캘리포니아 남성은 비밀 요원들에게 납치 된 후 비트 코인 돈세탁 작전을 위해 감옥에서 시간을 보낼 것입니다.
37 세인 Kais Mohammad는 "Superman29"핸들을 사용하여 Herocoin이라는 비트 코인-캐시 교환 서비스를 광고하여 최대 25 %의 수수료를 부과했습니다.
ADVERTISEMENT
모하마드의 불법 사업은 대면 거래와 비트 코인 ATM 형 키오스크를 통해 최대 25 만 달러를 교환했습니다. 잠복 관리들은 결국 노래방 노동자로 위장하여 매춘 반지에 대한 그의 서비스를 요청하는 모하마드를 비난했습니다.
경찰은 Mohammad가 은밀한 법 집행 기관을 만나 16,000 달러의 현금을 1.58592 비트 코인으로 교환했을 때 사건을 종결하는 데 도움이되었습니다. 그는 대리인이 불법 활동으로 인해 현금을 획득했다고 밝혔음에도 불구하고 이러한 거래에 대해 통화 거래 보고서 또는 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않은 것으로 알려졌습니다.
캘리포니아 센트럴 디스트릭트의 미국 검사실은 Mohammad가 규정 준수 문제에 대해 다른 사람들을 교육 한 전직 은행 직원이라고 말합니다.
"Mohammad는 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 개발 및 유지하고, 10,000 달러를 초과하는 통화 교환에 대한 통화 거래 보고서를 제출하고, 고객에 대한 실사를 수행하고, 다음에 대한 의심스러운 활동 보고서를 제출해야한다는 것을 알고있었습니다. 그가 알고 있거나 의심 할만한 이유가있는 고객과 관련된 $ 2,000 이상의 거래가 범죄 행위에 연루된 것입니다. "
Mohammad는 무면허 송금 사업, 자금 세탁, 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 운영하지 못한 것에 대해 유죄를 인정했으며, 17 개의 비트 코인 ATM, 22,820 달러의 현금, 18.4 비트 코인 및 222.5 이더 리움을 정부에 양도했습니다.
비트를 놓치지 마세요 – 확인 받은 편지함으로 직접 전달되는 암호화 이메일 알림을 받으려면
우리를 따라 오세요 트위터, 페이스북 와 텔레그램
서핑 일일 Hodl 믹스
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Disclaimer : The Daily Hodl에 명시된 의견은 투자 조언이 아닙니다. 투자자는 Bitcoin, cryptocurrency 또는 디지털 자산에 대한 위험이 높은 투자를하기 전에 실사를해야합니다. 귀하의 양도 및 거래는 귀하의 책임하에 행해져 야하며 귀하가 잃을 수있는 모든 손실은 귀하의 책임임을 알려드립니다. Daily Hodl은 cryptocurrencies 또는 디지털 자산의 매매를 권장하지 않으며 The Daily Hodl은 투자 고문도 아닙니다. The Daily Hodl은 제휴 마케팅에 참여합니다.
추천 이미지 : Shutterstock / KDdesignphoto
