미국 증권 거래 위원회(SEC)는 Forsage의 설립자 300명과 발기인 XNUMX명을 기소했습니다. Forsage는 이를 "사기 암호 피라미드 및 폰지 사기"라고 설명했습니다. 이 계획은 미국을 포함한 전 세계 수백만 명의 개인 투자자로부터 XNUMX억 달러 이상을 모금한 것으로 추정됩니다.
SEC, Forsage Crypto Scheme에 대한 조치
미국 증권거래위원회(SEC)는 월요일 "사기 암호 피라미드 및 폰지 사기인 Forsage를 만들고 홍보하는 역할을 한 11명의 개인을 기소했다"고 발표했습니다. 증권 규제 기관 설명 Forsage 계획은 미국을 포함한 전 세계 수백만 명의 개인 투자자로부터 300억 달러 이상을 모금했습니다.
11명의 피고는 Forsage 설립자 XNUMX명, 미국에 기반을 둔 이 계획의 발기인 XNUMX명, "미국에서 운영된 이 계획의 가장 큰 판촉 그룹인 소위 Crypto Crusaders의 구성원"이라고 SEC는 설명했습니다. 설립자들은 마지막으로 러시아, 조지아 공화국, 인도네시아에 거주하는 것으로 알려졌습니다.
증권 감시 기관은 Vladimir Okhotnikov, Jane Doe(일명 Lola Ferrari), Mikhail Sergeev 및 Sergey Maslakov가 2020년 XNUMX월 Forsage.io 웹사이트를 개설하여 개인 투자자가 Ethereum, Tron 및 Binance에서 스마트 계약을 통해 거래를 시작할 수 있도록 했다고 자세히 설명했습니다. 블록체인.
그러나 Forsage 투자자들은 이 계획에 다른 사람들을 모집하여 이익을 얻었으며 Forsage는 또한 새로운 투자자의 자산을 사용하여 전형적인 Ponzi 구조로 초기 투자자에게 지불했다고 언급했습니다.
SEC의 Crypto Assets and Cyber Unit 책임자 대행인 Carolyn Welshhans는 다음과 같이 말했습니다.
불만 사항이 주장하는 바와 같이 Forsage는 대규모로 시작된 사기 피라미드 체계이며 투자자들에게 공격적으로 판매됩니다.
일부 규제 기관은 관할 구역에서 Forsage가 운영되는 것을 막으려 했습니다. 필리핀 증권거래위원회 시작 2020년 2021월 Forsage에 대한 중단 조치와 XNUMX년 XNUMX월 Montana 증권 및 보험 국장이 이 계획에 대해 조치를 취했습니다. 그러나 Forsage는 YouTube 동영상의 주장을 부인하면서 운영을 계속했습니다.
SEC는 피고인들을 "연방 증권법의 등록 및 사기 방지 조항을 위반한" 혐의로 기소했으며 "금지 명령 구제, 배상금 및 민사 처벌을 구한다"고 덧붙였습니다.
기소된 발기인 중 XNUMX명은 이미 혐의를 인정하거나 부인하지 않고 혐의를 해결하는 데 동의했다. 그들은 추수 및 민사상 벌금을 지불해야 합니다. 두 합의 모두 법원 승인을 받아야 합니다.
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