2017년부터 매년 블록체인 분석 전문기업 연쇄 반응 암호화폐 생태계를 통과하는 자금 세탁 및 불법 거래에 초점을 맞춘 보고서를 발행합니다. 올해의 보고서 개요 총 세탁 금액이 30% 증가했지만 전체 거래의 일부만이 불법 활동에서 발생함을 보여줍니다.
보고서에 따르면 암호 화폐를 다루는 사이버 범죄자는 하나의 공통 목표를 공유합니다. 즉, 부당하게 얻은 자금을 당국으로부터 안전하게 보관하고 결국 현금으로 전환할 수 있는 서비스로 이동하는 것입니다. 이것이 자금 세탁이 다른 모든 형태의 암호화폐 기반 범죄를 뒷받침하는 이유입니다.
30년부터 명목 2020% 증가
사이버 범죄자들은 8.6년에 2021억 달러 상당의 암호화폐를 세탁했는데, 이는 불법 주소에서 서비스가 호스팅하는 주소로 전송된 암호화폐의 양에 따라 30년보다 2020% 증가한 수치입니다.
그럼에도 불구하고 자금세탁은 0.05년 전체 암호화폐 거래량의 2021%만 차지했으며, 이는 전 세계 GDP를 구성하는 5%의 세탁된 법정 화폐 양과 비교됩니다. 이것은 자금 세탁이 거의 모든 형태의 경제적 가치 이전에 대한 골칫거리임을 강조합니다.
암호화폐 자금세탁 활동도 집중적으로 이뤄지고 있다. 매년 수십억 달러 가치의 암호 화폐가 불법 주소에서 이동하지만 대부분은 놀랍게도 소규모 서비스 그룹에서 끝납니다. 대부분은 거래 내역을 기반으로 자금 세탁을 위해 특별히 제작된 것으로 보입니다.
법 집행 기관은 암호 화폐 기반 범죄에 대해 큰 타격을 줄 수 있으며 이러한 서비스를 방해하여 디지털 자산에 액세스하는 범죄자의 능력을 크게 저해할 수 있습니다.
DeFi가 더 큰 역할을 하고 있습니다
불법 거래의 전체 비율은 낮지만, DeFi 17년에 불법 지갑에서 보낸 전체 자금의 2021%를 분산 프로토콜이 받는 분산 프로토콜로 자금 세탁에서 점점 더 큰 역할을 하고 있습니다. 이는 전년도의 2%에서 증가한 수치입니다. 이는 DeFi 프로토콜이 불법 주소로부터 받는 총 가치가 전년 대비 1,964% 증가한 것으로 해석됩니다. 중앙 집중식 프로토콜은 불법 주소에서 자금의 47%를 가져가면서 더 인기를 얻고 있습니다.
전반적으로 불법 주소에서 서비스가 호스팅하는 주소로 전송된 암호화폐의 양에 따라 사이버 범죄자는 8.6년에 2021억 달러 상당의 암호화폐를 세탁했습니다. 이는 30년에 자금 세탁 활동이 2020% 증가한 것을 나타냅니다. 2021년에는 합법적 및 불법적인 암호화폐 활동이 모두 증가할 것입니다.
전 세계 GDP의 5%를 법정화폐 자금 세탁
사이버 범죄자들은 33년 이후 2017억 달러 이상의 암호화폐를 세탁했으며, 시간이 지남에 따라 대부분이 중앙 집중식 거래소로 이동했습니다. 비교를 위해 유엔 마약범죄국 견적 매년 800천억 달러에서 2조 달러 사이의 법정 화폐가 세탁되며 이는 세계 GDP의 5%에 해당합니다.
도난과 관련된 주소는 도난당한 자금의 절반 미만을 DeFi 플랫폼으로 보냈습니다. 특히 750억 달러 상당의 암호화폐를 담당한 북한 관련 해커 해킹 작년에 자금 세탁에 DeFi 프로토콜을 꽤 많이 사용했습니다.
이는 작년에 다른 유형의 플랫폼보다 DeFi 프로토콜에서 더 많은 암호화폐가 도난되었다는 사실과 관련이 있을 수 있습니다. Chainalysis는 또한 훔친 자금 세탁에 상당한 양의 믹서 사용을 보고 있습니다.
반면에 사기꾼은 대부분의 자금을 중앙 집중식 거래소의 주소로 보냅니다. 이는 사기꾼이 상대적으로 정교하지 못함을 반영할 수 있습니다.
포스트 0.05년 모든 암호화폐 거래의 2021% 자금 세탁: Chainalysis 보고서 첫 번째 등장 CryptoSlate.
