미국 증권 거래위원회 (SEC)는 11명 청구 투자자들로부터 최대 300억 달러를 가져갔을 수도 있는 암호화폐 폰지 사기에서 그들의 역할에 대해.
Crypto Ponzi 계획이 종료되었습니다
Forsage라는 이름으로 운영되는 폰지 사기는 기소 당시 XNUMX년 이상 운영되었습니다. 그런 다음, 발기인으로 고용된 여러 개인과 함께 설립자들은 법 집행 기관에 의해 철저히 조사되었습니다.
2020년 XNUMX월에 출시된 Forsage는 웹사이트를 통해 소매 투자자에게 접근할 수 없는 암호화폐 기회를 제공하는 사업이라고 설명했습니다. 사이트 카피는 조직이 투자자에게 이더리움, 트론 및 바이낸스 블록체인에서 발생한 스마트 계약 거래에 참여할 수 있는 기회를 제공하려고 한다고 주장했습니다. 투자자들은 회사의 추천 프로그램을 통해 돈을 벌 수 있었습니다.
일반적인 Ponzi 계획과 마찬가지로 Forsage는 새로운 투자자 자금을 활용하여 이전 플레이어가 수익과 이익을 얻고 있다는 위장하에 지불한 것으로 믿어집니다. SEC의 암호화 자산 및 사이버 부서 책임자 대행인 Carolyn Welshhans는 최근 인터뷰에서 다음과 같이 설명했습니다.
Forsage는 대규모로 시작된 사기 피라미드 체계로 투자자들에게 공격적으로 판매됩니다. 사기꾼은 스마트 계약과 블록체인에 계획을 집중하여 연방 증권법을 우회할 수 없습니다.
회사의 참가자 또는 발기인은 작성 당시 조지아, 인도네시아 및 러시아와 같은 국가에 숨어있는 것으로 여겨집니다. 피고인 중 여러 명이 나서지 않았지만 세 사람은 유죄를 부인하거나 인정하지 않고 SEC와 합의하고 혐의와 관련된 벌금을 낼 것이라고 말했습니다.
이와 같은 암호 체계는 최근 몇 년 동안 상당히 보편화되었습니다. 오늘 일찍, 라이브 Bitcoin 뉴스 비슷한 기사를 발표했습니다. 약 XNUMX명의 개인 캘리포니아 주 오렌지 카운티에 본사를 둔 이 회사는 투자자들로부터 거의 2백만 달러를 훔친 암호화폐 사기의 역할로 각각 XNUMX년 및 XNUMX년형을 선고받았습니다.
왜 이런 일이 자주 발생합니까?
두 사람 모두 DROP 토큰을 구매하면 큰 재산과 재정적 수익을 가져다줄 특별한 알고리즘 거래 봇인 Dex에 액세스할 수 있다는 가장 하에 투자자들을 유인했습니다. 사실, Dex는 사람들이 주장하는 것만큼 수익성이 없었고 투자자들의 돈 대부분은 두 설립자나 그들의 비즈니스 동료에게 지불하는 데 사용되었습니다.
체포되어 기소되었을 때, 연방 검사에 따르면 두 범인은 자신의 행동에 대해 크게 반성했으며 거의 싸우지 않고 운명을 받아들였습니다. 법원 문서에서 그들은 단순히 성장하는 암호화 산업의 일부로 흥분하고 그들의 행동의 결과를 고려하지 않았다고 주장했습니다.
