SEC는 자금을 조달하고 2억 달러에서 투자자를 사기로 소송을 당하고 있는 BitConnect 플랫폼 Satish Kumbhani의 설립자를 찾을 수 없습니다. 암호화 뉴스.
Bitconnect 설립자는 2억 달러에서 투자자를 속이고 BitConnect 플랫폼으로 알려진 Ponzi Scheme을 시작한 혐의로 소송을 당하고 있습니다. 에 의해 기소 미국 법무부, Kumbhani는 추적되지 않고 SEC는 설립자를 찾을 수 없습니다. 월요일 법원 제출에서 SEC는 Kumbhani의 행방을 알지 못하며 그의 마지막으로 알려진 위치가 그의 모국인 인도였지만 Ponzi 사기의 발기인이 투자자를 사취한 혐의로 SEC에 기소된 이후 추적되지 않고 있다고 말했습니다. 2억 달러.
SEC는 유죄 판결을 받은 설립자가 외국으로 도피했고 Kumbhani의 위치는 아직 알려지지 않았으며 위원회는 그를 찾기 위한 노력이 언제 성공할지 말할 수 없다고 언급했습니다. 설립자는 무면허 송금업을 영위한 전신사기와 상품가격조작, 국제자금세탁, 전신사기 등 XNUMX가지 공모 혐의를 받고 있다.
BitConnect 사가는 ICO 시대로 거슬러 올라가며 당시 프로젝트에 대해 가장 개략적으로 설명되고 논의되었습니다. 2016년에 설립된 이 프로젝트는 2017년까지 세계적인 센세이션을 일으키며 글로벌 투자자들로부터 수십억 달러를 모금했습니다. 이 프로젝트는 BCC 토큰을 통해 투자자에게 10%의 수익을 제공할 수 있는 독점 tradign 봇과 휘발성 소프트웨어를 기반으로 하는 대출 프로그램을 약속했습니다. 법무부(DOJ)는 프로젝트가 투자자들로부터 2.4억 달러를 빼돌렸고 네이티브 토큰 BCC가 463.31년 시장의 열풍이 최고조에 달했을 때 사상 최고가인 2017달러를 받은 폰지 사기를 실행한 Kumbhani를 기소했습니다.
설립자의 깔개는 2018년에 프로젝트를 중단시켰고 토큰 가격을 거의 XNUMX으로 떨어뜨렸고 투자자들에게 막대한 손실을 입혔습니다. DOJ는 Kumbhani가 자신의 토큰에 대해 가짜 시장을 만들어 순진한 투자자를 더 많이 유치하는 프로젝트로 밝혀졌고, 이 프로젝트는 거대한 피라미드 계획으로 판명되었으며 제작자가 초기 자금을 사용하여 ICO를 기반으로 수십억 달러를 모은 후 도망가는 오래된 투자자 모래를 갚게 했다고 비난했습니다. 열광.
