Nexo의 불가리아 사무소, 자금 세탁 및 조세 범죄 혐의로 급습

불가리아의 수도 소피아에 있는 Nexo의 사무실이 돈세탁 및 탈세 혐의로 현지 경찰에 의해 압수수색되었습니다.

300명 이상의 경찰관, 검사, 국가 안보 요원이 작전에 참여하고 있다고 불가리아 검찰청 대변인 Siyka Mileva는 말했습니다. 말했다 문한다.

Mileva에 따르면 불가리아 당국은 Nexo가 자금 세탁 및 조세 범죄뿐만 아니라 무면허 은행 활동과 관련된 기타 범죄를 저질렀는지 여부를 조사하고 있습니다.

“넥소 암호화폐 은행의 불법 범죄 활동을 무력화하기 위해 수도에서 적극적인 조사 조치가 진행 중입니다.” 밀레바가 말했다.

Nexo는 예금자에게 최대 15%의 수익률을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut 등과 같은 암호화 대출 기관도 10%에서 20%의 수익률로 투자자를 유인하는 것으로 알려져 있습니다. 모두 파산하거나 문을 닫았습니다.

일부 독립 연구에 따르면 Nexo는 사업을 계속하기 위해 직원과 친척에게 대출 프로그램에 가입하도록 강요하기도 했습니다. 이 보고서는 확인되지 않았습니다.

그러나 Nexo는 불가리아 당국이 제기한 모든 비난을 부인합니다. Nexo의 공동 설립자이자 관리 파트너인 Antoni Trenchev는 이러한 주장이 "터무니없다"고 말했습니다.

"주장은 터무니없다. 우리는 KYC/AML과 관련하여 가장 엄격한 기관 중 하나이다"라고 그는 말했다.

Nexo는 기업으로서도 출시 경찰의 급습 보고 이후 성명서. 대출 기관은 암호화폐 산업의 현재 환경으로 인해 규제 당국이 "먼저 시작하고 나중에 질문하는 접근 방식"을 채택했다고 트위터에서 말했습니다.

“안타깝게도 최근 암호화폐에 대한 규제 단속으로 인해 일부 규제 기관은 최근 킥 우선, 질문은 나중에 접근 방식을 채택했습니다. 부패한 나라에서는 공갈에 가깝지만 그것도 지나갈 것”이라고 말했다.

Nexo는 또한 AML 및 KYC 작업이 자동화되어 있지만 대출 기관에는 30명 이상의 직원이 규정 준수를 위해 노력하고 있다고 말했습니다. 회사에 따르면 암호화폐를 사용하여 돈을 세탁하거나 다른 수상한 일을 하려는 나쁜 행위자는 기존 금융보다 더 면밀하고 투명한 상황에 직면하게 됩니다. 

“Crypto는 실제로 불법적인 목적으로는 끔찍합니다. 예를 들어 Chainalysis를 사용하면 자산이 입금되는 동안 자산의 이력을 알고 자산이 인출되는 주소를 잘 이해할 수 있습니다. 법정 화폐로는 더 어렵고 다른 기술이 필요합니다.”라고 Nexo는 말했습니다.

그러나 회사는 불가리아 당국이 제기한 주장에 대해서는 언급하지 않았습니다.

“우리는 항상 관련 당국 및 규제 기관과 협력하고 있으며 앞으로 몇 주 안에 흥미로운 소식을 접할 수 있기를 바랍니다.”라고 Nexo는 트위터 스레드를 끝냈습니다.

Nexo는 최후의 주요 암호화 대출 기관 중 하나입니다. 떨어지지 않는다고 해도 암호화폐 대출 실험은 실패했다고 해도 무방하다. Nexo 사용자는 혹시라도 Nexo에서 자산을 인출하는 것을 고려해야 합니다.