범죄조직의 주모자로 의심되는 샬롬 리오르 A 세탁 돈 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나와 연계된 마약 카르텔을 위해 지난 주 네덜란드에서 폴란드로 가져왔습니다.
여러 현지 언론 보도에 따르면, 이스라엘 국민은 콜롬비아 마약 카르텔을 위해 약 1.4억 PLN(380.6억 XNUMX만 달러 이상)을 세탁했습니다. 이는 폴란드 검찰이 중단한 금액 중 가장 큰 액수입니다.
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폴란드 당국은 언론 성명에서 "20월 1.4일 특별한 보안 조치를 통해 조직 범죄 집단의 수장이 네덜란드에서 폴란드로 이송되어 마약 밀매로 인한 XNUMX억 즐로티를 씻어냈다"고 밝혔습니다. ).
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Lior는 지난해 10월 국제 체포 영장을 발부받아 암스테르담에서 체포됐다. 그는 네덜란드 법원의 판결에 따라 폴란드로 송환되었습니다.
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더욱이 이번 자금세탁 사건은 그 중심에 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)와 현재는 없어진 쿼드리가CX(QuadrigaCX)를 서비스하는 결제처리업체인 크립토캐피털(Crypto Capital)이 있어 국제적인 관심을 끌었다.
폴란드 당국이 압수한 자산에는 암호화폐 거래소가 결제 처리업체에 맡긴 비트파이넥스(Bitfinex) 850억 XNUMX천만 달러가 포함됩니다. 거래소는 자매회사인 테허(Teher)와 신용 한도를 개설하고 손실을 숨기면서 뉴욕 검찰과 문제를 겪었습니다. 두 암호화폐 회사 모두 벌금으로 사건을 해결하다.
Lior는 자금세탁 사건의 용의자 5명 중 한 명일 뿐입니다. 폴란드 경찰은 이미 Crypto Capital의 사장 Ivan Manuel Molina Lee를 체포했습니다. 해당 사건과 관련하여 2019.
폴란드 검찰은 현재 최소 PLN 3.4억 가치의 조직 범죄 집단을 이끌고, 돈세탁 및 마약 밀매를 주도한 혐의로 Lior를 기소하고 있습니다. 그는 최대 징역 12년을 바라보고 있다.
