Sam Bankman-Fried의 흥망성쇠: 지금까지 그의 사례에 대한 단계별 안내

Sam Bankman-Fried의 흥망성쇠: 지금까지 그의 사례에 대한 단계별 안내

타임 스탬프 : 31 년 2023 월 12 일 오후 01:XNUMX
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암호화폐 억만장자 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)의 성장과 계속되는 몰락은 끊임없는 폭로를 가져왔습니다. Bankman-Fried의 두 가지 형사 재판 중 첫 번째 재판이 2월 XNUMX일에 열릴 예정인 가운데 Forkast는 재판에 앞서 독자들이 알아야 할 주요 세부 정보를 정리했습니다. 

Sam Bankman-Fried는 누구입니까?

Sam Bankman-Fried는 2018년 암호화폐 업계에서 처음으로 명성을 얻었습니다. 주장 그의 헤지 펀드 Alameda Research는 일본과 미국 간의 백만 달러 규모의 비트코인 ​​차익 거래에서 매일 10%라는 인상적인 수익을 얻었습니다.

2019년까지 Bankman-Fried는 암호화폐 거래소인 FTX를 구축하고 있었습니다.s-–쇼 교환” Alameda가 거래되었습니다. FTX는 출시 200개월 만에 일일 거래량이 최대 10,000억 달러에 이르렀고, 연간 XNUMX명이 넘는 고객에게 고객 파악 서비스를 실시했습니다. 신고 블록에서.

암호화폐 시장이 호황을 누리면서 Bankman-Fried의 부도 성장했습니다. 포브스 위치 당시 29세의 순자산은 26.5억 달러였습니다. 그가 막대한 정치적 기여로 주류 언론 매체의 관심을 끌기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. Bankman-Fried는 주요 언론 매체였습니다. 기증자 조 바이든 대통령의 2020년 캠페인과 그의 효과적인 이타주의 철학.

Bankman-Fried는 빠르게 암호화폐의 대변인이 되었고 FTX는 점점 더 강해졌습니다. 그것 추가 Sequoia, Lightspeed, Tiger Global 및 BlackRock을 포함하여 벤처 업계에서 가장 존경받는 기업 중 일부를 상한선에 포함시키고 일련의 중요한 마케팅 계약을 체결했습니다. 슈퍼볼에서 나온 것들 광고 스팟 ~로 명명 권한 NBA 팀 마이애미 히트의 경기장. 

2021년 말까지 FTX는 암호화폐 파생상품 부문에서 바이낸스에 이어 두 번째로 선두적인 거래소로 자리매김했습니다. FTX는 또한 평가 32억 달러 규모의 계산 된 갤럭시디지털을 비롯한 업계 최고의 트레이더 및 기업들이 고객으로 QCP 자본 그리고 앰버그룹.

암호화폐의 소년 원더에 대한 모든 것이 언제 무너졌습니까?

FTX 고객들은 지난해 XNUMX월 거래소 상황이 악화되자 당황했습니다. ㅏ 신고 Coindesk의 조사에 따르면 Alameda의 대차대조표에는 주로 FTX의 기본 토큰인 FTT에 비유동 자산이 상당 부분 포함되어 있는 것으로 나타났습니다. 이는 특히 경쟁사인 바이낸스(Binance) 이후 거래소의 재정 상태에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 청산 전체 FTT 보유.

“FTX는 괜찮습니다.” 쓴 바이낸스의 결정에 대한 반응으로 트위터에 Bankman-Fried가 게시되었습니다. 

하지만 모든 것이 괜찮지 않았습니다. FTT의 가격은 계속 급락했고 더 많은 FTX 사용자가 출금을 요청했습니다.

24시간 이내에 온체인 데이터 보여 FTX가 출금 요청 처리를 중단하면 유동성 위기에 직면할 수 있습니다. 뱅크맨 프라이드 발표 바이낸스는 유동성 위기를 해결하기 위해 FTX의 미국 이외 지역 사업을 인수하는 데 참여할 것입니다. 그러나 거래는 실현되지 않았습니다.

Bloomberg, 고객 자금 8억 달러 부족에 직면 신고 Bankman-Fried는 더 많은 현금을 조달할지 아니면 파산 신청을 할지 결정해야 했습니다. 11월 XNUMX일까지 FTX 제출 파산을 주도한 John J. Ray III 엔론의 청산, 파산 절차를 감독하기 위해 Bankman-Fried를 CEO로 교체했습니다.

Ray는 FTX의 첫날 변론에서 “내 경력에서 이렇게 기업 통제가 완전히 실패하는 것을 본 적이 없습니다.”라고 말했습니다. 

Ray가 FTX와 130개 이상의 자회사의 입장을 파악하려고 노력하는 동안 Bankman-Fried는 다음과 같은 조치를 취했습니다. 미디어 투어 자신의 입장을 이야기합니다. 레이 고발 당한 Bankman-Fried는 자신의 외모와 트윗을 통해 의도적으로 파산 절차를 훼손했습니다.

