최고 암호 화폐 인도 거래소 WazirX의 CEO 인 Nischal Shetty는 38 만 달러의 쇼 원인 통지에 대한 진행중인 미디어 보고서를 명확히하기 위해 트위터에 가져갔습니다. 돈 세탁 조사. Shetty는 인도 금융 감시 기관인 ED(Enforcement Directorate)로부터 공식적인 통지를 아직 받지 못했다고 말했습니다. 그는 또한 Wazirx가 모든 AML 지침과 해당 규칙을 완전히 준수한다고 주장했습니다.
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WazirX는 오늘의 언론 보도에 언급 된 바와 같이 집행 이사회로부터 쇼 원인 통지를 아직받지 못했습니다.
WazirX는 모든 관련 법률을 준수합니다.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 2023년 6월 28일
Shetty가 말했습니다,
우리는 고객 알기 (KYC) 및 자금 세탁 방지 (AML) 프로세스를 따라 법적 의무를 뛰어 넘으며 필요할 때마다 항상 법 집행 기관에 정보를 제공했습니다.
오늘 일찍 ED는 공식 성명에서 불법 중국 온라인 베팅 앱에서 진행중인 자금 세탁 조사와 관련하여 암호 화폐 거래소에 표시 원인 통지를 발표했다고 밝혔다.
ED는 중국 사용자가 Wazirx 및 Binance 거래소를 사용하여 12 만 달러를 Wazirx 계정으로 이체하고 19 만 달러를 Binance 계정으로 이체했다고 주장했습니다. 이러한 혐의 전송에 대한 세부 정보는 블록 체인이나 회사의 기록에서 재무 감시자가 확인할 수 없습니다. ED는 말했습니다,
"이러한 거래는 감사 / 조사를 위해 블록 체인에서 사용할 수 없습니다."
Wazirx는 등록 된 사용자가 2 백만 명이 넘는 가장 큰 암호 화폐 거래소 중 하나입니다. 암호 화폐 거래소는 이번 강세 시즌에 사용자가 5,000 % 이상 성장하면서 많은 견인력을 얻었습니다.
현재 조사가 암호화 규정에 어떤 영향을 미칠까요?
인도는 아직 암호화 공간에 관한 법률이나 규정을 공식화하지 않았으며 기존 암호화폐 거래소는 자체 규제 정책을 따르고 있습니다. 인도 중앙 은행 RBI 2018년에 2020년 대법원에 의해 파기된 은행 금지령을 부과하기 위해 회람을 발행했습니다. 그러나 대법원 판결과 공식적인 규제 정책에 대한 요구에도 불구하고 인도 정부는 아직 새로운 법률을 확정하지 않았습니다.
내부 소식통의 최근 보고서에 따르면 인도 정부는 분류 자산 등급으로서의 비트코인과 공식 법안은 다가오는 몬순 의회 세션에서 상정될 수 있습니다.