AML/CFT 규정 준수의 긴급성
글로벌 자금세탁 방지 감시단체인 FATF(Financial Action Task Force)의 최근 업데이트로 인해 필리핀이 심각한 위기에 처하게 되었습니다. FATF의 '그레이 리스트' 탈퇴 기한이 2024년 XNUMX월로 다가옴에 따라 국가는 엄격한 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지(AML/CTF) 조치를 시행해야 하는 시급한 요구에 직면해 있습니다.
그레이리스트 국가인 필리핀은 자금 세탁, 테러 자금 조달, 확산 자금 조달에 대응하는 전략적 결함을 해결하기 위해 FATF와 적극적으로 협력하여 감시가 강화되는 관할권으로 인식됩니다.
헨리 제임스 바나야트 웹 개발 및 블록체인 솔루션 전문 회사인 Bitshares Labs Inc.(BLINC)의 전무이사입니다. 헨리는 암호화폐 거래에 종사하고 있지만 그의 주요 전문 분야는 다양한 비즈니스 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 한 IT 교육입니다. 그의 리더십 하에 BLINC는 규정 준수 및 커뮤니티 참여에 중점을 두고 Web3 분야에서 주목할만한 업체로 부상했습니다.
(공개: Bitshares Labs는 웹캐스트 에피소드에서 BitPinas를 지원합니다.)
(BitPinas에서 FATF에 대해 자세히 알아보세요: 암호 화폐에 대한 FATF 여행 규칙은 무엇입니까? 및 FATF, 암호화폐 및 필리핀)
암호화폐 부문에 대한 잠재적 영향
아직 초기 단계에 있는 필리핀의 암호화폐 환경은 국가가 FATF 그레이리스트에 남아 있으면 심각한 어려움에 직면할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.
- 투자자 신뢰와 자본 유입: 회색 목록에 남아 있으면 국제 투자자의 신뢰가 약화되어 잠재적으로 필리핀 암호화폐 부문에 대한 외국인 투자가 감소할 수 있습니다. 이러한 감소는 업계가 경험해 온 성장과 혁신을 둔화시킬 수 있습니다.
- 규제 조사 강화: 국내 암호화폐 거래소 및 기업은 강화된 규제 압력에 직면할 수 있습니다. 규정 준수 비용이 증가할 수 있으며, 이는 더 크고 더 많은 자원을 갖춘 기업만이 살아남는 시장 통합으로 이어질 수 있습니다.
- 국제 거래에 대한 부담: 국경 간 암호화폐 거래는 더욱 복잡해지고 면밀히 조사될 수 있습니다. 국제 파트너는 필리핀 암호화폐 사업에 참여하는 것을 꺼려 업계의 글로벌 통합에 영향을 미칠 수 있습니다.
전략적 결함 해결
FATF는 필리핀이 해결해야 할 18개 실행 계획 항목 중 XNUMX개 핵심 영역을 강조했습니다. 여기에는 비금융 사업 및 전문직에 대한 효과적인 위험 기반 감독, 카지노 정켓과 관련된 AML/CFT 통제, 법 집행 기관이 정확하고 최신의 실소유주 정보에 접근할 수 있도록 보장하는 것이 포함됩니다. 다른 중요한 영역에는 자금 세탁 조사 및 기소를 늘리고 테러 자금 조달에 대한 노력을 강화하는 것이 포함됩니다.
AMLC의 역할과 입법 지원
필리핀 자금세탁방지위원회(AMLC)는 FATF 그레이리스트에서 탈퇴하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 국가 자금 세탁/테러 자금 조달 위험 평가 실무 그룹에서 AMLC의 리더십은 이러한 문제를 해결하기 위해 정부 부서, 기관 및 민간 부문과 협력하는 데 매우 중요합니다. 제안된 은행비밀보호법 개정안과 금융계좌사기방지법(AFASA)과 같은 입법 조치의 지원도 중요합니다.
내다보기: 도전과 기회
필리핀이 AML/CFT 결함을 해결하기 위해 노력함에 따라 암호화폐 부문은 발생할 수 있는 영향에 대비해야 합니다. 그러나 이러한 상황은 해당 부문이 규정 준수 체계를 강화하고 자금세탁 및 테러자금 조달을 방지하기 위한 국가적 노력에 기여할 수 있는 기회이기도 합니다. 이를 통해 필리핀은 FATF의 기대를 충족할 수 있을 뿐만 아니라 더욱 강력하고 평판이 좋은 암호화폐 시장을 육성할 수 있었습니다.
필리핀 암호화폐 환경의 앞으로의 여정은 매우 중요합니다. FATF의 조치 촉구에 대한 국가의 대응과 전략적 결함을 해결하는 능력이 디지털 금융 생태계의 미래를 형성할 것입니다. 정부, 규제 기관 및 암호화폐 부문의 공동 노력을 통해 필리핀은 이러한 과제를 역동적인 암호화폐 세계에서 지속 가능한 성장과 국제적 신뢰를 위한 경로로 전환할 수 있습니다.
이 기사는 원래 Substack에 게시되었으며 BitPinas에 다시 게시된 Henry Banayat의 기고입니다. FATF 그레이리스트와 필리핀 암호화폐 환경에 미치는 영향
부인 성명:
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- 출처: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
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