많은 수의 가짜 암호화폐 거래 앱 의 주목을 받았다. 연방수사국(FBI). 조직은 현재 잠재적인 사기의 희생양이 되지 않도록 암호화 투자 플랫폼이나 애플리케이션을 사용하기 전에 실사를 해야 한다고 거래자들에게 경고하고 있습니다.
FBI는 많은 가짜 암호 앱을 발견했습니다.
FBI는 2022년 초부터 거의 30명의 개인이 가짜 지갑 앱에 암호화 자산을 배치하도록 속여서 4만 달러에 가까운 손실을 입었다고 밝혔습니다. FBI는 또한 사람들이 계좌에서 돈을 인출하려고 할 때마다 이를 방지하는 여러 바리케이드가 있었지만 이러한 응용 프로그램 중 상당수가 합법적인 금융 플랫폼으로 위장했다고 말했습니다.
성명에서 FBI는 다음과 같이 설명했습니다.
13명의 피해자 중 28명이 앱에서 자금을 인출하려고 시도했을 때 인출하기 전에 투자에 대한 세금을 납부해야 한다는 이메일을 받았습니다.
암호화폐 공간이 수년 동안 불법 활동에 노출된 이유 중 하나는 대부분 규제되지 않았기 때문입니다. 일부 거래소는 고객이 누구인지 확인하기 위해 KYC(고객알기제도) 프로토콜에 참여하지만 모든 회사가 사용자의 배경을 확인하는 것은 아니므로 주의하지 않으면 누구나 사기 행위의 희생자가 될 수 있습니다.
이 기관은 계속해서 다른 불법 시나리오에 대해 논의합니다. 그 중 하나는 YiBit 앱을 사용하는 5명의 개별 거래자로부터 XNUMX만 달러 이상을 도난당했습니다. 자금을 투자한 후, 그들은 투자에 대한 세금을 납부해야 한다는 정보를 받았습니다. 그렇게 했음에도 불구하고 그들은 여전히 그들의 돈에 접근할 수 없었습니다.
또한 한 피해자는 고객에게 실제처럼 보이게 하는 수단으로 호주 통화 교환의 이름을 활용한 앱인 Supayos(Supayos)에서 1만 달러에 가까운 손실을 입었습니다. 고객은 $900,000가 참여하고 투자를 시작하기 위한 최소 요구 사항이라고 들었습니다. 고객이 "아니오"라고 말하자 회사는 필요한 금액을 지불하지 않으면 자산을 동결하겠다고 위협하며 반박했습니다.
크립토 범죄는 크지 않지만 중요합니다
블록체인 분석 회사인 Chainalysis는 2022년 암호 범죄 동향에 따르면 가치 측면에서 악의적인 디지털 통화 활동이 가장 높은 지점에 있지만 여전히 전체 활동의 매우 작은 부분을 차지한다고 밝혔습니다.
지난 XNUMX월 FBI가 발표한 그것은 확립했다 디지털 화폐 사기 근절에 전적으로 전념하는 새로운 부서. 가상 자산 착취 부서로 알려진 이 부서는 여러 금융 기관을 표적으로 한 해킹 캠페인에 가담한 러시아 시민에게 12년형을 선고하는 데 일조한 전 맨해튼 미국 변호사 최은영이 이끌고 있습니다. JP모건 체이스를 포함한 기관.
