8년 2022월 44일 미국 해외 자산 통제국(OFAC)은 이더리움의 XNUMX개 주소와 함께 TORNADO CASH(일명 TORNADO CASH CLASSIC, 일명 TORNADO CASH NOVA)를 추가하는 특별 지정 국민(SDN) 목록을 업데이트했습니다. blockchain블록 체인 — 비트 코인 및 기타 기술의 기반이되는 기술… 더 보기. 이는 OFAC가 개인/단체 수준에서 제재를 시행한 예입니다.
미국 재무부에 소속된 OFAC는 표적이 된 외국 및 정권, 테러리스트, 국제 마약 밀매업자, 확산과 관련된 활동에 연루된 사람들에 대한 미국 외교 정책 및 국가 안보 목표를 기반으로 경제 및 무역 제재를 관리하고 집행합니다. 대량 살상 무기 및 미국의 국가 안보, 외교 정책 또는 경제에 대한 기타 위협. OFAC는 포괄적 또는 선택적 범위에서 다양한 제재 프로그램을 관리하며 특정 관할 구역, 개인, 회사 및 정부를 대상으로 할 수 있습니다.
이것은 무엇을 의미할까요?
간단히 말해서, 이는 미국 개인, 법인 및/또는 기업이 SDN 목록에 식별된 "토네이도" 법인 또는 이러한 목록에 있는 법인이 50% 이상 소유한 모든 관련 자산/이익과의 거래를 즉시 중단해야 하며 블록블록은 해시 된 유효한 트랜잭션의 배치를 보유합니다. 더 보기 44개의 블록체인 주소. 미국 개인, 법인 및/또는 기업이 이러한 제재 대상 및/또는 주소와 어떤 식으로든 사업에 참여하는 경우 집행 위험이 있으며 잠재적으로 민형사상 처벌을 받을 수 있습니다. 이러한 목록에 있는 법인의 재산이나 이익이 미국 또는 미국인이 목록에 등재된 시점 또는 이후에 통제할 수 있는 경우 OFAC에 보고해야 합니다.
왜 중요한가?
OFAC는 가상 자산 관련 SDN 목록을 확대했기 때문에 2022년이 활성 상태였습니다. 이것은 OFAC에 의해 SDN 목록에 추가되는 두 번째 믹서이며, 마지막 믹서는 다음에서 발생합니다. 2022 년 5 월 6 일, Blendor.io로 지정됩니다. 믹서 잠재적으로 식별 가능한 스크램블을 위한 Tornado Cash 제안과 같은 암호 화폐암호 화폐 (또는 암호 화폐)는 디지털 자산입니다. 더 보기 다른 사람과 자금. 펀드의 원래 출처로 돌아가는 경로를 혼동하기 위한 의도로 개인 정보 보호를 위해 합법적으로 사용할 수 있지만 믹서는 자금 세탁 및 제재 회피에도 사용될 수 있습니다.
악의적인 행위자들은 역사적으로 가장 유명한 Ronin/Axie Infinity 이벤트를 포함하여 수많은 사기, 해킹 및 절도에서 나온 자금을 혼합하기 위해 Tornado Cash를 사용했습니다.
블록체인 분석 도구가 어떻게 도움이 됩니까?
CipherTrace 검사기TM 및 기타 유사한 블록체인 분석 도구를 통해 재무 조사관과 분석가는 블록체인의 트랜잭션을 시각적으로 추적하여 암호화폐를 추적하고 암호화폐 위협을 탐지하고 위험하거나 불법적인 활동을 식별할 수 있습니다. 주소가 OFAC에 의해 승인된 목록에 추가된 것으로 확인되면 이는 블록체인 분석 도구에 귀속됩니다. 또한 제재를 받은 개인이나 단체가 지갑을 통제하는 것으로 판단되면 블록체인 분석 도구에 귀속될 수 있습니다. 두 경우 모두 사용자는 승인된 주소로/에서/로부터/통해 활동을 추적하여 자금에 기존 통화가 OFAC 또는 기타 기관을 제공할 수 없는 가시성을 제공할 수 있습니다.
출처 : https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808 및 https://ciphertrace.com/glossary/mixer-tumbler-fogger/