Bankman-Fried에 대한 혐의는 무엇입니까? 

Bankman-Fried의 미디어 투어는 미국 증권거래위원회(SEC), 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 및 미국 검찰청의 요청으로 인해 중단되었습니다. 제출 그에 대한 형사 및 민사 소송을 병행합니다. 그는 ~였다 체포 된 12월 XNUMX일 바하마의 한 거주지에서. 

SEC와 CFTC 사건은 다음과 같습니다. 보류 중 법무부의 형사 사건이 완료될 때까지 그는 다음을 포함하여 총 12가지 혐의를 받고 있습니다.

  • 전신 사기 XNUMX건과 전신 사기 공모 XNUMX건. 
  • 상품 사기를 저지르는 XNUMX건과 상품 사기를 저지르는 음모 XNUMX건입니다. 
  • 증권 사기 혐의 XNUMX건, 증권 사기 음모 혐의 XNUMX건. 
  • 자금세탁 음모에 대한 한 건의 수입니다.
  • 은행 사기를 저지른 음모의 한 건입니다.
  • 무면허 송금 사업을 운영하려는 음모 혐의 XNUMX건.
  • 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)의 뇌물방지 조항을 위반한 음모 혐의가 XNUMX건 있습니다.

31세의 이 남성은 모든 면에서 유죄가 선고될 경우 150년의 징역형을 받을 수 있다. 그의 사건은 미국 지방 법원 판사 Lewis Kaplan에게 배정되었습니다.

재판은 언제입니까? Bankman-Fried가 탄원 거래를 할 수 있을까요? 

Bankman-Fried의 재판은 두 부분으로 나누어 2월 XNUMX일 첫 번째 재판이 열릴 예정입니다.

지난 XNUMX월 제출된 최초 기소에는 XNUMX건의 혐의가 포함됐다. 이후 공소장은 XNUMX건의 추가 혐의로 수정됐다. 초기 기소에서 부과된 캠페인 자금은 다음과 같습니다. 떨어 뜨린 지난 XNUMX월 검찰.

검찰은 추가 기소된 XNUMX개 혐의에 대해 취하를 요청해 내년 XNUMX월 XNUMX차 공판을 예정하고 있다. 검사 신고에서 말했다 Bankman-Fried는 바하마 정부가 추가 혐의에 동의해서는 안 된다고 주장할 수 있는 판결에서 승리했습니다. 이 문제를 해결하는 데 상당한 시간이 걸릴 수 있어 두 번째 재판이 지연될 수 있습니다. 

Bankman-Fried는 간청 한 그에게 제기된 모든 혐의에 대해 무죄이지만, 그는 언제든지 항소 협상을 시도할 수 있습니다. 미국 정부가 이를 받아들일지는 또 다른 문제이다. 비트코인에 초점을 맞춘 플랫폼 스완(Swan)의 전무이사 테런스 양(Terrence Yang)은 “바이낸스와 같은 더 큰 물고기의 크기를 줄일 수 있는” 정보를 공유하는지 여부에 따라 달라질 수 있다고 말했습니다.

Carrington, Coleman, Solman 및 Blumenthal의 소송 책임자인 Alex More는 "이 사건의 선정적인 성격으로 인해 정부가 어떠한 답변 거래도 거부함으로써 공개적으로 SBF의 모범을 보일 수 있는 좋은 기회가 되었습니다"라고 말했습니다.

그러나 유죄판결 거래는 여전히 가치 있는 것으로 입증될 수 있으며 검찰과 법원의 상당한 시간과 자원을 절약할 수 있다고 모어는 말했습니다. 그리고 Bankman-Fried가 현재 감옥에서 복역하고 있는 상황에서 일부 사람들은 이것이 그가 감옥에서 복역하는 현실을 깨닫고 거래를 성사시킬 가능성이 더 높아질 것이라고 추측했다고 덧붙였습니다.

Bankman-Fried의 법적 방어는 어떻게 될까요? 

Bankman-Fried의 법적 방어에 대한 추측이 이미 형성되고 있습니다. 그는 법률 회사 Cohen & Gresser의 파트너인 Mark Cohen과 Christian Everdell이 대표합니다. 

Bankman-Fried는 "변호인의 조언" 전략을 부분적으로 사용할 것으로 보입니다. 법원 제출. 이 방어 하에서 그는 청구 임원들에게 자금을 빌려준 것, 자동삭제 메시지를 설정한 것 등 혐의에 대해서는 “선의로 행동한 것”이다. 사내 변호사는 물론 외부 법무법인의 조언도 따랐기 때문이다. 펜윅 앤 웨스트. 

