출구 사기 혐의로 31.6만 달러 규모로 프로젝트 성공

온체인 탐정인 ZachXBT에 따르면, 투자 은행 회사인 Morgan Stanley의 지원을 받는다고 주장하는 Fintoch라는 암호화폐 프로젝트가 사용자 자금 중 거의 32만 달러를 빼돌린 것으로 보입니다. 

스레드에서 암호화폐 탐정은 자금 이동을 자세히 설명하는 다이어그램을 보여주었습니다. 온체인 형사는 해당 프로젝트가 출구 사기를 펼쳤을 가능성이 있다고 주장했습니다.

ponzi 뒤에 팀이 나타납니다. @DFintoch 자금이 Tron/Ethereum의 여러 주소에 연결된 후 BSC에서 31.6만 USDT로 사기를 당했을 가능성이 있습니다.
철회할 수 없다고 보고된 사람들

Fintoch는 매일 1%의 ROI를 광고하고 Morgan Stanley 소유라고 주장했습니다. pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT(@zachxbt) 2023 년 5 월 23 일

이 펀드는 사용자의 투자에 대해 일일 1%의 이자를 약속했습니다. 그러나 플랫폼 사용자는 신고 이제 그들은 Fintoch에서 자금을 인출할 수 없습니다. 

게다가 해당 프로젝트는 투자은행인 모건스탠리 소유라고 주장하면서도, 부정한 성명을 통해 프로젝트와의 모든 관계. 회사 측은 핀토크가 자사 상표를 무단으로 사용했다고 밝혔으며 핀토크와의 거래에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다고 밝혔다.

싱가포르 통화청(MAS)도 발행 5월 초에 Fintoch에 대한 경고가 있었습니다. MAS에 따르면, 해당 회사는 "MAS에 의해 허가를 받았거나 다른 방식으로 승인 또는 규제를 받은 것으로 잘못 인식되었을 수 있습니다."

이 외에도 3월에 보고됨 제안 바비 램버트(Bobby Lambert)라는 회사의 CEO로 사용된 이미지는 실제로 본명이 마이크 프로벤자노(Mike Provenzano)인 유료 배우의 것입니다.

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다른 소식으로는 연방수사국(FBI)이 경고를 내렸다. 최근 사기성 암호화폐 구인광고 급증에 대해 알려드립니다. 23월 XNUMX일, FBI는 미국 시민과 해외에 거주하거나 여행하는 개인에게 이러한 사기성 광고가 종종 노동 인신매매와 연관되어 있으므로 주의할 것을 권고했습니다.

103월에 암호화폐 업계에서는 암호화폐 악용, 출구 사기 및 플래시 대출 공격이 지속적으로 급증했습니다. 블록체인 보안 회사인 Certik에 따르면 XNUMX억 XNUMX백만 달러 이상의 자금이 투자되었습니다. 다양한 암호화폐 프로젝트에서 도난당했습니다 그리고 이달의 투자자.

매거진 : 미국 집행 기관은 암호 관련 범죄에 대한 열을 높이고 있습니다.

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• 출처: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam