한국 은행들이 암호화폐 차익거래 회사와 연계된 의심스러운 해외 송금에서 6.5억 달러를 조장한 역할에 대해 조사를 받고 있습니다.
15일 아시아타임즈의 보도에 따르면 금융감독원은 XNUMX월 말 해외송금 거래 규모가 큰 것으로 파악돼 지난달 국내 은행에 대한 조사를 지시했다.
조사 결과 6.5년 2021월부터 2022년 XNUMX월까지 해외 송금액 XNUMX억 달러의 대부분이 암호화폐 거래소 계좌에서 송금된 것으로 밝혀져 일부 한국 기업이 '김치 프리미엄'을 악용하고 있음을 시사한다.
김치 프리미엄은 한국 거래소의 암호화폐 가격이 외국 거래소와 비교했을 때의 격차다. 투자자들은 외국 거래소에서 암호화폐를 사서 한국 현지 거래소에 팔아 이익을 얻습니다.
규제 당국은 김치 프리미엄 거래가 해외 자본 유출을 조장하기 때문에 우려하고 있습니다.
현재 김치 프리미엄은 +3.37%에 불과하지만 시장에 따르면 작년 20월에 +XNUMX%를 넘었습니다. 트래커 크립토퀀트.
신한은행과 우리은행의 보고에 따르면 송금된 돈의 대부분은 국내 암호화폐 거래소에서 한국 기업의 다양한 기업 계좌로 먼저 이체됐다.
15월 XNUMX일 지역 뉴스의 보도에 따르면 이러한 대규모 송금은 투자자들이 김치 프리미엄을 이용하기 위해 막대한 돈을 사용하고 있다는 위험 신호를 불러일으켰다. 콘센트 아시아타임즈.
송금된 자금이 자금세탁에 쓰이고 있다는 의혹도 제기돼 따라 14월 XNUMX일 KBS 통신사에 송금을 한 익명의 업체 직원 일부가 구속됐다.
해외로 보내진 총액은 금융감독원이 은행에 이 문제를 조사하라고 지시했을 때 예상했던 것의 두 배 이상이었다. Asia Times는 FSS가 현재 국내 은행에 대한 추가 현장 조사를 실시할 예정이며, 이를 통해 송금된 자금이 더 많이 발견될 수 있다고 보도했습니다.
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금감원은 최대 송금액을 허용한 신한과 우리에 대해 제재를 가할 예정이다. 아시아타임즈는 이복현 금감원장이 “외화거래를 심각하게 받아들이고 있어 제재가 불가피하다”고 말했다고 전했다.
신한과 우리에 대한 현장조사가 진행 중이나 오는 19월 XNUMX일 마무리될 예정이다.
