Mastercard Ciphertrace Expert Witness, 29만 달러 규모의 Disgorgement 사건에서 중심 역할 수행

Mastercard Ciphertrace Expert Witness, 29만 달러 규모의 Disgorgement 사건에서 중심 역할 수행

타임 스탬프 : 8 년 2023 월 11 일 오전 32:XNUMX

Mastercard Ciphertrace 전문가 증인은 29만 달러 규모의 변절 사건 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스에서 중심 역할을 합니다. 수직 검색. 일체 포함.Mastercard Ciphertrace 전문가 증인은 29만 달러 규모의 변절 사건 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스에서 중심 역할을 합니다. 수직 검색. 일체 포함.

Mastercard Ciphertrace Expert Witness, 29만 달러 규모의 Disgorgement 사건에서 중심 역할 수행

2023 년 8 월 8 일

줄리어스 모이

2023년 여름, 13th 텍사스 지방 항소법원이 해당 사건에 대해 최종 판결을 내렸습니다. (Ahlgren III 대 Ahlgren Jr.), 여기서 전문 증인인 파멜라 클레그(Pamela Clegg)는 마스터카드인 Ciphertrace 기업의 역할을 보여주는 또 다른 선례를 세웠습니다. blockchain 북미 법률 시스템의 분석. 자금 흐름과 유용으로 인한 이익을 추적하는 법원을 지원함으로써 Clegg 씨와 그녀의 팀은 다세대에 걸친 금융 분쟁에서 중추적인 역할을 하고 영향을 받은 당사자들에게 보상을 제공했습니다.


사건 개요

“수년간 당신의 비합리적인 행동을 참아온 후에; 20년 이상 당신을 신뢰한 후... 내 부가 늘어나는 것을 보고 당신이 그것으로 인해 번영하는 것을 보기 위해 올 가을에 내가 당신의 손아귀에서 벗어날 기회를 얻었을 때 당신이 내 돈에 대한 권리를 거부하게 되어 혼란스러워하는 것을 상상해 보십시오. . 정말 놀랍습니다.”

위 인용문은 Frank Ahlgren, Jr.와 그의 아들 Frank Ahlgren III(“Paco”라고도 함) 사이에 진행 중인 법원 소송의 일부였던 2020년 1997월 이메일에서 아버지가 아들에게 보낸 내용입니다. Frank Ahlgren, Jr.는 El Paso Herald-Post에서 기자로 일했으며 XNUMX년에 은퇴했습니다. 그 직후 그는 아들이 그러한 직위를 요청하자 아들(Paco)에게 자산 관리를 맡겼습니다. 사건 문서에 따르면 Paco는 아버지의 이익을 위해서만 일하고 아버지의 자산을 자신의 자산과 혼합하지 않겠다는 합의가 이루어졌습니다. 이는 모두 악수 계약과 위임장을 통해 이루어졌습니다.

수년에 걸쳐, 아들은 다양한 투자를 위해 아버지의 계좌를 유용하기 시작했으며, 아마도 아버지의 부의 상당 부분을 차지했을 것으로 추정됩니다. 이러한 재분배에는 헤지펀드, 부동산, 금 포지션이 포함되었지만 막대한 수익은 다음과 같은 투자를 통해 발생했습니다. 비트 코인 (BTC). 아버지 주장 그의 아들 파코는 “신탁자산과 자신의 자산을 혼합했으며, 파코는 주로 신탁자산 매입을 통해 상당한 부를 축적했습니다. 암호 화폐. "

마침내 2019년 43월, Ahlgren Jr.가 Paco에게 노후 생활을 지원하기 위해 자산을 반환해 달라고 요청했을 때, 그의 아들은 더 이상 아버지를 위해 자금을 관리하지 않는다고 주장하며 이를 거부했습니다. 이 시점에서 다년간의 법정 공방이 이어졌고, 그 결과 XNUMX만 달러가 넘는 손해 배상금과 변호사 비용에 대한 초기 판결이 내려졌습니다. Scott Douglass & McConnico LLP 유명한 XNUMX심 판결과 관련해서는 “20년 넘게 Travis 카운티에서 개인 원고에게 가장 큰 손해 배상금을 배상했으며 Travis 카운티 역사상 개인 원고에게 두 번째로 큰 실제 손해 배상금을 배상했습니다.”


