한국 검찰이 그와 연결된 또 다른 쉘 회사를 발견함에 따라 Terra 설립자 Do Kwon이 더 큰 문제에 직면했습니다.

검찰이 도권씨가 테라 자금세탁에 이용한 것으로 알려진 플렉시(Flexi)라는 페이퍼컴퍼니를 적발했다.

한국 수사관과 검찰은 수사에 조금씩 가까워지고 있다. 테라의 도권씨를 상대로 한 수밀사건 수천명의 한국인이 돈을 잃은 테라 생태계 붕괴와 관련하여.

안에 최근 개발 이는 수사관과 법원의 회복력을 더욱 강화할 것으로 예상되는 가운데, 검찰은 테라에서 도권 소유의 계좌로 자금을 빼돌리는 데 사용된 페이퍼 컴퍼니를 발견했습니다. 지금까지 모두가 TFL이 도권이 경영하는 유일한 회사라고 생각했다. TFL은 2022년 XNUMX월 한국에서 영업을 중단했다.

쉘컴퍼니는 아직 한국에 있다

플렉시코퍼레이션(Flexi Corporation)이라는 회사가 아직 한국에 있는데 테라의 자금세탁에 이용된 것으로 보인다. 흥미롭게도 이 회사는 문서로만 존재하므로 페이퍼컴퍼니의 모든 특징을 갖추고 있습니다. 더욱 흥미로운 것은 이 "문서"가 OTC 토큰 판매를 통해 Terra가 얻은 돈을 받았다는 사실입니다. Flexi Corporation은 토큰을 현금으로 전환하는 데 사용되었습니다. 회사는 또한 의심스러운 기업의 이름으로 생성된 계좌를 운영하고 있습니다.

이번 발견은 한국 당국이 여전히 수사를 진행하고 있는 와중에도 이뤄졌다. 테라 크래시 도권씨와 그의 소속사인 TFL, 그리고 관계자들의 과실이 있었는지 확인하기 위해 사건을 진행했습니다. 이러한 발견으로 도권이 곤경에 처하게 되는 것은 상상하기 어렵다.

전 Terra 개발자의 발언

페이퍼컴퍼니가 적발된 이후 검찰은 현재 도권씨에 대한 사건을 강화하기 위한 더 많은 증거를 확보하기 위해 회사에 자금이 유입되는 과정을 감시하고 있습니다. OTC 판매를 통해 Flexi Corporation에 자금을 전달하는 것은 위장 회사이므로 자금 세탁에 해당합니다.

전직자에 따르면 오픈한 테라 개발자플렉시코퍼레이션은 얼마 전 세무조사 당시 과세당국의 주요 우려사항이었다. 권도권과 TFL도 탈세 혐의로 세무당국에 벌금 80만달러 안팎을 납부해야 한다.

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