19년 2023월 12일 오전 56시 XNUMX분(EST)에 게시되었습니다.
수요일 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 형사 재판에서는 재정적, 기술적 전문가 증언이 포함됐는데, 그 중 상당 부분은 평범했다. 한 저명한 증인은 FTX가 고객에게 빚진 금액과 시간이 지남에 따라 실제로 보유하고 있는 금액에 대한 분석을 전달했습니다. 그러나 목적이 불분명한 증인 XNUMX명이 있어 판사가 검찰을 꾸짖었다.
검찰의 마지막 스타 증인인 전 FTX 수석 엔지니어 Nishad Singh이 증가하는 대차대조표 문제와 Bankman-Fried의 가혹한 경영 스타일을 자세히 설명했던 이번 주 초에 비해 증언은 덜 극적이었지만 아직 명확하고 따르기 쉬운 재무 흐름 분석은 없습니다. 다시 한 번 강력한 검찰 주장을 제시했습니다.
Bankman-Fried는 송금 사기, 자금세탁 음모, 선거자금 위반 등 XNUMX가지 중범죄 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 Bankman-Fried가 Alameda를 지원하기 위해 의도적으로 고객의 자금을 오용했다고 주장합니다.
Bankman-Fried 내부 서클의 세 구성원인 전 Alameda CEO Caroline Ellison, FTX 전 CTO 겸 공동 창업자 Gary Wang 및 Singh은 각각 낭비적인 지출과 고객 자산에 대한 경솔한 태도라는 조직 및 SBF 리더십 스타일을 설명했습니다. 유죄 판결을 받으면 Bankman-Fried는 수십 년을 감옥에서 보낼 수 있습니다. 엘리슨, 왕, 싱은 탄원서에 따라 자신들이 감옥에 갇히지 않기를 희망한다고 증언했습니다.
회계 전문가가 고객 자금 격차를 분석합니다.
은행 계좌 및 블록체인 기술이라는 무미건조하고 기술적인 용어로 명확한 다이어그램, 흐름도, 파이 차트 및 그래프를 동반한 Notre Dame 회계 교수 Peter Easton은 Alameda의 은행 명세서, FTX의 데이터베이스, Ethereum 및 Bitcoin과 같은 암호화폐 블록체인을 분석했습니다. 파티 은행 명세서.
그의 프레젠테이션에서는 FTX가 어떻게 고객 자금에 그렇게 많은 돈을 지출했는지, 그의 분석에 따르면 붕괴 당시 보유 자금과 고객에게 빚진 자금 사이의 격차가 약 9억 달러에 달했다는 사실을 보여주었습니다.
Easton은 “Alameda Research 및 FTX.com 계정에 보관된 고객 예치금 금액은 FTX 고객에게 지불해야 하는 금액보다 훨씬 적었습니다. 그 돈은 어떻게 됐나요? 글쎄, Alameda Research는 그것을 자체 지출로 사용했습니다. 마찬가지로, FTX 핫 및 콜드 암호화폐 지갑의 금액은 훨씬 적었습니다. 해당 지갑에 갚아야 할 금액은 FTX 고객에게 갚아야 할 금액보다 훨씬 적었고, 다시 Alameda Research는 고객 암호화폐 자금을 사용하여 지출을 지불했습니다.”
FTX와 Alameda 대차대조표를 분석하기 위해 미국 법무부에 고용되었고 Enron과 Worldcom 사건에서 유사한 작업을 수행한 Easton은 SBF 회사가 고객 자산을 투자, 정치 및 자선 기부 및 부동산에 소비했다고 검찰에 말했습니다. Bankman-Fried 외 XNUMX명이 살았던 고급 바하마 펜트하우스도 포함됩니다.
고객 돈이 흘러나온다
검사는 Alameda 은행 계좌, 고객 예금 계좌, FTX 은행 계좌, Paper Bird라는 SBF 법인 등 네 가지 유형의 돈이 시각적으로 표시된 한 페이지를 설명한 후 Easton에게 이렇게 물었습니다. 이 계좌를 통해 이동한 자금. 그리고 고객 돈이 지출됐나요?” 호주 억양이 있는 듯한 이스턴은 “아, 예”라는 말투로 오버플로실을 웃음바다로 만들었다.
