IRS는 텔레 그램에서 불법 비트 코인 거래를 목표로하고 있습니다

내부 서비스 수익 (IRS)은 비트코인. 그리고 금융 범죄와 관련하여 면밀히 감시하고있는 한 가지가 있습니다. 바로 텔레 그램입니다. 

IRS에 따르면, 종단 간 사용자 메시지를 암호화하는 개인 정보 보호 채팅 앱인 Telegram의 비밀 채팅은 현재 법 집행 공무원에게 가장 걱정스러운 일 중 하나입니다.   

그것은 ~ 때문에 피어 - 투 - 피어 IRS 사이버 범죄 부서의 특별 요원 Chris Janczewski는 인기있는 인스턴트 메시징 앱에서 운영되는 (P2P) 거래소가 더럽거나 도난당한 자금을 빠르고 쉽게 이동할 수 있다고 말했습니다. 해독. 

IRS는 요즘 암호화 범죄와 일반적으로 더 넓은 암호화 시장에 훨씬 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 지난달 조 바이든 대통령의 행정부 새로운 세금 발표 $ 10,000 이상의 암호 화폐 전송을 수행하는 기업이 이러한 거래를 IRS에보고하도록 강요하는 계획. 

그리고 지난주, IRS 국장 Charles Rettig 질문 암호 화폐를 규제하고 암호화 데이터를보다 면밀히 모니터링하고 수집 할 수있는 명시적인 의회 권한 미국 재무부 말했다 최근 "암호 화폐는 불법 활동을 촉진하여 이미 심각한 탐지 문제를 제기하고 있습니다."

2018 년에 도움을 준 Janczewski 대규모 아동 포르노 사이트를 파괴하다 Bitcoin 거래를 조사함으로써 그는 표준 거래소 또는 다음과 같은 코인 스왑 프로토콜에서 잠재적인 불법 활동에 대해 덜 걱정했다고 말했습니다. ShapeShift, 의 중심이 되었던 월스트리트 저널 자금 세탁 조사 2018 인치 

"나는 개인적으로 이러한 [유형의 거래소]가 이러한 P2P 거래소 (다른 거래소에 중첩 된 중국에 기반을 둔 거래소)만큼 큰 위협이되지 않는다고 생각합니다. 그는 종종 "암호화를 법정 화폐로 전환하려는 사람들의 네트워크"가 있다고 덧붙였습니다.

이러한 그룹은 구매 또는 판매 제안 목록을 광고하는 인기 시장 인 LocalBitcoins.com과 매우 유사하게 작동합니다. 비트코인 또는 다른 암호화. 매력적으로 보이면 구매자 / 판매자에게 메시지를 보내면 거래가 완료됩니다. 그리고 코인베이스, 크라켄 또는 바이 낸스와 같은 거래소의 경우에는 중개자가 삭감되지 않습니다. 

장외 (OTC) 거래로 알려진 Telegram에는 이와 같은 많은 그룹이 있습니다. 많은 사람들이 비밀 스럽지만 어디를 찾아야하는지 안다면 쉽게 접근 할 수 있습니다. 해독 앱에서 몇 분 안에 $ 150,000 상당의 암호 화폐를 구매할 수있는 제안을 찾았습니다. (앱에서 거래를 수행하는 사용자가 반드시 범죄자 인 것은 아닙니다. 많은 사람들이 프라이버시를 소중히 여기거나 좋은 거래를 찾고 있습니다.)

Janczewski는 구매자가 중국 또는보다 편안한 KYC (Know-Your-Customer) 규정을 적용하여 거래소에 접근 할 수있는 다른 국가에 거주하는 경우가 자주있을 것이라고 말했습니다. 그런 다음 불법 자금은 거래소를 통해 이동하여 조금씩 법정 화폐로 전환되거나 그 반대로 전환 될 수 있습니다. 

"그들은 종종 은행 시스템에 대한 포괄적 인 액세스 권한을 갖게 될 것입니다."라고 그는 말했습니다. "100 억 달러를 은행으로 옮길 수 있지만 거래소에서 100 억 달러를 교환 할 수는 없습니다." 

엄청난 양의 돈을 옮길 수 있습니다. Janczewski는 케이스 작년에 두 명의 중국 국민이 북한 정부를 위해 훔친 암호 화폐로 105.5 억 XNUMX 만 달러를 세탁 한 것으로 알려졌다. 이 자금은 중국 은행 계좌, 아이튠즈 기프트 카드로 지불되었으며 적어도 하나의 미국 기반 거래소를 사용했다고합니다. 

아이러니하게도 범죄자들은 종종 거래 Bitcoin에서 가장 큰 문제가 될 수 있습니다. 이는 대중의 믿음과는 달리 비트 코인이 투명한 암호 화폐 네트워크이고 거래가 블록 체인에서 추적하기가 비교적 간단하기 때문입니다. 이는 최근에 강조된 바와 같이 비트 코인과 관련된 범죄 행위를 법 집행을 위해 쉽게 따라갈 수있게합니다. 뉴욕 타임즈. 

출처 : https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering