IRS는 텔레 그램에서 불법 비트 코인 거래를 목표로 시작했습니다.

특수 요원인 Chris Janczweski에 따르면 IRS는 더러운 디지털 화폐에 대한 비밀 채팅이 등장하면서 Telegram에서 불법 비트코인 ​​거래를 목표로 삼기 시작했습니다. 최신 비트 코인 뉴스 .

일부 범죄자는 암호화폐를 사용하여 자금을 세탁하고 자신의 행적을 난독화합니다. IRS는 Telegram의 창구 채팅이 일부 범죄자들이 더러운 자금을 이동하는 데 선호하는 방법이라고 지적했습니다. 국세청(Internal Services Revenue IRS)은 불법 비트코인 ​​거래를 표적으로 삼기 시작했으며 금융 범죄와 관련하여 면밀히 주시하고 있는 것이 텔레그램입니다.

IRS에 따르면 Telegram의 비밀 채팅은 법 집행 공무원에게 가장 걱정되는 것 중 하나입니다. IRS 사이버 범죄 부서 Chirs Janczweski의 특수 요원은 메시징 앱에서 작동하는 P10P 교환이 더럽거나 도난당한 자금을 쉽게 이동할 수 있기 때문입니다. IRS는 암호 범죄와 더 광범위한 마케팅 일반에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 조 바이든 대통령 행정부는 지난달 최대 XNUMX만 달러 이상의 암호화폐 송금을 수행하는 기업이 거래를 기관에 보고하도록 하는 새로운 세금 계획을 발표했습니다.

지난주 Charles Rettig IRS 국장은 암호화폐를 규제하고 암호화 데이터를 모니터링 및 수집할 수 있는 명시적인 의회 권한을 요청했습니다. 미국 재무부는 최근 사이버 보안이 불법 활동을 조장함으로써 큰 ​​문제라고 말했습니다. 2018년에 BTC 거래를 조사하여 거대한 아동 포르노 사이트를 파괴하는 데 도움을 준 특수 요원은 표준 거래소 또는 월스트리트 저널 자금 세탁 조사의 중심이었던 셰이프시프트와 같은 코인 스왑 플랫폼에서의 불법 활동에 대해 덜 걱정했다고 말했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다.

"개인적으로 이러한 [유형의 거래소]가 이러한 P2P 거래소(다른 거래소에 중첩된 중국에 기반을 둔 거래자)만큼 위협이 된다고 생각하지 않습니다."

이 그룹은 BTC 또는 기타 암호 화폐 구매 또는 판매 제안 목록을 광고하는 LocalBitcoins와 같은 인기 있는 시장과 유사하게 작동하며 매력적으로 보이면 사람들이 구매자 또는 판매자에게 가장 자주 메시지를 보내고 거래가 완료됩니다. 다음과 같은 교환의 경우 중개인이 필요하지 않습니다. 크라켄, 바이낸스 또는 코인베이스.

장외 거래에는 Telegram에서 이와 같은 그룹이 포함됩니다. 대부분은 비밀이지만 어디를 봐야 하는지 안다면 쉽게 접근할 수 있는 플랫폼이 될 수 있습니다. Janczweski는 구매자가 중국이나 다른 국가에 기반을 두고 있으며 보다 완화된 KYC 규정이 있는 거래소에 접근할 수 있으며 불법 자금이 거래소를 통해 이동하여 법정화폐로 전환될 수 있다고 말했습니다.

출처: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/