“고객 법정화폐 예금과 다른 펀드의 혼합”이라는 제목의 이 다이어그램은 SBF와 Ellison이 공개적으로 유지 관리했던 독립된 기업이 아니라 FTX와 Alameda가 어떻게 상호 연결되어 있는지를 보여줍니다. 이 보고서는 Bankman-Fried가 관리하는 11개 이상의 은행 계좌 네트워크를 통해 2022년 50월부터 약 XNUMX개월 동안의 거래를 묘사했습니다.
Easton은 FTX가 자신의 목적을 위해 고객 자산을 만성적으로 사용했다고 결론지었습니다. 특히 그의 블록체인 분석에 따르면 31년 2022월 10일 FTX의 고객 잔액은 FTX가 암호화폐 지갑에 보유하고 있는 금액보다 XNUMX억 달러 이상 더 많은 것으로 나타났습니다.
그는 고객 자금을 사용하여 수많은 투자가 이루어졌음을 입증했습니다. 예를 들어 Easton의 증언에 따르면 무역 회사 Modulo Capital에 대한 투자의 100%가 고객 자금에서 나왔습니다. 고객 자산에서 나오는 자금의 일부 또는 전부를 사용하여 이루어진 다른 투자로는 Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood 및 K5가 있습니다.
Orchid 펜트하우스, SBF의 "Gemini" 아파트, "Old Fort Bay"라는 라벨이 붙은 아파트 등 16.4만 달러에 부가가치세 1.64만 달러를 추가하는 등 고객 돈으로 이루어진 수많은 부동산 구매가 있었습니다. 증서에는 소유자가 SBF의 부모인 Alan Joseph Bankman과 Barbara Helen Fried로 기재되어 있습니다.
그가 분석한 정치적 기부금 중 전부 또는 일부가 고객 돈으로 지급된 것 중 두 가지가 주목할 만한 것으로 보였습니다. Fried의 슈퍼 PAC에 있는 한 사람은 Fried가 자신의 아들에게 보낸 이메일을 통해 다음과 같이 확증했습니다. “이 내용은 우리 527에 전달되어 공개되므로 Nishad가 자신의 이름을 적기에 가장 적합한 사람이라고 가정합니다. ” SBF는 거래를 승인하는 이메일로 응답했습니다. 또한 Easton은 Bankman-Fried 형제의 비영리 단체인 Guarding Against Pandemics(GAP)에 자선 기부를 하여 20천만 달러의 고객 자금을 받았다고 말했습니다.
Easton은 또한 제68자 대출 기관의 대출금이 고객 자금을 사용하여 어떻게 상환되었는지 강조했습니다. 그는 제4.5자 대출 기관에 대한 지불금의 100%인 XNUMX억 달러가 고객 돈에서 나왔다고 증언했습니다. 실제로 BlockFi, Voyager, Chelsea 및 Abra를 포함한 여러 제XNUMX자 대출 기관에 대한 지불은 XNUMX% 고객 자금이었습니다.
Bankman-Fried 변호사 David Lisner는 "FTX 계좌에 보관된 법정화폐 금액이 Alameda의 부채로 표시되어서는 안 된다고 말하는 것이 공정한지" 묻면서 Easton의 방법에 대해 의문을 제기하려고 했습니다.
Lisner는 fiat@ftx 내부 계좌가 Alameda, North Dimension 및 FTX의 모든 관련 은행 계좌에서 모든 고객 예금을 추적했음을 강조했습니다. Bankman-Fried의 측근은 FTX와 Alameda 간의 책임 분할을 이해하기 위해 fiat@ftx 계정을 분리했지만 Easton은 Lisner에게 fiat@ftx 계정을 그대로 두고 FTX의 은행 계좌에서 고객에게 빚진 부채를 고객과 일괄 처리했다고 인정했습니다. 알라메다 계좌의 부채. 그러나 이것이 의미하는 바는 이번 한 사례에 대한 Easton의 분석이 완전히 정확하지 않았다는 것입니다.
샘의 트윗
검찰은 여러 증인을 통해 Bankman-Fried의 트위터 활동에 주목했는데, 이는 FTX의 증가하는 재정적 곤경에 대한 그의 무관심을 강조하거나 그가 서신을 주고받은 일부 정치적 거물급 인사와 유명 인사를 속이려는 시도일 가능성이 있는 것으로 보입니다.
