미국 연방 검찰, 암호화폐 혐의 발표
반화폐 위반 혐의로 KuCoin과 그 창립자 두 명을 교환했습니다.
오늘(화요일) 세탁(AML) 법률이 시행됩니다. 기소장에 따르면 쿠코인은
적절한 등록 없이 미국에서 운영되었으며,
적절한 AML 프로그램.
미 국무부가 제기한 기소장
법무부(DOJ)는 KuCoin과 그 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang을 비난했습니다.
30천만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 송금 사업을 운영하고 있습니다.
2023년까지 고객 파악(KYC) 또는 AML 프로그램을 시행합니다.
KYC 프로그램 시행 이후에도 기존 고객들은
해당 요구사항의 적용을 받지 않습니다. 이러한 주장에도 불구하고 Gan이나
DOJ는 보도자료를 통해 Tang이 체포되었다고 밝혔습니다.
게다가 기소장은 다음과 같이 주장한다. 쿠 코인 등록하지 않았습니다
미국 금융 범죄 단속 네트워크(US Financial Crimes Enforcement Network)와 함께 금전 서비스 사업을 하고 있으며,
법에서 요구하는 대로. 검찰은 적절한 이행을 하지 못했다고 주장한다.
AML 조치로 인해 KuCoin이 악용될 수 있었습니다. 자금 세탁 활동,
제재 위반, 다크넷 시장, 각종
사기 계획.
DOJ와 CFTC, 처벌 추구
기소장은 또한 KuCoin이 다음 행위에 관여했다고 주장합니다.
승인된 암호화폐 믹서인 Tornado Cash로부터 암호화폐를 받습니다.
3.2만 달러가 넘습니다. 이러한 연관성은 상대방에 대한 형사 소송에서 강조되었습니다.
Tornado Cash와 관련된 개발자.
적발: KuCoin 거래소 창립자는 무면허 송금 사업을 운영하고 적절한 자금 세탁 방지(“AML”) 프로그램을 고의로 유지하지 않음으로써 은행 비밀법을 위반하려고 공모한 혐의로 기소되었습니다. pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— 비트코인 뉴스(@BitcoinNewsCom) 2024 년 3 월 26 일
DOJ의 혐의 외에도 상품 선물
CFTC(Trading Commission)는 KuCoin을 상대로 소송을 제기했습니다. 교환
선물중개업자로 등록하지 않거나 해당 협약을 이행하지 않은 경우
KYC 프로그램이 필요합니다. CFTC는 금전적 처벌, 거래 및
등록 금지 및 KuCoin에 대한 금지 명령.
법무부(DOJ)와 CFTC 모두 법적 조치를 취하고 있다.
KuCoin, 제기된 사건에 대해 몰수 및 형사 처벌을 목표로 함
법무부(DOJ), 금전적 처벌 및 CFTC를 통한 규제 조치
소송. KuCoin은 아직 이러한 혐의에 대해 공개적으로 응답하지 않았습니다.
미국 연방 검찰, 암호화폐 혐의 발표
반화폐 위반 혐의로 KuCoin과 그 창립자 두 명을 교환했습니다.
오늘(화요일) 세탁(AML) 법률이 시행됩니다. 기소장에 따르면 쿠코인은
적절한 등록 없이 미국에서 운영되었으며,
적절한 AML 프로그램.
미 국무부가 제기한 기소장
법무부(DOJ)는 KuCoin과 그 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang을 비난했습니다.
30천만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 송금 사업을 운영하고 있습니다.
2023년까지 고객 파악(KYC) 또는 AML 프로그램을 시행합니다.
KYC 프로그램 시행 이후에도 기존 고객들은
해당 요구사항의 적용을 받지 않습니다. 이러한 주장에도 불구하고 Gan이나
DOJ는 보도자료를 통해 Tang이 체포되었다고 밝혔습니다.
게다가 기소장은 다음과 같이 주장한다. 쿠 코인 등록하지 않았습니다
미국 금융 범죄 단속 네트워크(US Financial Crimes Enforcement Network)와 함께 금전 서비스 사업을 하고 있으며,
법에서 요구하는 대로. 검찰은 적절한 이행을 하지 못했다고 주장한다.
AML 조치로 인해 KuCoin이 악용될 수 있었습니다. 자금 세탁 활동,
제재 위반, 다크넷 시장, 각종
사기 계획.
DOJ와 CFTC, 처벌 추구
기소장은 또한 KuCoin이 다음 행위에 관여했다고 주장합니다.
승인된 암호화폐 믹서인 Tornado Cash로부터 암호화폐를 받습니다.
3.2만 달러가 넘습니다. 이러한 연관성은 상대방에 대한 형사 소송에서 강조되었습니다.
Tornado Cash와 관련된 개발자.
적발: KuCoin 거래소 창립자는 무면허 송금 사업을 운영하고 적절한 자금 세탁 방지(“AML”) 프로그램을 고의로 유지하지 않음으로써 은행 비밀법을 위반하려고 공모한 혐의로 기소되었습니다. pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— 비트코인 뉴스(@BitcoinNewsCom) 2024 년 3 월 26 일
DOJ의 혐의 외에도 상품 선물
CFTC(Trading Commission)는 KuCoin을 상대로 소송을 제기했습니다. 교환
선물중개업자로 등록하지 않거나 해당 협약을 이행하지 않은 경우
KYC 프로그램이 필요합니다. CFTC는 금전적 처벌, 거래 및
등록 금지 및 KuCoin에 대한 금지 명령.
법무부(DOJ)와 CFTC 모두 법적 조치를 취하고 있다.
KuCoin, 제기된 사건에 대해 몰수 및 형사 처벌을 목표로 함
법무부(DOJ), 금전적 처벌 및 CFTC를 통한 규제 조치
소송. KuCoin은 아직 이러한 혐의에 대해 공개적으로 응답하지 않았습니다.
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- 출처: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/kucoin-and-founders-face-us-prosecution-over-alleged-aml-violations/
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