미국 증권거래위원회(SEC)는 전 세계적으로 100,000만 명 이상의 투자자를 속인 글로벌 암호화폐 폰지 사기의 역할로 295명을 기소했습니다. 이 계획은 비트코인으로 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상을 모금했습니다.
SEC는 '트레이드 코인 클럽'이 암호화 폰지 사기라고 말합니다
미국 증권거래위원회(SEC)는 금요일 사기성 크립토 폰지 사기에 연루된 XNUMX명을 기소했다고 발표했다.
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor 및 Jonathan Tetreault는 "전 세계 82,000명 이상의 투자자로부터 당시 가치가 295억 100,000만 달러에 달하는 XNUMX개 이상의 비트코인을 모금한 사기성 크립토 폰지 사기인 Trade Coin Club에 연루되어 있습니다. "라고 SEC는 설명했습니다.
Braga는 Trade Coin Club을 만들고 통제했으며 다단계 마케팅 프로그램은 투자자들에게 "암호 자산 거래 봇의 거래 활동에서" 매일 최소 0.35%의 수익을 약속했다고 덧붙였습니다. 이 계획이 2016년부터 2018년까지 운영되었다는 점에 주목하면서 SEC는 다음과 같이 자세히 설명했습니다.
Braga는 자신의 이익과 Paradise, Taylor 및 Tetreault를 포함한 전 세계 Trade Coin Club 프로모터 네트워크에 지불하기 위해 투자자 자금을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.
SEC는 브라가가 투자한 금액 중 최소 8,396비트코인을 개인적으로 받았고 파라다이스가 238비트코인, 테일러가 735비트코인, 테트로가 158비트코인을 받았다고 주장했다.
SEC 집행 부서의 암호화 자산 및 사이버 부서 책임자인 David Hirsch는 다음과 같이 말했습니다.
우리는 Braga가 Trade Coin Club을 사용하여 전 세계 투자자로부터 수억 달러를 훔치고 디지털 자산에 대한 투자에 대한 관심을 이용하여 자신을 부유하게 만들었다고 주장합니다.
그는 "시장이 공정하고 안전한지 확인하기 위해 블록체인 추적 및 분석 도구를 계속 사용하여 증권 사기를 저지른 개인을 추적하는 데 도움을 줄 것"이라고 강조했다.
SEC는 브라가와 파라다이스가 사기 방지 및 증권 등록 조항을 위반했다고 주장했다. 파라다이스는 연방 증권법의 브로커-딜러 등록 조항을 추가로 위반했습니다. 한편 Taylor는 증권 및 브로커-딜러 등록 조항을 위반했습니다. 불만 사항은 금지 명령 구제, 과징금 및 민사 처벌을 요구합니다.
증권 규제 기관은 또한 Tetreault가 증권 및 브로커-딜러 등록 조항을 위반했다고 주장하는 두 번째 고소장을 제출했습니다. 그는 혐의를 인정하거나 부인하지 않고 혐의를 해결하기로 동의했다.
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