사건에서 Mastercard의 역할

분쟁이 2023년까지 계속되고 Paco가 판결에 항소하면서 Mastercard 회사인 Ciphertrace는 독점적인 분석 기능을 활용하여 비트코인 ​​보유를 추적했으며 이는 현재 89세인 Ahlgren, Jr.의 배상으로 이어지는 중요한 뒷받침 증거를 제공했습니다.

Mastercard Ciphertrace의 암호화폐 조사 및 위험 담당 부사장인 Pamela Clegg는 첫 청문회에서 Paco가 문제의 기간 동안 아버지의 자산 청산을 통해 상당한 양의 비트코인을 구입하고 보유했다고 증언했습니다. Ciphertrace는 다음의 기록을 활용하여 Paco의 초기 BTC 인수를 식별할 수 있었습니다. cryptocurrency exchange 그는 자산을 구입하곤 했습니다.

또한 Clegg는 다음과 같은 몇 가지 사항이 있다고 지적했습니다.단단한 포크” 이는 예를 들어 비트코인 ​​캐시(BCH)가 원래 네트워크에서 분기되었을 때와 같이 이 기간 동안 비트코인 ​​블록체인에서 발생했습니다. 그녀는 Paco가 이 포크에서 받은 비트코인 ​​캐시 중 2,798.21개를 310.12 BTC로 청산했고, 포크에서 추가로 107.31 BTC를 비트코인 ​​골드로 받았다는 사실을 배심원들에게 시연했습니다.

종합해보면, Clegg는 Paco가 2,798년 1월 2017일에 최소 XNUMX BTC를 보유하고 있으며, 더 중요한 것은 이 자금이 아버지의 자산으로 구매한 부동산 판매 수익금에서 직접 추적 가능하다는 것을 증명했습니다. Clegg 씨는 온체인 및 오프체인 데이터를 모두 사용하여 Paco의 자금 흐름을 분석할 수 있었습니다. 이는 각각 비트코인 ​​블록체인과 기존 법정화폐 레일에서 발생한 자금 이동을 의미합니다. Paco가 암호화폐를 사고 파는 데 사용한 암호화폐 거래소의 거래 로그를 검토함으로써 그녀는 Paco의 거래에 대한 완전한 그림을 그릴 수 있었고 아버지의 잘못 할당된 자금의 수익금을 구체적으로 추적할 수 있었습니다.

Clegg는 또한 법원에 "혼성“암호화폐, 서비스 또는 분산형 프로토콜이 여러 보낸 사람으로부터 자금을 수집하고 수수료를 뺀 금액을 해당 개인에게 반환하는 프로세스입니다. 이는 믹서를 통해 송신자와 수신자 간의 연결을 추적할 수 없도록 자금 흐름을 효과적으로 난독화합니다. Paco는 2018년 2020월과 XNUMX년에 다시 자신의 BTC를 인기 있는 믹싱 프로토콜인 CoinJoin으로 보낸 것으로 나타났습니다. 따라서 이러한 사용 후 자금 흐름을 직접 추적하는 것은 불가능했습니다. 서비스.

그럼에도 불구하고, 이 사례는 가족 간의 재정 분쟁을 해결하는 데 중요할 뿐만 아니라 디지털 자산이 전 세계적으로 점점 더 복잡해지는 법적 절차의 중심에 있는 것으로 밝혀졌을 때 Ciphertrace와 같은 블록체인 분석 전문가가 어떻게 중요한 역할을 하는지 보여줍니다. 세계.


최종 판결의 교훈: 자금 흐름 추적 및 암호화폐 소유권 설정

이 사건은 Paco와 같은 행위자가 자금 추적을 난독화하기 위해 취하는 노력에도 불구하고 암호화폐 추적에 대한 법률 시스템의 관점과 관련되어 매우 흥미로운 점을 강조합니다. 항소에서 Paco와 그의 법무팀은 비트코인 ​​자산이 믹서에서 "세척"되어 2018년 XNUMX월 이후 추적이 불가능하기 때문에 그가 비트코인을 보유하고 있다는 증거가 불충분하다고 주장하려고 했습니다. 그러나 법원은 이러한 주장을 기각했습니다. :

“다시 말하지만, 항소인은 피고가 분쟁 자산을 추적할 수 없게 함으로써 증거가 불충분하다는 주장에 대해 법적 권한이 없다고 언급했으며 우리는 아무 것도 발견하지 못했습니다… 우리가 항소인의 입장을 받아들인다면 수탁자가 다음과 같은 책임을 회피하도록 하는 왜곡된 인센티브를 제공하게 될 것입니다. 신탁 자산을 추적할 수 없게 만들어 신탁 위반을 방지합니다. 그러므로 우리는 그렇게 하기를 거부합니다.”