일례로 FTX가 대정부 관계를 돕기 위해 고용한 워싱턴 DC 로비스트 Eliora Katz는 Maxine Waters, Patrick McHenry 및 하원 금융 서비스 위원회에 감사를 표하는 Bankman-Fried의 트윗을 읽었습니다. 검찰은 또한 카츠에게 6년 2022월 XNUMX일 피고가 상원 농업위원회에서 디지털 자산에 대해 증언하게 되어 기쁘다고 말한 트윗을 읽어달라고 요청했습니다.
뉴욕 남부 지역의 조사 분석가인 Shamel Medrano가 증언하는 동안 검찰은 7년 6월 2022일 SBF의 스레드에 응답한 @basedkarbon 및 @crypto_bitlordXNUMX을 포함한 여러 암호화폐 영향력자의 트윗을 발표했으며 Based Karbon은 Sam에게 감사를 표했습니다. 그리고 자신의 FTX 계좌에 더 많은 돈을 입금했다고 말했습니다.
Vox Future Perfect 선임 작가 Kelsey Piper와의 대화를 포함한 트윗과 개인 메시지는 Bankman-Fried가 다양한 지지층에 대해 다른 메시지를 제공하고 있음을 암시하는 것처럼 보였습니다.
.Medrano는 Piper와 Bankman-Fried 사이의 개인 트위터 DM 스크린샷에 대해 증언했습니다. 여기서 Piper는 피고에게 다음과 같이 물었습니다. ”
Bankman-Fried는 이렇게 대답했습니다. “좋은 일이 일어나고 나쁜 일이 일어나지 않도록 하는 사람은 실제로 아무도 없습니다. 일반적으로 더 많은 작업을 수행하거나 더 적은 작업을 수행하는 토글이 하나만 있습니다. 응, 그냥 홍보야. 규제 당국 엿 먹어라.”
파이퍼는 그 후 다음과 같은 논문을 발표했습니다. 기사 FTX 붕괴 직후 센세이션을 일으켰던 그들의 대화를 바탕으로 제작되었습니다. 그녀가 그것을 게시한 직후, SBF는 그녀에게 다시 DM을 보내 “내려 달라”고 요청했습니다.
짜증나는 판사
특정 시점에서 루이스 캐플란 판사는 사건에 추가되지 않는다고 생각되는 증인을 불러 모든 사람의 시간을 낭비하는 검사를 참을 수 없게 되었습니다. 수요일의 첫 번째 증인인 Katz는 스탠드에서 FTX 문서와 SBF가 연방 국회의원들에게 전달한 내용을 읽는 데 많은 시간을 보냈습니다.
Katz는 증언을 강요받은 것처럼 행동하여 때로는 거의 들리지 않는 한 음절의 단어로 답변하고 FTX에서 2022개월간 근무한 XNUMX년 XNUMX월 전에 이전 증언에서 언급된 일부 사건이 발생했음을 적어도 한 번 반복했습니다. 그녀는 상원과 하원 공청회에서 일부 의원들에게 한 SBF의 진술이 거짓이라고 믿을 이유가 없다고 말했습니다.
나중에 Google 기록 관리자인 Cory Gaddis는 Google Docs 및 스프레드시트의 메타데이터에 대해 증언했습니다. 그의 증언의 요점이 무엇인지는 전혀 명확하지 않았습니다. Gaddis 자신도 자신이 메타데이터 전문가가 아니라고 밝혔습니다. 게다가 검찰은 증거로 삼고 싶은 여러 문서를 여러 차례 반복하게 됐다.
잠시 후 휴식 시간에 분명히 짜증이 난 Kaplan은 Katz와 Gaddis의 증언에 대해 다음과 같이 말했습니다. 공공 기록이다. 그리고 오늘 오후에 우리는 텍사스에서 누군가를 비행기로 데려와 그가 전혀 알지 못하거나 명백히 규정할 수 없는 것에 관한 문서를 제출했습니다. 18명의 사람들이 이 사건을 조사하는데 시간을 쏟고 있는데 이건 정말 범죄입니다.”
_____
내일 업데이트를 다시 확인하세요. 법원의 실시간 업데이트를 원하시면 Twitter에서 저를 팔로우하세요! 내일은 더 많이!
