미국 법무부는 사기 수익금을 세탁하는 데 사용되는 페이퍼 컴퍼니를 기반으로 한 다층 계획 혐의로 에스토니아 탈린에서 두 명의 에스토니아 시민을 체포했습니다. 18개 혐의 총계 $ 575 백만.
세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투룬긴(Ivan Turõgin)은 둘 다 37세로, HashFlare라는 암호화폐 채굴 서비스를 위해 가짜 장비 임대 계약을 맺었고 피해자들이 고객 배당금을 지급하지 않는 Polybius Bank라는 가짜 암호화폐 은행에 투자하도록 유도했습니다. 법원 문서에 따르면 수십만 명이 이 계획의 희생양이 되었습니다.
HashFlare는 2015년에서 2019년 사이에 활동했으며, 550억 1천만 달러. 마이닝 장비는 자신이 주장하는 컴퓨팅 파워의 2017% 미만으로 비트코인을 채굴한 것으로 보입니다. Polybius는 25년에 설립되어 XNUMX만 달러를 모금하여 피고가 소유한 다른 은행 계좌와 암호 지갑으로 보냈습니다.
“그들은 전 세계의 에스토니아 부동산, 고급 자동차, 은행 계좌 및 가상 화폐 지갑에서 부당 이득을 숨기려고 했습니다.”라고 법무부 형사부의 Kenneth A. Polite, Jr. "미국과 에스토니아 당국은 이러한 자산을 압수 및 제한하고 이러한 범죄로부터 이익을 취하기 위해 노력하고 있습니다."
성명서에 따르면 자금 세탁 계획에는 75개의 부동산, XNUMX개의 고급 차량 및 수천 대의 암호화폐 채굴기가 포함되었습니다.
법무부에 따르면 Turõgin과 Potapenko는 20월 16일 체포되어 "전신 사기 공모, XNUMX건의 전신 사기, XNUMX건의 자금 세탁 공모" 혐의로 기소되었습니다.
FBI는 현재 이 사건을 조사하고 있다. 듀오가 유죄 판결을 받으면 20년형을 선고받을 수 있습니다. 이것은 연방 지방 법원 판사의 판결에 달려 있습니다.
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