Kanalcoin.com – Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbasis 암호 화폐. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang 정보 blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain darilayanan blockchain ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai teknologi analyzetik yang mutakhir.
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunykan asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak 국세청 (IRS) menangkap warga keturunan asal Rusia-Swedia, Roman Sterlingov, dengan tuduhan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $ 336 juta dikala berprofesi sebagai 관리자 웹 사이트.
Sterlingov ditangkap pada 27 April 2021 lalu di Los Angeles dan IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ 8 juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewatlayanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam Silk Road.
페낭 카판 스털링 고프 pun merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka 웹사이트 transaksi BTC yang terjalin dengan layanan 믹서 semenjak 2011 dengan menggunakan 블록체인 Bitcoin untuk mengenali operator web tersebut.
Sterlingov 센디리 멘디리칸 웹사이트 tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
2019년에 IRS는 Sterlingov를 통해 세금을 부과할 때 큰 이익을 얻을 수 있도록 하고 있습니다.
파라 페네각 후쿰 멘데텍시 바와 스털링고프 텔라 멜라쿠칸 펨바야르 비트 코인 호스팅 안개 menggunakan simpanan uang 디지털 자유 예약 양 수다 티닥 berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digital kapan dia membeli uang 리버티 리버스 Menggunakan Bitcoin 양 디 전송 Melalui perusahaan penukaran kripto 양 telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya, dan akhirnya akun Google 드라이브 yang berisi instruksi tentang menguraikan langkah-langkah yang dia lakukan untuk membeli kapny
“이니 아달라 콘토 레인 바가이마나 페넬리딕 뎅안 알라트 양 뭄푸니 다팟 멩구나칸 트랜스파란시 양 디밀리키 올레 암호 화폐 sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
서랑 컴퓨터 과학자, Sarah Meiklejohn, menyatakan, "Dengan menggunakan teknologi analitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda melakukan pelanggaran hukum 10 tahun yang lalu."
Meskipun Sterlingov telah ditahan, Bitcoin Fog tetap online. 나문, 티닥 ada satupun yang mengetahui siapa operator aplikasi tersebut.
(*)
