샘 뱅크맨-프리드(SBF) 재판 9일째는 암호화폐 거래소 파산 직전 FTX 고객 자금 XNUMX억 달러가 사라진 사실을 밝히기 위해 검찰이 제시한 회계 전문가들의 증언을 중심으로 진행됐다.
이날 주요 증인은 노트르담대학교 회계전문가인 피터 이스턴 교수와 FBI 회계사 페이지 오웬스로, FTX와 앨러미다의 계좌 및 은행 명세서를 심층 분석한 결과를 공개했다.
피터 이스턴의 증언
Easton의 증언은 거래소의 자매 헤지펀드인 Alameda Research가 FTX 고객 및 투자자 자금을 유용했다는 주장의 정도를 밝히는 세심한 분석이었습니다.
Easton의 조사에 따르면 2021년 11월부터 2022년 XNUMX월 XNUMX일까지 Alameda가 FTX에 보유한 계좌는 재정적 의무를 이행하기 위한 지속적인 지급에도 불구하고 지속적으로 상당한 적자를 표시한 것으로 나타났습니다.
Easton은 Alameda Research가 보유해야 하는 FTX 고객 자금 11.3억 달러 중 은행 계좌에서 2.3억 달러만 발견되었다고 밝혔습니다. 그는 이러한 자금이 SkyBridge Capital 투자, 부동산 취득, 정치 기부, 자선 재단 등 다양한 목적으로 어떻게 전용되었는지 자세히 설명했습니다.
특히 눈에 띄는 자금 흔적 중 하나는 Alameda를 통해 상당한 금액의 고객 자금이 투자된 Modulo Capital로 이어졌습니다. 또한 FTX 고객의 암호화폐 자산은 Alameda가 Genesis Capital로부터 받은 대출금의 상당 부분을 상환하는 데 사용되었습니다.
교수는 약 68억 달러에 달하는 Alameda의 제4.5자 대출 중 무려 XNUMX%가 FTX 고객 자금으로 제공되었다고 주장했는데, 이는 혼란스러운 자원 혼합입니다.
증언에서는 또한 FTX가 바이낸스의 2.2억 달러 지분을 인수하는 데 "FTX 거래소 고객"으로부터 조달된 1.2억 달러가 재정적으로 뒷받침되었다는 사실도 밝혀졌습니다.
그는 또한 SBF의 부모인 Joe Bankman과 Barbara Fried가 고객 자금을 활용하여 바하마에서 16.4만 달러의 부동산을 취득했다고 법정에 말했습니다.
정치적 기여의 흔적
검찰 측 입장을 취한 다음 증인은 SBF, Nishad Singh 및 Ryan Salame의 광범위한 정치적 기부에 대한 통찰력을 제공한 FBI 회계사 Paige Owens였습니다.
Owens에 따르면 Alameda의 Prime Trust 계좌는 47년 2022월부터 2022년 XNUMX월 사이에 SBF의 개인 Prime Trust 계좌로 총 XNUMX만 달러에 달하는 XNUMX건의 이체를 실행했습니다.
검찰은 이러한 자금의 상당 부분이 Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future 및 여러 민주당 PAC를 포함한 다양한 정치 활동 위원회에 사용되었다고 주장합니다.
3만 달러가 넘는 Nishad Singh의 정치 기부금은 Alameda 및 FTX Digital Markets 은행 계좌에서 시작되었으며 수령인은 수많은 PAC 및 캠페인 자금을 포함했습니다. FTX Digital Markets의 CEO인 Ryan Salame도 마찬가지로 정치 기부금을 받았습니다.
공개 성명 및 비난
검찰은 또한 SBF의 공개 성명 일부를 논의하기 위해 FTX 미국 사업부의 대정부 관계 및 정책 전 이사인 엘리오라 카츠(Eliora Katz)를 스탠드에 데려왔습니다.
Katz는 2021년과 2022년에 열린 의회 청문회에서 SBF의 트윗과 서면 증언을 읽었습니다.
이러한 진술 중 일부는 그녀의 회사 채용 일정과 모순되며, 이는 그녀가 2022년 XNUMX월 공식적으로 합류하기 전에 SBF가 FTX에 대해 공개적으로 주장했음을 시사합니다.
또 다른 증인인 구글 코리 가디스(Google Cory Gaddis)도 잠시 입장을 밝혔으나 전문성이 부족하다는 이유로 카플란 판사로부터 질책을 받았습니다. 재판부는 재판 시간을 낭비한 검찰과 변호인 모두를 질책했다.
변호인은 SBF의 Adderall에 대한 접근과 그것이 그의 집중력에 미치는 잠재적인 영향에 대해 우려를 표명하면서 그가 증언할지 여부에 대한 의문을 제기했습니다. SBF는 19월 XNUMX일부터 서방정으로 투여될 예정인 것으로 알려졌다.
조기 결론 가능성
재판은 예정보다 빨리 진행되고 있으며, 검찰은 다음 주에 사건을 마무리할 것으로 보이며, 피고측은 전략에 관한 중요한 결정을 내릴 것입니다.
Easton의 증언은 재판에서 결정적인 순간이 되었습니다. 그는 검찰이 절차 XNUMX주차에 사건을 종결하기 전 최종 정부 증인 중 한 명이기 때문입니다. 이전 증언에는 SBF 내부 측근 세 명(Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh)이 모두 유죄를 인정하고 정부에 협조하고 있었습니다.
그들의 계정을 훼손하려는 변호인의 노력에도 불구하고, 이 증인들은 가까운 동료들이 우려를 제기했을 때에도 Bankman-Fried가 사기를 조율하고 고위험 결정을 내리는 모습을 그렸습니다.
현재 진행 중인 재판은 암호화폐 업계의 저명한 인물 중 한 명과 관련된 재정적 부적절 및 정치적 기부 혐의를 밝혀내면서 계속해서 관찰자들의 관심을 끌고 있습니다. SBF가 혐의로 유죄 판결을 받으면 상당한 법적 처벌을 받게 됩니다.
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