NFT 시장의 어두운 면

NFT의 새롭고 흥미로운 사용 사례가 등장하면서 남용 가능성도 커졌습니다. 공개 의 최근 보고서 연쇄 반응.

블록체인 연구 및 분석 회사는 NFT 시장에서 두 가지 형태의 불법 활동인 워시 트레이딩과 자금 세탁을 조사하여 우려스러운 통계를 밝혔습니다.

세탁 상인은 총 8.9 만 달러의 이익을 얻었습니다.

가장 거래는 판매자가 거래의 양쪽에 있는 가상의 판매를 의미합니다. 즉, 잠재적 구매자라고도 불리는 시장을 속여 자산에 대한 수요가 높다고 믿게 하여 가격을 부풀리는 행위입니다.

NFT 워시 트레이더는 자신이 자금을 조달하는 새 지갑에 판매하여 디지털 수집품을 더 가치 있게 보이게 하고 있습니다.

Chainalysis가 지적했듯이 대부분의 NFT 거래 플랫폼에서는 사용자가 추가 식별 없이 지갑을 연결하기만 하면 거래할 수 있으므로 이러한 형태의 남용이 크게 촉진됩니다.

보고서는 자체 자금 조달 주소에 대한 NFT 판매에 대해 자세히 설명했으며 일부 NFT 판매자가 수백 건의 가장 거래를 실행했음을 밝혀냈습니다.

NFT 워시 트레이딩은 판매 주소 또는 판매 주소를 제공한 주소로 자금을 조달한 자체 자금 조달 주소에 대한 NFT 판매를 분석하여 추적할 수 있습니다. 

Chainalysis는 블록체인 분석을 사용하여 자체 자금 지갑에 NFT를 262회 이상 판매한 25명의 사용자를 식별했습니다. 그들의 전체 이익은 NFT를 판매한 금액에서 가스 요금에 지출한 금액을 빼서 추가로 계산했습니다.

"대부분의 NFT 워시 트레이더는 수익성이 없었지만 성공적인 NFT 워시 트레이더는 너무 많은 수익을 올렸기 때문에 전체적으로 이 262개 그룹이 전반적으로 엄청난 수익을 얻었습니다."라고 보고서를 읽습니다.

적용된 분석은 이더리움과 래핑된 이더리움에서 이루어진 거래만을 포착했으며, 가장매매에 대한 평가는 보수적인 것으로 간주될 수 있다고 Chainalysis는 지적했습니다.

110명의 수익성 있는 가장 거래자는 집합적으로 거의 8.9만 달러의 이익을 얻었고 416,984명의 무익한 가장 거래자의 손실로 152달러를 하찮게 생각했습니다.

보고서는 "더 나쁜 것은 8.9만 달러가 자신이 구매하는 NFT의 가치가 증가하고 있다고 믿는 순진한 구매자에 대한 판매에서 파생되었을 가능성이 높으며, 다른 수집가에게 판매될 가능성이 높다는 것"이라고 결론지었습니다.

블록체인 데이터 및 분석은 이러한 유형의 남용을 식별하는 데 도움이 되며 Chanalysis가 지적한 대로 "시장은 최악의 위반자에 대한 금지 또는 기타 처벌을 고려할 수 있습니다."

NFT는 자금 세탁에 점점 더 많이 사용됩니다.

가장 거래만큼 중요하지는 않지만 자금 세탁을 위한 NFT의 사용이 증가하고 있다고 보고서의 두 번째 부분이 밝혔습니다.

데이터에 따르면 불법 자금이 NFT 구매에 점점 더 많이 관여하고 있으며, 플래그가 지정된 주소를 통해 NFT 시장으로 전송되는 가치는 2021년 1분기에 XNUMX만 달러를 넘어 크게 뛰었습니다.

가치는 1.4분기에 더욱 증가하여 거의 XNUMX만 달러에 이르렀습니다.

두 분기 모두에서 이 활동의 ​​가장 큰 부분은 구매를 위해 NFT 마켓플레이스에 자금을 보내는 사기 관련 주소에서 발생했습니다.

두 분기 모두 상당한 양의 도난 자금이 시장으로 보내지는 것으로 나타났습니다.

한편 제재 위험이 있는 주소는 P4P 암호화폐 거래소 Chatex와 직접 연결된 2분기 범프에 점점 더 관여하게 되었습니다. 제재를받은 랜섬웨어 작업에 참여하기 위해.

증가하고 있지만, 이 활동은 여전히 ​​"한방울의 양동이"를 나타냅니다. 추적 2021 인치

보고서는 “그러나 자금 세탁, 특히 승인된 암호화폐 사업체로부터의 송금은 NFT에 대한 신뢰를 구축하는 데 큰 위험이 되며 시장, 규제 기관 및 법 집행 기관에서 더욱 면밀히 모니터링해야 합니다.”라고 결론지었습니다.

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• 출처: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/