요컨대
- IRS는 한 요원이 온라인에서 비트코인 거래자로 가장한 후 다크웹 마약상으로 의심되는 사람을 체포했습니다.
- 체이스 하이트는 범죄자를 유인하기 위해 개설한 미스터 코인스(Mr Coins)라는 계좌로 180,000만 달러 이상을 보냈습니다.
국세청(IRS) 로 포즈 비트코인 상인 다크 웹 마약상으로 의심되는 사람을 폭로하여 그를 속여 P180,000P 교환 LocalCryptos.com의 "Mr Coins" 이름으로 계좌에 XNUMX달러가 넘는 현금을 보냈습니다.
이번 함정 수사 작전은 미국 국세청이 범죄자를 폭로하기 위해 잠입한 가장 최근 사례이지만, IRS가 거래자로 가장한 드문 사례라고 한다. 포브스.
암호화폐 산업의 유사 익명성 특성은 돈세탁자와 다크웹 마약 딜러들에게 점점 더 매력적으로 변해가고 있으며, 암호화폐 법의학 회사인 체이널리시스(Chainalytic)는 일부 $ 5 억 2020년에 불법 단체가 보내고 받은 자금의 액수입니다.
IRS의 "미스터 코인스"
IRS는 2020년 XNUMX월 LocalCryptos에 광고를 게재했으며 Mr Coins 계정은 우편을 통해 시장 가격보다 높은 가격으로 비트코인을 구매할 것을 제안했습니다. 판매자는 암호화된 메시징 앱인 Wickr 또는 WhatsApp을 사용하여 스푸핑 거래자에게 연락하라는 지시를 받았습니다.
경찰이 확인한 수색영장에 따르면 포브스, 이 계략은 인디애나주 에번스빌에 거주하는 다크웹 마약상으로 의심되는 체이스 하이트(Chase Hite)에게 작용했습니다. 하이트는 여러 거래 과정에서 “Lucifallen21”이라는 이름을 사용하여 비트코인에 대한 대가로 약 180,000달러의 현금을 미스터코인스에게 보냈습니다.
조사 결과 IRS 조사관은 하이트에서 보낸 28,000달러 상당의 현금 소포가 우체국에 의해 압수되어 분실된 것으로 표시되었다고 가장했습니다. 그가 항의하기 위해 전화를 걸었을 때, 그들은 그의 전화를 그가 유지하고 있는 전화번호로 연결할 수 있었습니다.
후속 패키지의 지문으로 인해 딜러로 추정되는 사람이 더욱 연루되었습니다.
하이트는 지난 7월 뉴욕 동부지방법원에서 기소됐지만 아직 항소를 제기하지 않았다.
비밀 작전
국세청(IRS)의 비밀 작전은 "대상이 요원의 은밀한 역할에 의존하지 않는 한 이용할 수 없는 증거나 정보를 얻기 위한 것"이라면 정당화될 수 있습니다. 가이드 라인.
이전 IRS 올무에는 마약상으로 가장하는 것이 포함되었습니다. 비트코인 개구리- 거래를 익명화하기 위한 장기 실행 서비스로 다크웹 딜러들에게 인기가 있었습니다. 판매자인 척 현금을 비트코인으로 교환한 무면허 송금 사업체의 운영자를 폭로하기 위해 위조 구찌 장비를 수사했습니다.
익명성과 개인 정보 보호 중심 정신으로 유명한 암호화폐 환경은 오랫동안 범죄자들이 자신의 활동을 난독화하는 데 사용해 왔습니다.
이제 그곳은 그들을 폭로하려는 잠복 IRS 요원들을 위한 비옥한 발판이 되었습니다. 대상물.
출처: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting