러시아 경찰, 현재 암호화폐 관련 사건 수사 중 폰 지사 기법 95만 달러 상당의 투자자 돈을 훔친 것입니다.
지난달 투자자 100여명이 경찰에 '피니코'라는 금융기관을 신고했다.
투자자들은 이 조직이 수백만 루블을 소탕했다고 말했으며 보고서에 따르면 이 금액은 현재 7만 달러로 평가되는 95억 루블에 달할 수 있다고 합니다.
피니코 공동 창업자 XNUMX명 사냥
당국은 현재 피니코의 공동 설립자인 에드워드 사비로프와 마라트 사비로프, 지그문트 지그문토비치를 추적하고 있다. 그들의 위치는 아직 알려지지 않았으며 현재 11월 XNUMX일 이후 러시아 수배 명단에 올라 있습니다.
그러나 경찰은 지난 30월 XNUMX일 Finiko의 공동 설립자 중 한 명인 Kirill Doronin을 구금할 수 있었습니다. Doronin은 이전에 대규모 사기에 연루된 적이 있는 것으로 나타났습니다.
법원은 또한 도로닌이 터키에서 무역업을 시작한다는 명목으로 체포되기 전에 터키 국적을 취득할 수 있었다는 사실도 알아냈다.
진행중인 사건
검찰은 도로닌을 XNUMX월 말까지 구금해달라고 요청했지만, 변호인은 가택연금에 대한 반론을 제출했다. 변호인은 Doronin의 아내의 임신을 강조하여 이 요청을 정당화했습니다.
당국은 피 니코 지난 2020년 XNUMX월 사건이 발생했고, 게다가 러시아 은행은 Finiko를 폰지 사기 관련 조직으로 지정했습니다.
이 사건에 비추어 러시아 금융 감시 그룹인 Rosfinmonitoring은 당국이 암호화폐 관련 범죄를 단속하는 데 도움이 될 수 있는 고급 암호화 추적 도구 시스템을 개발했습니다.
범죄 활동과 관련이 있는 것으로 의심되는 암호화폐 지갑을 표적으로 삼고 수사 범위를 확대하기 위해 암호화폐 시장을 모니터링하는 능력이 있다.
이미지 제공 : Cointelegraph 뉴스/ YouTube
출처: https://bitcoinerx.com/blockchain/russian-police-hunt-crypto-ponzi-scheme-founders/