전략에 관계없이 Bankman-Fried는 세트 막대한 법적 비용에 직면하게 됩니다. 그는 법적 조치로부터 경영진을 보호하는 FTX의 이사 및 임원 보험 정책에 접근하려고 했습니다. 하지만 미국 지방파산법원 부정한 그의 요청. 

FTX는 노력 Bankman-Fried의 아버지에게 이루어진 불법 천만 달러 대출을 회수하기 위해. 청산인들은 이 돈이 그의 아들의 법적 변호 자금을 조달하는 데 사용되었다고 믿고 있습니다.

주요 증인은 누구로 예상되나요? 

70페이지 분량의 법원 줄질 검사는 Bankman-Fried의 최측근 고문, 전문가 증인, 전 FTX 직원, 대출 기관 및 투자자의 증언을 끌어내려고 합니다.

FTX 공동 창업자인 게리 왕(Gary Wang)과 니샤드 싱(Nishad Singh), 전 알라메다 리서치(Alameda Research) CEO 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)은 모두 형사 혐의에 대해 유죄를 인정하고 수사관들과 협력하고 있습니다.

전 FTX 임원인 댄 프리드버그(Dan Friedberg)와 라이언 살라메(Ryan Salame)도 검찰과 대화한 것으로 알려졌다. 법원에 제출된 서류에서 검찰은 살라메가 소환될 경우 수정헌법 제XNUMX조에 따른 권리를 발동할 예정이므로 증인으로 출석할 수 없을 것이라고 밝혔습니다. Ellison과 함께 Alameda Research를 공동 이끌었지만 회사가 붕괴되기 전에 회사를 떠난 Sam Trabucco는 아직 사건에서 언급되지 않았습니다.

"그의 동료 중 너무 많은 사람들이 유죄 인정 거래를 수락하고 협상하고 있기 때문에 Bankman-Fried가 유죄를 인정할 법적 동기가 거의 없을 수 있습니다(즉, 그에게 더 유리한 조건이나 선고를 내릴 가능성이 낮음)."라고 Mriganka Pattnaik CEO는 말했습니다. 블록체인 포렌식 플랫폼 Merkle Science.

Bankman-Fried는 다양한 형태의 증인 간섭 혐의로 기소되었습니다. 세우다 한 증인과의 "건설적인 관계" 새는 전 연애 파트너 Ellison의 일기를 언론에 공개하여 그에게 제한이 부과되었습니다.

Pattnaik은 정부가 Bankman-Fried의 행동을 설명하면서 "부드럽게" 말하지 않았다고 말했습니다. 목격자의 조작은 그 화재에 연료를 더했을 뿐입니다.

그는 "정부가 그 행동이 이렇게 심각하다고 느낄 때, 배후의 지도자에게 탄원 거래를 제안할 가능성은 거의 없다"고 덧붙였다.

Bankman-Fried의 편에는 누가 남아 있습니까? 

최근까지 Bankman-Fried는 그의 집에서 가택 연금을 받았습니다. 부모의 집 캘리포니아에서. 그의 부모인 조 뱅크맨(Joe Bankman)과 스탠포드 대학교 교수인 바바라 프리드(Barbara Fried)는 공동 서명 Bankman-Fried의 미화 250억 XNUMX천만 달러 보석금 패키지. 패키지에는 역시 스탠포드에서 근무하고 있는 Larry Kramer와 Andreas Paepcke가 서명한 두 개의 추가 채권이 포함되어 있습니다.

Bankman-Fried는 접수 언론과 '빅쇼트' 작가 마이클 루이스의 방문 일하는 그에 관한 책에서요.

잠깐, Bankman-Fried가 이미 감옥에 있나요?

Bankman-Fried는 현재 감옥에서, 브루클린의 메트로폴리탄 구금 센터에서 그의 보석금은 11월 XNUMX일 최소 두 차례의 증인 간섭으로 인해 취소되었습니다. 

재판 전 한 달 동안 우리는 무엇을 기대해야 합니까? 

변호인은 Bankman-Fried의 감옥 상태가 그의 변호 준비에 부적합하다고 주장했습니다. 변호인은 문서가 많고 인터넷 접속에 크게 의존하며 특히 XNUMX만 페이지의 발견 내용을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 소개 지난 XNUMX월 말 검찰에 의해. 로이터 통신에 따르면 판사는 Bankman-Fried가 새로운 증거를 검토할 수 있도록 재판을 XNUMX개월 연기할 가능성을 제기했습니다. 신고 가상 청문회에서.

Merkle Science의 Pattnaik은 “Bankman-Fried는 재판을 지연시키기 위해 더 많은 법적 자세를 취할 수도 있습니다.”라고 말했습니다. "이 시나리오에서는 그와 그의 팀의 지연 전술을 더 많이 볼 수 있으므로 더 강력한 수비를 준비할 시간을 기다릴 수 있습니다."

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