간단히 말해서, 이는 암호화폐를 추적할 수 없게 만들려는 악의적인 행위자의 노력이 사기, 자금 유용 및 기타 금융 범죄와 관련된 책임으로부터 보호되지 않을 수 있음을 의미합니다.


법적 절차에서 점점 더 중요한 역할을 하는 디지털 자산

디지털 자산과 그 기반 기술이 계속해서 확산됨에 따라 법원과 입법부는 이를 주목하고 있습니다. 클라크모뎃 노트 전 세계 정부에서는 블록체인 및 암호화폐 추적을 허용 가능한 증거로 명시적으로 언급하는 법적 판례를 설정하거나 법안 초안을 작성하는 경향이 있습니다. 미국의 경우 이는 애리조나의 2018년 전자 거래법, 일리노이주의 2020년 블록체인 기술법 또는 델라웨어 일반 회사법의 주요 업데이트에 반영됩니다.

통계를 보면 이 그림이 더욱 명확해집니다. Ciphertrace의 2023년 XNUMX월 암호화폐 범죄 및 자금세탁 방지 보고서, 국세청은 4년 3분기 말까지 약 2022억 달러의 디지털 자산을 압류한 것으로 나타났습니다. 이는 전년도보다 25억 달러 증가한 수치입니다. 또한 일부 법의학 수사관들은 현재 이혼 관련 사건의 약 XNUMX%가 암호화폐와 관련된 일부 요소와 관련되어 있음을 확인하고 있습니다. 최근 사건 남편이 이혼 합의 과정에서 숨기려고 시도한 500,000만 달러 상당의 BTC를 뒤집은 것과 관련이 있습니다.

Mastercard Ciphertrace는 또한 CEO David Jevans와 같이 이 분야에서 다른 중요한 선례를 세웠습니다. 2019년 XNUMX월 몰수 심리에서 증언함 온타리오 고등법원에서. 이 사건에는 마약 밀매, 불법 총기 구매, CDN$1.4만 달러의 몰수가 포함되었습니다. 이는 비트코인 ​​몰수 청문회에 전문가 증인이 처음으로 활용된 사례이자 캐나다 경찰이 최초로 암호화폐를 압수한 사례이기도 합니다.

스테파니 L. 탕 최근 쓴 Penn State Law Review에서는 “가상화폐가 부동산 거래, 사모펀드 거래에서 인기를 얻고 있으며 심지어 대출 계약의 담보로 사용된다는 점을 고려할 때 가상자산은 지속력을 입증했습니다.”

실제로, 자산 몰수는 금융 범죄자가 될 가능성이 있는 사람들을 억제하는 가장 중요한 수단 중 하나라는 것이 자금세탁 방지 커뮤니티에서 일반적으로 알려져 있습니다. 이제 우리는 전문가들이 블록체인 전반에 걸쳐 자금 흐름을 추적할 수 있는 디지털 자산의 경우 특히 그렇습니다. 블록체인 분석이 이 분야에서 중요한 역할을 한다는 것은 분명합니다. 따라서 다크넷 범죄 두목을 막는 것이든 신뢰할 수 없는 어린이를 막는 것이든 Ciphertrace는 진화하는 암호화폐 생태계에서 금융 범죄 위험 관리를 지원하는 중요한 기능과 도구를 제공합니다.

줄리어스 모이

Julius Moye는 Mastercard 회사인 Ciphertrace의 암호화폐 위험 컨설턴트 관리자입니다.

Ciphertrace 전문 서비스 정보

당사의 위험 관리 컨설팅 및 자문 서비스 팀은 추적부터 법 집행 지원, 분석 지원 증언에 이르기까지 암호화폐 조사의 모든 측면에서 귀하를 지원할 수 있습니다. 또한 우리는 고객이 암호화폐 및 VASP 노출과 관련된 재무, 평판 및 규제 위험을 완화하기 위해 규정 준수 제어를 더 잘 구축, 구현 및 강화할 수 있도록 지원합니다. 우리 팀에 문의하려면 아래 양식을 작성하세요.

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