기록: 영국 경찰, 거의 250억 XNUMX천만 달러 상당의 암호화폐 압수

영국 경찰은 자금세탁에 대한 철저한 조사의 일환으로 180억 250천만 파운드(약 XNUMX억 XNUMX천만 달러) 상당의 디지털 자산을 압수했습니다. 이번 작전은 영국에서 실시된 압수 중 최대 규모로 기록됐다.

기록 깨기

최근 로이터에 따르면 신고, Met의 경제 범죄 사령부(Economic Crime Command)는 다양한 디지털 자산에 대해 약 250억 XNUMX천만 달러 상당의 세계 최대 규모의 암호화폐 압수 중 하나를 수행했습니다. 국제 자금 세탁에 대한 지속적인 조사의 일환으로 진행된 이 작전은 조 라이언(Joe Ryan) 형사가 주도했습니다.

"오늘의 압수는 이 조사에서 또 다른 중요한 이정표가 될 것이며, 이 자금 세탁 의혹의 중심에 있는 사람들을 추적하기 위해 앞으로 몇 달 동안 계속될 것입니다."

이 움직임은 영국 경찰이 이전 기록을 깨뜨렸다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 압수 160월 말 기준 약 39억 XNUMX천만 달러 상당의 가상자산 보유. 당시 XNUMX세 여성은 자금세탁 혐의로 체포됐다가 보석금을 내고 풀려났다. 다소 놀랍게도 영국 당국은 최근 기록 압수 사건과 관련하여 동일한 여성을 조심스럽게 인터뷰했습니다.

Graham McNulty 부국장은 요즘 점점 더 많은 범죄자들이 불법 활동에 암호화폐를 사용하고 있다고 지적했습니다. 그러나 그는 영국 관리들이 이러한 나쁜 행위자들에 대처할 준비가 되어 있다고 설명했습니다.

“범죄 세계에서는 현금이 여전히 왕으로 남아 있지만 디지털 플랫폼이 발전함에 따라 암호화폐를 사용하여 더러운 돈을 세탁하는 조직 범죄자를 점점 더 많이 목격하고 있습니다.

몇 년 전만 해도 이곳은 미지의 영역이었지만 이제는 불법적인 이득을 위해 이곳을 이용하는 사람들보다 한 발 앞서 나가기 위해 고도로 훈련된 장교와 전문가 부대가 이 분야에서 열심히 일하고 있습니다.”

영국의 이전 압수

당국이 주장한 대로 앞서 언급한 압수 사건은 영국에서 가장 큰 압수 사건일 수 있지만 과거에도 다른 압수 사건이 있었습니다. CryptoPotato 신고 연초에 일어난 또 다른 일.

지난 35월, 영국 수도경찰청(MPS)은 코로나150,000 팬데믹으로 피해를 입은 기업을 위한 정부 지원 대출 사기 신청에 대한 조사의 일환으로 19세 여성을 체포하고 XNUMX만 달러 상당의 비트코인을 압수했습니다.

성명에 따르면 이 여성은 '바운스백론(Bounce Back Loan)' 수익금을 받기 위해 여러 개의 노새 은행 계좌를 개설했다. 이러한 대출은 영국 정부가 코로나19 위기로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 지원하기 위해 시작한 프로그램의 일부입니다.

조사 결과 해당 여성은 노새 은행 계좌로 자금을 받은 뒤 이를 이용해 비트코인을 구매한 것으로 드러났다. 작전을 담당한 Ian Barrett 경사는 다음과 같이 주장했습니다.

“이 전례 없는 시대에 정말로 도움이 필요한 사람들에게 제공되는 정부 지원을 사람들이 활용한다는 것은 끔찍한 일입니다.”