- 한국 당국이 우리은행 본점을 압수수색했습니다.
- 지역 통신사는 피고인이 유령 회사를 운영하고 있다고 말했습니다.
- 사기꾼들은 '김치 프리미엄'을 악용하려 한 것으로 추정된다.
21년 2022월 XNUMX일, 한국 당국은 여러 건의 사기 외환 송금을 이유로 우리은행 본점을 압수수색했습니다. 연합, 대구지검 반부패수사부가 서울 우리은행 본점에 대한 압수수색 영장을 발부하고 있다고 현지 언론이 보도했다.
아울러 연합뉴스는 영장 발부 사유를 다음과 같이 밝혔다.
검찰은 앞서 피고인이 다수의 유령법인을 운영하며 디지털 자산을 무신고 거래한 사실을 확인하고 은행에 허위로 400억원 상당의 외화를 송금한 증거를 제시한 바 있다.
이어 대구지검 반부패수사부 소속 검찰이 이번 부정거래에 연루된 것으로 추정되는 당시 지점장인 A씨를 수사하고 있다고 덧붙였다.
보도에 따르면 사기꾼들은 '김치 프리미엄'을 악용하기 위해 범행을 저지른 것으로 추정된다. 김치프리미엄은 암호 교환 한국 거래소의 암호 화폐 가격이 외국 거래소에 비해 엄청난 가격으로 판매되는 곳.
특히 우리은행 압수수색 사건은 XNUMX명이 구속된 지 불과 몇 주 만에 발생했다. 대상자들은 특정금융거래정보의 보고 및 이용, 외국환관리법 등을 위반한 것으로 전해졌다.
관련 조사를 진행하면서 암호 화폐 세탁 2021년 2022월부터 3.4년 XNUMX월까지 한국 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원이 은행을 통해 불법 암호화폐 거래가 누적된 금액이 XNUMX억 달러에 이르는 것으로 나타났다.
한국은 지난 75년 사이에 선도적인 암호화폐 시장이 되었지만 불법 외환 거래의 XNUMX%가 암호화폐와 연결된 것으로 보고되었습니다.
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