시장 분석 보고서 (19 년 2023 월 XNUMX 일)

미국 법무부와 재무부는 홍콩 기반 암호화폐 거래소 Bitzlato를 돈세탁 혐의로 기소하고 설립자 Anatoly Legkodymov를 마이애미에서 체포했습니다.

당국은 암호화폐 거래소가 700억 달러 이상의 불법 자금을 처리해 돈세탁을 막기 위한 규칙을 위반했다고 말하며 암호화폐 거래소를 압수했습니다. 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 이 회사를 정부의 무기고에서 가장 심각한 제재 중 하나인 "주요 자금 세탁 문제"로 분류했습니다.

Wally Adeyemo 재무부 차관은 레이블이 사실상 거래소를 "국제적인 천민"이라고 선언한다고 말했습니다. 법무부 관계자에 따르면 잘 알려지지 않은 이 거래소는 PXNUMXP 서비스를 제공하고 불법 상품을 사고 파는 범죄자들의 지갑을 호스팅했습니다.

FinCEN에 따르면 Bitzlato는 러시아 정부와 관련된 일부를 포함하여 러시아에서 랜섬웨어 행위자의 불법 거래를 처리하는 역할을 했습니다. 이 회사는 지난해 당국의 표적이 된 다크넷 시장인 러시아 기반 하이드라 마켓(Hydra Market)과의 일상적인 거래에도 묶여 있었다.

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• 출처: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/