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- PlatoData.Network 수직 생성 Ai. 자신에게 권한을 부여하십시오. 여기에서 액세스하십시오.
- PlatoAiStream. 웹3 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 플라톤ESG. 탄소, 클린테크, 에너지, 환경, 태양광, 폐기물 관리. 여기에서 액세스하십시오.
- PlatoHealth. 생명 공학 및 임상 시험 인텔리전스. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :이다
- :아니
- :어디
- $ 9 Billion
- $UP
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- 소개
- 열린
- 절대적으로
- 동행 한
- 에 따르면
- 계정
- 회계
- 계정
- 정확한
- 활동
- 실제로
- 더하다
- 또한
- 인정 된
- 후
- 다시
- 반대
- 협약
- 농업
- 알라 메다
- 알라메다 CEO
- 알라메다 연구
- 앨런
- All
- 따라
- 또한
- am
- 양
- an
- 분석
- 분석자
- 분석하다
- 복수
- 및
- 인류
- 어떤
- 아파트
- 표시
- Apr
- 있군요
- AS
- 질문
- 자산
- At
- 시도
- 시도하다
- 주의
- 태도
- 변호사
- 호주의
- 뒤로
- 나쁜
- 잔액
- 대차 대조표
- 대차 대조표
- 은행
- 은행 계좌
- 은행원 튀김
- 기반으로
- 만
- BE
- 되었다
- 된
- 전에
- 처음
- 믿으세요
- BEST
- 사이에
- 억원
- 비트코인
- blockchain
- 블록 체인 분석
- blockchains
- BlockFi
- 흩어져
- 비자 면제 프로그램에 해당하는 국가의 시민권을 가지고 있지만
- by
- 라는
- 부름
- 온
- 운동
- 자본
- 캐롤라인 엘리슨
- 케이스
- 가지 경우
- 카테고리
- 유명 인사
- 섭씨
- 대표 이사
- 어떤
- 요금
- 차트
- 검사
- 주요한
- 최고 기술 책임자 (CTO)
- 원
- 선명한
- 명확하게
- 공동 설립자
- 저온
- 축소
- COM
- 오는
- 범하다
- 위원회
- 커뮤니케이션
- 결론
- 많은
- 음모
- 제어
- 대화
- 비용
- 수
- 범죄
- 범죄자
- 암호화는
- 암호화 펀드
- 암호화 인플 루 언서
- 암호 지갑
- 암호 화폐
- 후견인
- 고객
- 고객 자금
- 고객
- 데이터베이스
- 데이비드
- 일
- 일
- dc
- 수십 년
- 시연
- 학과
- 기탁 된
- 매장
- 기술 된
- 상세한
- 다이어그램
- DID
- 다른
- 디지털
- 디지털 자산
- 외형 치수
- 지구
- do
- 서류
- 기부
- 기부
- 한
- 말라
- 의심
- 아래 (down)
- 극적으로
- 건조
- 이전
- 중
- 엘리슨
- 이메일
- 고용
- 종료
- 기사
- 전적으로
- 엔티티
- 자격
- 실재
- 재산
- 이더리움
- 조차
- 이벤트
- 모두의
- 증거
- 예
- 흥분한
- 전문가
- 설명
- 얼굴
- 사실
- 그릇된
- 멀리
- 추천
- 2월
- 연방
- 중죄
- 오류
- 피아트
- 최후의
- 재원
- 금융
- 금융 서비스
- 굳은
- 기업
- 먼저,
- 흐르는
- 흐름
- 따라
- 럭셔리
- 이전
- 발견
- 사
- 사기
- 에
- FTX
- FTX 계정
- FTX닷컴
- 자금
- 미래
- 갭
- Gary
- 게리 왕
- 창세기
- 제네시스 디지털
- 가는
- 좋은
- 구글
- Government
- 그래프
- 큰
- 성장하는
- 유죄
- 했다
- 발생
- 일이
- 있다
- he
- 머리
- 거물급
- 개최
- 헬렌
- 도움
- 금후
- 그녀의
- 여기에서 지금 확인해 보세요.
