미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 거래소 FTX의 창립자 Sam Bankman-Fried를 붕괴된 암호화폐 거래소에서 "주식 투자자들을 사취하기 위한 계획"을 조율한 혐의로 기소했습니다.
월요일 밤, Bankman-Fried는 바하마에 있는 그의 집에서 체포되었습니다. 그는 거래 플랫폼과 자매 암호화폐 거래 플랫폼인 Alameda Research의 재정적 건전성과 관련하여 최근 몇 년 동안 거래소에 약 2억 달러를 투자한 대규모 투자자를 호도한 혐의로 기소되었습니다.
SEC는 Bankman-Fried가 투자자를 대변하면서 FTX를 "안전하고 책임감 있는 암호화 자산 거래 플랫폼"으로 홍보했으며 특히 "고객 자산을 보호하기 위한 정교하고 자동화된 위험 조치"를 선전했다고 밝혔습니다.
실제로 소장은 FTX 설립자가 "FTX 고객 자금이 알라메다 리서치로 유출된 사실을 밝히지 않고 FTX 투자자들에게 숨기기 위해 수년간 사기를 조율했다"고 주장하며 "FTX 플랫폼에서 알라메다에게 제공되는 비공개 특별 대우"를 주장하고 있다.
이러한 특별 대우에는 FTX 고객이 자금을 지원하는 사실상 무제한의 신용 한도가 포함되었으며 무역 회사의 주요 위험 완화 조치가 면제되었습니다.
FTX는 알라메다의 “FTX 제휴 토큰과 같은 과대평가된 비유동 자산의 상당량 보유”에 대한 노출을 공개하지 않았습니다.
SEC는 또한 Bankman-Fried가 "미공개 벤처 투자, 호화로운 부동산 구매 및 대규모 정치적 기부"를 위해 Alameda의 혼합 사용자 자금을 사용했다고 주장합니다.
