검찰이 암호화폐 관련 불법 외환거래를 수사하기 위해 우리은행 본점을 압수수색했다. 금융정보분석원(FIU)은 암호화폐 관련 불법 거래에 대해 시중은행 3.4억 달러를 조사하고 있다. 테라 창업자 도권 한국과 미국 관할권에서 자금세탁 혐의도 받고 있다.
검찰, 우리은행 불법 암호화폐 거래 수사
대구지검 반부패수사대는 우리은행 본점을 압수수색했다. 신고 검찰은 또 암호화폐 불법 외환거래 혐의로 은행 직원과 관리자를 조사했다.
검찰은 앞서 우리은행 직원 302명을 유령회사 설립, 보고 없는 암호화폐 거래, 은행에 허위 금융자료 제출, XNUMX억 XNUMX만 달러 불법 외환거래 등의 혐의로 구속했다. 검찰은 전직 지점장이 암호화폐 관련 불법 외환 거래에 연루된 것으로 보고 있다.
한국 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원은 2021년 2022월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 은행을 통한 암호화폐 자금세탁을 조사하고 있다. 암호화폐 관련 불법 외환 거래 3.4억 달러 우리은행과 신한은행에서
검찰은 또한 테라-루나(Terra-LUNA) 충돌과 자금 세탁에 대해 암호화폐 거래소와 회사를 조사했습니다. 테라 창업자 권도·신다니엘도 조사 싱가포르의 역외 계좌로 자금 세탁 쉘 회사를 통해.
트렌드 스토리
게다가 한국은 지난 XNUMX년 동안 최고의 암호화폐 시장이 되었습니다. 하지만 암호화폐 관련 불법 외환 거래가 급증했다. 정부 자료에 따르면, 불법 외환 거래의 75% 국가에서 암호로 연결되어 있습니다.
검찰, 도권 송환 요구
테라-루나 추락 사고를 수사 중인 대검찰청 인터폴에 도권을 레드리스트에 올려달라고 요청했다.. 검찰은 싱가포르 경찰이 도권이 더 이상 도시 국가에 있지 않다고 확인한 후 그가 도주 중인 것으로 보고 있다.
검찰, 도권과 관련해 한국으로 송환 자본시장법 위반으로 구속영장 발부.
한편, Terra(LUNA)와 Terra Classic(LUNC) 가격은 계속 다이빙 한국이 도권 외 XNUMX명에 대해 구속영장을 발부한 후.
