KuCoin과 창립자들은 은행 비밀법 및 송금 범죄 혐의로 기소되었습니다.

미국 법무부는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 KuCoin과 창립자인 Chun Gan(“Michael”이라고도 함)과 Ke Tang(“Eric”이라고도 함)이 형사 혐의로 기소되었다고 밝혔습니다. 은행비밀보호법 및 무면허 송금과 관련된 범죄.

기소장에 따르면 KuCoin과 그 창립자들은 무면허 송금 사업을 운영하기 위해 공모했으며 적절한 자금세탁 방지 조치를 유지하지 못하여 은행비밀법을 위반했습니다.AML) 프로그램. 또한 혐의는 거래소가 적절한 고객 확인 절차를 이행하지 않았으며 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았다고 주장합니다.

기소장은 KuCoin이 상당한 수의 미국 사용자가 KuCoin 플랫폼에서 거래하고 있다는 사실을 의도적으로 은폐했다고 주장합니다. 대규모 고객 기반에도 불구하고 거래소는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 고안된 미국 법률을 준수하지 않은 것으로 알려졌습니다. 그 결과 쿠코인은 5억 달러 이상을 받고 4억 달러 이상의 의심 자금과 범죄 자금을 보낸 것으로 알려졌다.

미국 변호사 Damian Williams는 KuCoin과 같은 금융 기관이 미국에서 사업을 운영하려면 미국 법률을 준수해야 한다고 강조했습니다. Williams는 “KuCoin과 같은 암호화폐 거래소는 양방향을 가질 수 없습니다. 오늘의 기소는 다른 암호화폐 거래소에 명확한 메시지를 보내야 합니다. 즉, 미국 고객에게 서비스를 제공하려면 미국 법률을 단순하고 단순하게 따라야 한다는 것입니다.”

HSI 특수 요원 대행 Darren McCormack은 KuCoin의 수십억 달러 규모의 범죄 음모 혐의를 폭로한 조사를 칭찬했습니다. McCormack은 30천만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있음에도 불구하고 거래소가 디지털 뱅킹 인프라의 보안과 안정성을 보장하는 데 필요한 법률을 준수하지 못했다고 밝혔습니다.

2017년 XNUMX월 Chun Gan, Ke Tang 등이 설립한 KuCoin은 현물 거래 및 선물 거래 플랫폼을 통해 미국 고객으로부터 비즈니스를 유도했습니다. 창립 이래로 이 거래소는 일일 거래량이 수십억 달러에 이르고 수백만 명의 고객을 보유한 최대 규모의 글로벌 암호화폐 거래소 플랫폼 중 하나로 성장했습니다.

이번 기소는 암호화폐 거래소 규제에 있어 중요한 발전을 의미하며 암호화폐 업계에서 자금세탁 방지법 시행의 중요성을 강조합니다. KuCoin과 그 창립자들에 대한 기소는 미국 고객에게 서비스를 제공할 때 미국 법률 준수가 필수적이라는 것을 다른 거래소에 상기시키는 역할을 합니다.

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