28 년 2022 월 XNUMX 일 글로벌 세무 집행의 합동 본부 ('J5')는 NFT(Non-Fungible Tokens)와 관련하여 중대하거나 중간 정도의 사기 위험 고려 사항을 강조한 위험 및 위험 경고 게시판을 발행했습니다.
J5는 무엇입니까?
J2018는 5년에 결성된 이후 강화된 집행 협력을 통해 초국적 조세 범죄를 퇴치하기 위해 노력해 왔습니다. 주요 노력에는 정보 수집, 정보 공유, 운영 수행, 조세 범죄 집행 공무원의 역량 구축을 위한 협력이 포함됩니다. J5는 암호화(세금 관리에 대한 암호화폐의 위협), 전문 조력자(매우 유해한 고급 탈세 촉진자) 및 플랫폼(각 국가가 보다 조직적인 방식으로 정보를 공유할 수 있도록 하는 효과적인 도구 및 플랫폼 개발)에 중점을 둡니다. . J5는 다음 국가 및 기관으로 구성됩니다.
국가 | Agency |
호주 | 호주 국세청(ATO) |
Canada | 캐나다 국세청(CRA) |
네덜란드 | Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst(FIOD-재정 정보 조사 서비스) |
영국 | 폐하의 수입 및 관세 (HMRC) |
United States | 국세청 범죄 조사(IRS-CI) |
배경 지식: 암호화 자산의 일반적인 유형
일반적인 유형의 암호화 자산에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 암호화폐 또는 지불 토큰이라고 하는: 법정화폐의 대안, 교환 매체 또는 가치 저장 수단으로 사용됩니다.
- 플랫폼 토큰: 블록체인 플랫폼에서 분산형 애플리케이션(dapp)을 지원합니다.
- 유틸리티 토큰: 제품 또는 서비스를 사용할 수 있는 권한을 제공합니다.
- 보안 토큰: 투자 상품을 나타내며 증권법에 해당할 가능성이 가장 높습니다.
- 스테이블코인: 기본 통화 또는 자산에 고정됨.
- 중앙 은행 디지털 통화(CBDC): 중앙 은행에서 발행하고 기존 계정 단위로 표시되며 교환 매체이자 가치 저장 장치 역할을 합니다.
- 대체 불가능한 토큰 (NFT)
NFT 정의 및 배경
NFT는 고유한 특성을 갖고 복제가 불가능한 암호화 자산이므로 각 NFT는 하나의 종류이므로 다른 가상 자산과 명확하게 구분할 수 있습니다. “비트코인(모든 비트코인은 유사하고 다른 비트코인으로 교환될 수 있으며 서로 구별할 수 없음)과 같은 대체 가능하고 상호 교환 가능한 토큰과 달리 NFT는 고유한 속성을 가지며 서로 구별될 수 있으며 복제될 수 없습니다. .” 그럼에도 불구하고 대체 가능한 토큰과 마찬가지로 NFT는 한 디지털 지갑에서 다른 디지털 지갑으로 쉽게 이전할 수 있으며 NFT 소유자의 소유권은 블록체인을 통해 쉽게 추적할 수 있습니다. NFT는 고유한 속성으로 인해 디지털 아트, 수집품, 게임 아이템, 부동산 등과 연결될 수 있어 기본 자산의 토큰화 또는 부분 소유권을 허용하므로 중요합니다. 인기 있는 디지털 아트 마켓플레이스는 다음과 같습니다. OpenSea, 슈퍼 레어, 멋진 게이트웨이 등 및 게임 내 항목에는 다음이 포함됩니다. 액시 무한대, 하반기, Enjin, OpenSea등
현재 NFT의 상당 부분이 Ethereum 및 Polygon 블록체인에서 생성됩니다. 명목화폐로 호가, 거래 및 논의되는 대부분의 암호화폐(즉, 비트코인의 가격은 USD/EUR 등으로 호가됨)와는 달리, NFT는 블록체인이 사용되는 해당 암호화폐를 사용하여 합의된 가치로 구매됩니다. 활용. NFT를 구매한 유명인의 사례를 살펴보면, 슈퍼모델이자 프로듀서이자 TV 진행자인 Heidi Klum은 3653년 2021월에 CryptoPunk NFT #80을 260,000 ETH($3001에 해당)에 구매했습니다. 캐나다 그래미상 수상 아티스트 Justin Bieber는 2022년 500월 Bored Ape Yacht Club NFT #1.31을 XNUMX ETH(XNUMX만 달러에 해당)에 구입했습니다.
대체 불가능한 토큰 위험 및 위험 신호에 대한 J5 인텔리전스 게시판
28년 2022월 5일, JXNUMX는 최초의 제품을 출시했습니다. 정보 게시판, 제목이 "J5 NFT Marketplace Red Flag Indicators"입니다. 이 게시판은 NFT를 취급할 때 은행, 법 집행 요원 및 민간인에게 특정 위험을 경고했습니다.
J5 문서는 대부분의 암호화폐 소유자와 NFT를 구매하는 사람들이 정당한 이유로 그렇게 하고 있음을 강조합니다. 그러나 공간은 빠르게 변하고 있으며 범죄자들이 새로운 기술을 악용할 방법을 모색하도록 유도할 수 있습니다. 이 문서는 J5에 속한 XNUMX개국의 다양한 조사에서 NFT를 처리한 모범 사례를 나열하고 NFT 시장에서 잠재적 위험 신호를 강조합니다.