- 강조
- 강조
- 그의
- 기대
- 뜨거운
- 집
- 방법
- 그러나
- HTTPS
- i
- if
- in
- 포함
- 포함
- 영향력
- 예
- 상호 연결된
- 내부의
- 으로
- 조사
- 투자
- IT
- 그
- 일월
- 조셉 뱅크먼
- JPG
- 판사
- 다만
- 정의
- 법무부
- 유지
- 보관 된
- 알고 있으면서
- 알고있다
- 세탁
- 의원
- Leadership
- 가장 작은
- 왼쪽 (left)
- 대출
- 길이
- 적게
- 남자 이름
- 루이스 카플란
- 부채
- 책임
- 처럼
- 상장 된
- 융자
- 롯
- 럭셔리
- 만든
- 확인
- 유튜브 영상을 만드는 것은
- 구축
- Mchenry
- me
- 의미
- 회원
- 메시지
- 메타 데이터
- 방법
- 백만
- 돈
- 자금세탁
- 배우기
- 오전 투어
- 움직이는
- 많은
- 여러
- name
- 거의
- 네트워크
- 신제품
- 뉴욕
- 다음 것
- 구
- 니샤드 싱
- 아니
- 비영리적인
- North
- 주목할 만한
- 아무것도
- 번호
- 다수의
- 기회
- 발생
- 십월
- of
- 오프
- 제공
- 장교
- on
- ONE
- 사람
- 만
- or
- 난초
- 조직
- 기타
- 기타
- 우리의
- 아웃
- 위에
- 자신의
- 소유자
- 페이지
- 지급
- 전염병
- 서
- 부모님
- 부품
- 특별한
- 패트릭
- 지불
- 결제
- 옥상 물 탱크
- 사람들
- 완전한
- 기간
- 사람
- 베드로
- 플라톤
- 플라톤 데이터 인텔리전스
- 플라토데이터
- 항변
- 포인트 적립
- 전철기
- 정치
- 정치 기부
- 일부
- 혹시
- 게시
- pr
- 프레젠테이션
- 제시
- 예쁜
- 감옥
- 사설
- 문제
- 교수
- 기소
- 검찰
- 공개
- 공개적으로
- 출판
- 구매
- 목적
- 목적
- 놓다
- 읽기
- 읽기
- 현실
- 부동산
- 실시간
- 정말
- 이유
- 접수
- 기록
- 규정
- 레귤레이터
- 관계
- 관련된
- 대표되는
- 연구
- 각기
- 공개
- 연락해주세요
- Robinhood
- 방
- s
- 말했다
- 샘
- 샘 뱅크 맨 프라이드
- 라고
- 속담
- sbf
- SBF의
- 스크린 샷
- ~ 같았다
- 상원
- 상원 농업위원회
- 연장자
- 전송
- 서비스
- 일곱
- 몇몇의
- 그녀
- 시트
- 곧
- 영상을
- 보여
- 비슷한
- 비슷하게
- So
- 일부
- 때로는
- 그것의
- 남쪽의
- 뉴욕 남부 지구
- 촉발
- 지출
- 지출
- 지출
- 분열
- 서다
- 별
- 시작
- 문
- 강한
- 스타일
- 이러한
- 제안
- 감독자
- 슈퍼 팩
- 확인
- 이야기
- 기술
- 테크니컬
- Technology
- 조건
- 증언 한
- 증명
- 텍사스
- 보다
- 그
- XNUMXD덴탈의
- 그들의
- 그들
- 그때
- 그곳에.
- 그것에 의하여
- Bowman의
- 그들
- 일
- 타사
- 이
- 이번 주
- 그
- 그래도?
- 을 통하여
- 시간
- 시대
- 에
- 이야기
- 내일
- TONE
- 너무
- 상단
- 방향
- 트레이딩
- 거래
- 거래 내역
- 시도
- 짹짹
- 트윗
- 트위터
- 두
- 우리
- 아래에
- 이해
- 업데이트
- 업데이트
- 익숙한
- 사용
- 보통
- VAT
- 를 통해
- 위반
- 시각
- VOX
- 보이저
- 지갑
- 필요
- 원
- 였다
- 워싱턴
- 워싱턴 DC
- 워터스
- 방법..
- we
- 수요일
- 주
- 잘
- 했다
- 뭐
- 언제
- 여부
- 어느
- 누구
- 전적으로
- 누구의
- 의지
- 철사
- 와이어 사기
- 과
- 목격자
- 말
- 작업
- 겠지
- 작가
- 아직
- 요크
- 자신의
- 제퍼 넷