검찰이 설립자 CZ에게 모든 여권을 넘겨달라고 요청함에 따라 판사는 바이낸스의 4.3억 달러 규모의 항소 거래를 승인했습니다.

미국 지방 판사는 미국 법무부와의 사건을 해결하기 위해 미국 역사상 가장 큰 금액 중 하나인 4.3억 달러의 벌금 및 과태료와 함께 바이낸스의 유죄 인정에 서명했습니다.

이는 미국 검찰이 전 바이낸스 CEO 창펑 “CZ” 자오에게 그의 모든 여권과 여행 서류를 넘겨달라고 요청한 지 약 한 시간 후에 나왔습니다.

바이낸스의 전례 없는 4.3억 달러 유죄 인정 인정

금요일 시애틀에서 열린 심리에서 워싱턴 서부 지방 법원의 리차드 존스 판사는 1.8억 달러의 벌금과 2.5억 달러의 몰수를 포함하는 바이낸스의 유죄 인정을 승인했습니다.

미국 법무부 검찰은 법원 문서에서 "바이낸스가 효과적인 AML 프로그램을 구현하지 못했기 때문에 불법 행위자들이 암호화폐의 출처와 소유권을 난독화하는 혼합 서비스를 운영하는 등 다양한 방식으로 바이낸스의 거래소를 이용했습니다"라고 밝혔습니다. “랜섬웨어 변종으로 인한 불법 수익금 거래; 다크넷 시장 거래 수익금 이동, 거래소 해킹, 각종 인터넷 관련 사기 행위 등이 포함됩니다.”

DOJ는 지난해 11월 바이낸스가 제재 조치와 자금세탁 방지 규정을 위반했다고 주장하면서 합의를 발표했습니다. 합의 조건에 따라 교환은 다음과 같습니다. 4.3억 달러 지불, 미국을 떠나 당시 최고 경영자였던 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 사임합니다. 자오는 별도의 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 30월 XNUMX일 선고.

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4.3억 달러의 벌금이 지난 XNUMX월 미국 검찰과 거래소의 협상 중에 처음 제안되었지만 Richard 판사는 금요일에 최종 거래를 확정했습니다.

바이낸스 대변인은 성명을 통해 회사가 다음과 같이 말했습니다. “과거 행동에 대한 책임을 받아들인다” 최근 몇 년 동안 고객 파악(KYC) 요구 사항과 자금 세탁 방지 규정을 대폭 업그레이드했다고 덧붙였습니다.

검찰, 선고에 앞서 CZ의 채권 조건 변경 원해

이제 바이낸스가 DOJ의 주장을 해결했으므로 현재 175억 XNUMX만 달러의 채권으로 자유로워진 전 최고 책임자인 자오(Zhao)가 어떻게 될지는 지켜봐야 합니다.

금요일 법원에 제출된 서류에서 미국 검사 테사 고먼(Tessa Gorman)은 브라이언 츠치다(Brian Tsuchida) 치안판사에게 자오가 보석금 없이 석방될 수 있는 조건을 수정하는 신청을 승인해 달라고 요청했습니다. 검찰은 CZ가 4월 말 선고 공판 때까지 미국 본토에 머물고 정부가 이의를 제기할 수 있도록 여행하기 최소 3일 전에 통지하기를 원합니다. 그들은 또한 암호화폐 억만장자에게 그의 캐나다 여권과 “기타 모든 현재 및 만료된 여권과 여행 서류”를 변호인에게 넘겨줄 것을 요청했습니다.

창펑은 최대 18개월의 징역형을 선고받게 되지만 검찰은 그에게 최대 XNUMX개월의 형을 선고해야 한다고 주장할 자유가 있다. 10년.

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• 출처: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/