네바다주의 한 남성이 722억 XNUMX만 달러의 사기성 암호화폐 사기 조직인 비트클럽 네트워크(Bitclub Network)에 모금된 자금을 세탁한 자신의 역할을 인정했습니다. 조세범죄 혐의도 인정했다.
Bitclub 네트워크 투자자, 유죄 인정
미국 법무부(DOJ)는 목요일 네바다주 헨더슨에 사는 57세의 고든 브래드 벡스테드(Gordon Brad Beckstead)가 비트클럽 네트워크 사기와 관련해 유죄를 인정했다고 발표했다. 발표 내용:
네바다주의 한 남성은 오늘 722억 XNUMX만 달러의 사기성 암호화폐 사기 조직인 비트클럽 네트워크(Bitclub Network)에 모금된 자금을 세탁한 자신의 역할을 인정했습니다.
법무부는 Bitclub Network가 2014년 2019월부터 2019년 XNUMX월까지 실행된 사기성 계획이라고 설명했습니다. Bitclub Network의 창시자이자 운영자인 Matthew Brent Goettsche는 XNUMX년 XNUMX월에 기소되었습니다. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank 아벨도 이 계획과 관련하여 동시에 기소되었습니다.
법무부는 사기범들이 "암호화폐 채굴 풀로 알려진 지분을 받는 대가로 투자자들에게 돈을 요구했고 새로운 투자자를 모집한 투자자들에게 보상했다"고 설명했다.
Bitclub Network 투자자이자 전 CPA인 Beckstead는 Bitclub Network를 통해 번 자금을 세탁하기 위해 Goettsche 및 기타 사람들과 공모했다고 인정했습니다.
그는 또한 Goettsche의 사기성 2017년 및 2018년 연방 세금 신고서 작성을 도왔고, 이를 통해 20천만 달러 이상의 연방 소득세 납부를 피할 수 있었습니다. 법무부에 따르면 벡스테드는 비트클럽 네트워크 운영을 통해 벌어들인 수입이 60만 달러 이상을 신고하지 않았다는 점에서 수익이 사기였다는 것을 알고 있었다고 인정했다.
벡스테드(Beckstead)는 “돈세탁 공모 혐의 XNUMX건과 허위 세금 신고서 작성을 도운 혐의 XNUMX건”에 대해 유죄를 인정했다고 법무부가 밝혔다.
법무부는 자금세탁 혐의에 대해 “최대 20년 징역과 500,000만 달러 벌금 또는 거래와 관련된 재산 가치의 100,000배 중 더 큰 금액을 부과한다”고 밝혔다. 징역 XNUMX년 및 벌금 XNUMX만 달러"
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