내에서 운영되는 미등록 VASP에 대해 더 강력한 조치를 취할 수 있는 충분한 동기 부여"를 제공할 것이라고 말했습니다.
Ridon은 BSP와 국가 자체 SEC의 노력을 칭찬했습니다.
- SEC는 인정 Binance가 해당 국가에 등록되어 있지 않다는 Ridon의 회신 편지에서.
- BSP는 발행 미등록 VASP와의 거래를 자제하라는 대중의 권고입니다.
- BSP는 또한 정지 새로운 VASP 라이센스에 대한 모든 애플리케이션.
바이낸스 P2P 모델에는 위험이 있습니다 – Infrawatch
Infrawatch는 바이낸스의 P2P(Peer-to-Peer) 모델, 현물 및 마진 거래, 선물 및 옵션 거래에 위험이 있다고 지적했습니다.
Ridon은 "이 설정(P2P)을 통해 개인은 허가된 암호화폐 거래소에 비해 규제가 XNUMX인 동시에 전 세계적으로 활동할 수 있습니다."라고 말했습니다. Ridon은 이러한 활동으로 인해 자금 세탁 활동이 증가할 수 있으며 현지 규제 기관이 거래 활동을 면밀히 조사할 수 없게 될 것이라고 말했습니다. 바이낸스에서.
Ridon이 BSP에 공유한 이미지에서 필리핀의 Binance 사용자는 해외 사용자와 P2P를 수행하도록 선택할 수 있습니다. 아래 이미지에서 Ridon은 현지 바이낸스 사용자가 필리핀에 없는 다른 사람에게 암호화폐를 구매하거나 판매할 수 있는 방법을 언급했습니다.
Ridon은 아래 이미지를 BSP에 공유했습니다. "Binance PH 사용자는 BInance P2P를 통해 Russian Rubble로 USDT를 구매할 수도 있고, Binance 사용자는 Binance P2P를 통해 Russian Rubble로 BTC를 판매할 수도 있습니다."
Infrawatch는 또한 바이낸스가 "상황을 더욱 복잡하게 만드는" 현지 결제 옵션을 활성화했다고 언급했습니다. Ridon은 SEC와 BSP가 지역 은행 및 비은행 금융 기관이 Binance에 대한 지불을 처리하는 것을 금지할 것을 권장합니다.
편집자 주: BSP VASP에 대한 업데이트된 지침 라이선스가 있는 VASP는 라이선스가 있는 VASP와의 거래만 허용해야 한다는 점을 이미 알고 있습니다.
더 읽기 : 필리핀에서 VASP 및 전자화폐 라이센스를 모두 보유한 회사 목록
필리핀은 FATF 그레이리스트에 남아 있습니다 – Ridon
Infrawatch는 필리핀이 "불법 운영자에 대한 제재를 가하지 못하고 등록 요건을 불만족스럽게 집행"하기 때문에 필리핀이 FATF(금융행동태스크포스) 그레이 리스트에 남아 있다고 말했습니다.
FATF 그레이리스트는 해당 국가가 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하는 데 전략적 결함이 있음을 나타냅니다. 이 목록은 국제 감시를 강화하고 경제적 제재를 초래할 수 있습니다. 또한 FATF의 감독 하에 이러한 결함을 시정할 것을 국가에 요구합니다.
"만약 우리 규제 당국이 바이낸스, 코인베이스 및 기타 미등록 암호화폐 거래소와 같은 기업에 대해 계속해서 관대함을 보인다면 우리는 이 목록에 남을 위험이 있습니다."라고 Ridon은 설명했습니다.
필리핀 바이낸스
해외의 좋지 않은 소식에도 불구하고, 필리핀에서는 바이낸스가 전진하고 있습니다.
Infrawatch가 BSP에 Binance 중단을 요청한 것은 이번이 처음이 아닙니다.
- 인프라워치 PH 묻다 DTI, 불법 판매 프로모션으로 바이낸스 중단 및 금지
- SEC 주의 사항 대중은 바이낸스에 투자하지 않을 것, Exchange는 Infrawatch 불만 사항이 오해의 소지가 있다고 말합니다.
- BSP 촉구받는 필리핀에서 불법적으로 운영되는 바이낸스 금지
- 인프라워치 보고서 암호화폐에서 은행 기능, 커뮤니티 모임 중 무면허 운영을 위한 바이낸스에서 BSP로
이 기사는 BitPinas에 게시되어 있습니다. Infrawatch는 Binance, Coinbase를 금지해야 하는 이유에 대해 BSP를 새로 촉구했습니다.
면책 조항: BitPinas 기사 및 외부 콘텐츠는 재정적 조언이 아닙니다. 이 팀은 필리핀 암호화폐 및 그 너머에 정보를 제공하기 위해 독립적이고 편견 없는 뉴스를 전달하는 역할을 합니다.
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- 출처: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
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