오렌지 카운티에 거주하는 Kais Mohammad는 불법 BTC ATM 서비스를 운영 한 혐의로 앞으로 24 개월 동안 연방 교도소에서 지낼 것입니다. 미국 관리들은 그 남자가 범죄 용의자들을 대신하여 그 중 일부로 최대 25 만 달러를 처리했다고 말했다.
옥중에서
'Superman2020'로도 알려진 29 년 Kais Mohammad는 불법 송금 사업을 운영하고 자금 세탁을하고 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 유지하지 못한 혐의로 유죄를 인정했습니다.
캘리포니아 센트럴 디스트릭트의 Josephine Staton 판사는 39 세의 남성에게 향후 XNUMX 년을 감옥에서 보낼 것을 선고했다. 신고.
미국 법무부에 따르면 Mohammad는 2014 년 2019 월부터 25 년 XNUMX 월까지 불법 디지털 통화 머니 서비스 사업 인 Herocoin을 담당했습니다.이 기간 동안 그는 Bitcoin-to-cash 교환 서비스를 제공하고 최대 XNUMX 개의 수수료를 부과했습니다. 퍼센트 – 일반적인 시장 금리보다 훨씬 높습니다.
조사에 따르면 Mohammad는 Herocoin의 서비스를 온라인으로 광고하여 최대 $ 25,000 상당의 주요 암호 화폐를 교환 할 수 있다고 주장했습니다. 그 후 "Superman29"라는 별명으로 서비스를 제공하기 위해 고객 (일부 범죄자)을 개인적으로 만나지 만 자금 출처에 대해서는 질문하지 않았습니다.
미국 당국은 자신의 서비스를 위해 무법자에게 연락 한 비밀 요원을 행동으로 옮기는 것을 인정했습니다. 그들은 그들의 돈이 매춘, 인신 매매 및 다크 웹 활동에서 비롯된다고 말했지만 Mohammad는 여전히 그들과 거래하고 암호 화폐를 교환했습니다.
“슈퍼맨 29”는 그가 감옥에서 보낸 17 년과 더불어 18.5 개 이상의 BTC ATM, 222.5 BTC, 22,820 ETH 및 $ XNUMX의 현금을 당국에 제공하는 데 동의했습니다.
암호화 사기에 대한 기타 처벌
앞서 언급 한 Kais Mohammad만이 감옥 내부에서 감방을 볼 수있는 유일한 사람은 아닙니다.
올해 가장 악명 높은 스캔들 중 하나는 터키 무역 장 Thodex였습니다. 당국에 따르면 암호 화폐 거래소의 CEO는 사용자를 속이고 상당량의 자금을 가지고 나라를 떠났다고합니다.
그러나 터키의 관리들은 전송 형사 사건의 일원으로 기소 된 XNUMX 명의 위원을 감옥에 가두 었습니다. 흥미롭게도 두 명의 용의자는 플랫폼의 설립자이자 최고 경영자 인 Faruk Fatih Özer의 형제이자 자매입니다.
앞서 언급 한 사람들은 증거 부족으로 지난 몇 주 동안 많은 사람들이 석방 된 후 처음으로 수감되었습니다. 그럼에도 불구하고 터키 정부는 XNUMX 개 국가에서 그를 찾는 범죄 플랫폼의 수장 인 Özer를 잡기 위해 많은 노력을 기울이고 있다고 확신했습니다.
”그가 적목을 받으면 우리는 이들 국가의 상당 부분과 인도 조치를 취하고 있습니다. 하나님은 그가 잡히고 돌아올 것입니다.”