이 게시판의 목적은 NFT 시장에서 사기를 나타내는 잠재적 위험 신호와 관련하여 은행, 법 집행 파트너 및 민간 업계 참가자에게 통찰력을 제공하는 것입니다. 또한 단독으로는 충분하지 않을 수 있는 강력하고 중간 정도의 지표를 제공합니다. 그러나 하나 이상의 지표가 있는 경우 사기에 대한 확실한 표시가 될 수 있습니다.
중요한 적신호 | 중간 적신호 |
관찰 가능한 커뮤니티가 없는 > USD $100,000의 신규 발행 또는 XNUMX차 시장 거래. | 관찰 가능한 커뮤니티가 없는 기간 동안 > USD $10,000 × 5와 같은 여러 거래로 세분화된 더 작은 금액. 소프트웨어 테스트로 인해 발생할 수도 있으므로 이 표시기를 개별적으로 볼 때도 주의해야 합니다. |
동일한 트랜잭션 또는 트랜잭션 그룹에 대한 송수신 당사자의 네트워크. (서로 NFT를 주고받음) | NFT 내에서 재사용된 코드. 또한 소프트웨어 개발 커뮤니티에서 코드를 공유하는 것이 일반적이므로 이 지표만으로는 결정적이지 않다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. |
대상이 보유하고 있는 새로 발행된 NFT는 컬렉션의 다른 사람들과 일치하지 않는 높은 가격으로 즉시 판매됩니다(잠재적으로 구매의 진정한 이유를 숨길 수 있음). | NFT를 발행하여 부풀려진 가격에 사서 상당한 손실을 보고 판매합니다. 예를 들어, 구매자가 NFT를 1백만 달러에 인수하고 매우 짧은 시간에 750만 달러에 판매합니다. 이것은 또한 시장의 일반적인 변동성 때문일 수 있으므로 결론을 내리기 전에 추가 고려 사항이 필요합니다. |
NFT가 큰 금액에 판매되고 동일한 당사자 또는 제XNUMX자로부터 더 적은 금액으로 재획득되는 것은 강력한 지표가 될 것입니다. | 마켓플레이스 프로필에 썸네일이 없습니다. 위의 다른 지표와 마찬가지로 이 지표만 따로 있는 것은 아닙니다. |
낮은 가치의 NFT의 회전율이 빠릅니다. 예를 들어 NBA의 Top Shots에서는 소유자가 몇 분 동안만 포지션을 유지하면서 같은 날에 많은 낮은 가치(즉, 10달러 미만) NFT를 구매하는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 자금을 세척하는 방법이 될 수 있으므로 매우 짧은 기간 동안 소유합니다. | 시장 프로필에 대한 확인 표시가 없습니다(위의 다른 지표와 마찬가지로 이 지표만 단독으로 사용하는 것이 확실하지 않음).
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단기간에 자주 거래되는 분명히 고가/저가 NFT입니다. | 프로젝트 추적을 위한 존재하지 않는 계약 주소(Ethereum)(참고: 일부 합법적인 프로젝트에서도 이를 나타냄).
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워시 트레이딩(Wash trading) – 연결된 계정 간에 판매할 때마다 판매 가치를 인위적으로 증가시킵니다. | NFT의 속성 및 프로젝트 설명 필드가 비어 있거나 명확하게 명시되어 있지 않습니다. (참고: 일부 합법적인 프로젝트에서도 이를 나타냈습니다). |
잘못된 조폐국 주소 – 계약 주소가 프로젝트 웹사이트에 제공된 주소와 일치하지 않습니다. | 동일 또는 클러스터된 지갑에서 구매한 컬렉션의 상당한 판매량 |
거래가 실행되려면 MetaMask 지갑 주소 외에 이더리움 지갑의 시드 문구가 필요합니다. | |
피싱 사기: 이메일을 통해 전송되는 NFT에 대한 가짜 제안. | |
가짜 토큰 경품/에어드랍. | |
소셜 미디어 사칭 – 활성 팔로워십 및 참여도 없는 확인되지 않은 계정. | |
유사 NFT 컬렉션 – 사기를 위한 복제 | |
믹서에서 구입한 컬렉션의 상당한 판매량 | |
고위험 지역에서 NFT 수집 | |
가격 – 사이트와 합법적인 시장 사이에 일반적으로 더 낮은 엄청난 가격 차이가 있는 경우 사기라고 믿을 만한 이유가 있습니다. |
NFT 시장의 영향
볼륨 면에서 "IntoTheBlock의연초부터 현재까지의 차트에 따르면 NFT의 글로벌 거래량은 8년 만에 830억 23천만 달러(2021년 61월 23일)에서 2022억 달러 이상(XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일)으로 거의 XNUMX배 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 이 양은 모든 암호화폐의 총 자본화의 일부에 불과합니다. $ 2 조로 추정 그리고 세계 GDP의 일부, 102.4조 2021억 달러(XNUMX년)로 추정.
XNUMXD덴탈의 유엔 마약 범죄 국 (UNODC) 견적 자금 세탁은 매년 2천억 달러에서 5조 달러 사이인 세계 GDP의 800%에서 2% 사이입니다. NFT(및 여전히 낮게 유지되는 강조된 위험)와 비교하여 일부는 완전히 규제되고 모니터링되는 기존 금융 기관이 수백만 달러의 벌금 매년 AML 규정 준수 프로세스 및 결과를 업데이트하기 위해 고군분투하고 있습니다.
앞으로 더 많은 규제 기관이 이 빠르게 변화하는 공간을 규제함에 따라 암호화폐 채택을 적극적으로 추진할 차원인 고객 신뢰와 신뢰성으로 이어질 것으로 예상됩니다.
포스트 J5 NFT Marketplace Red Flag Indicators Intelligence Bulletin 첫 번째 등장 사이퍼 추적.
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