요컨대
- BitConnect는 암호화폐 대출 플랫폼이었습니다.
- SEC를 포함한 많은 사람들은 이를 폰지 사기로 보았습니다.
- SEC는 BitConnect 뒤에 있는 사람들이 받은 자금을 반환하기를 원합니다.
투자자들에게 2억 달러를 횡령한 혐의로 암호화폐 커뮤니티의 비난을 받은 암호화폐 플랫폼인 비트커넥트(Bitconnect)가 폐쇄된 지 XNUMX년이 넘도록 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 고소당했습니다.
SEC는 비트커넥트(BitConnect)와 설립자 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)뿐만 아니라 발기인 글렌 아르카로(Glenn Arcaro)와 그의 회사 퓨처머니(Future Money)도 미국에서 투자 상품을 판매하는 회사들이 SEC에 등록하도록 요구하는 증권거래소법 위반 혐의로 표적을 삼고 있다.
올해 초 SEC는 새로운 투자자를 이 계획에 유치한 대가로 BCC 토큰을 받은 BitConnect 프로모터 3명을 고소했습니다. 8월에는 피고인 Joshua Jeppesen, Michael Noble, Laura Mascola가 SEC와 합의 190 비트코인(9.25만 달러 가치)과 현금 3.5만 달러입니다. 이는 BitConnect 경영진에 대한 미국의 첫 번째 조치입니다.
2016년에 출시된 BitConnect는 암호화폐 기반 대출 프로그램이라고 주장했습니다. 사용자는 비트코인을 예치하고 플랫폼의 기본 BCC 코인을 대출받으며, 자체 거래 봇은 이를 재투자하여 두 자릿수 월별 수익을 창출합니다. 다만 봇이 없었어요. SEC는 말한다. 대신 피고인들은 투자자 자금을 자신의 암호화폐 지갑에 몰래 넣고 초기 투자자들에게 돈을 지불하기 위해 새로운 자금을 사용하는 폰지 사기를 운영한 것으로 알려졌습니다.
그리고 단지 약간의 돈이 아닙니다. 이 플랫폼은 325,000개의 비트코인을 모금했으며 당시 가치는 2억 달러(현재 가치는 15억 달러 이상)입니다.
해당 기관은 미국 뉴욕 남부지방법원에 피고인들이 모든 돈을 반환하고 민사 벌금을 지불하도록 명령해 줄 것을 요청했습니다.
BitConnect는 텍사스와 노스캐롤라이나 증권 규제 당국이 정지 명령을 내렸고 많은 사람들이 이를 사기로 보기 시작한 후 2018년 363.62월 대출 플랫폼을 폐쇄했습니다. BitConnect는 토큰이 암호화폐 거래소에 남아 있을 것이라고 약속했지만 사용자의 대출 지갑에 있는 모든 자금을 BCC당 $15의 비율로 BCC 지갑으로 이전할 것이라고 발표했습니다. 이는 해당 시점의 XNUMX일 마감 가격의 평균입니다.
그러나 당연히 곤경에 처한 플랫폼의 토큰 가치는 급격히 하락했으며 투자자들은 BCC를 받는 즉시 지갑에 있는 BCC를 현금화하기를 원했습니다. 발표 당일 BCC의 교환 가치는 29달러로 떨어졌습니다. 불과 425일 전에는 10달러까지 올랐습니다.
다른 토큰 사기 혐의와 마찬가지로 BitConnect는 대중의 기억에서 사라졌지만 SEC는 잊지 않았습니다. 그것은 가지고있다 행동을 취했다 올해는 다수의 토큰 프로젝트와 ICO(Initial Coin Offer)에 반대했으며, 그 중 후자는 2017년과 2018년에 암호화폐 프로젝트에서 현금을 조달하는 인기 있는 방법이었습니다.
출처: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale- three-years-later
