암호화 사기의 두 가지 새로운 사례 책에있다.
암호화 사기가 너무 커지고 있습니다.
첫 번째는 두 명의 나쁜 배우가 참여했습니다. 한 명은 네바다 주 리노에 거주하는 71세의 Randall V. Rule입니다. 그의 범죄 파트너는 사우스캐롤라이나주 어모에 거주하는 64세의 그레고리 C. 나이세완더였습니다. 두 사람 모두 돈세탁 음모, 돈세탁, 은행비밀법 위반 음모 등의 혐의로 기소됐다. 두 사람은 암호화 포털을 통해 불법적으로 모은 자금을 숨기려고 했습니다.
미국 변호사 사무실은 성명에서 다음과 같이 말했습니다.
피고와 공모자들은 예금, 전신 송금, 이체의 사기성 성격이 발견되는 것을 피하기 위해 거짓 진술을 하고 중요한 사실을 숨겼습니다. 예를 들어 공모자 및 피해자에게 전신 송금을 '대출 상환' 및 ' 광고하는.'
두 번째 암호 화폐 사기 사건 단일 당사자를 포함합니다. 이 사람은 Rathnakishore Giri라는 이름의 오하이오 남자로, 첫 번째 쌍과 달리 겨우 27세로 꽤 젊습니다. 그는 고객이 총 10만 달러 이상을 잃는 것을 목격한 암호화 사기로 투자자를 속인 혐의로 기소되었습니다. 법무부(DOJ)에 따르면 기리는 투자 사기 전력이 있으며 이는 그의 눈에 또 다른 계획일 가능성이 높습니다.
기리는 아무런 보장도 하지 못한 채 모든 투자자들에게 구체적인 수익을 약속한 것으로 전해졌다. 그는 또한 디지털 통화에 대해 알아야 할 모든 것을 알고 있으며 전반적으로 성공적인 거래에 참여할 수 있다고 주장하면서 자신을 암호화 전문가로 "사기"로 홍보했습니다.
법원 문서에는 다음과 같이 나와 있습니다.
피고 기리도 알고 있듯이 투자자들에게 그런 약속을 지키지 못한 전력이 있다. 무엇보다 피고인 기리는 투자자들의 원금을 보호하기 위한 조치를 취하지 않은 채 투자자들의 투자 원금을 반복적으로 상환하지 않았다.
그는 또한 자신의 호화로운 생활 방식과 개인 재산을 자랑하여 사람들을 유혹할 수 있었습니다. 이것은 많은 사람들을 놀라게 하고 그의 말에 진실이 있음을 깨닫게 하여 그들로 하여금 뛰어들게 했습니다. 그는 Tesla, Lamborghinis 두 대, Audi R8 등 여러 고급 차량을 운전한 것으로 추정됩니다.
문서는 다음과 같이 추가로 주장합니다.
피고인 기리는 약속한 대로 투자자 자금을 모두 암호화폐 투자에 사용하는 대신 특정 투자자 자금을 폰지 사기와 같은 방식으로 개인 경비 지불이나 이전 투자금에 대한 원리금 상환 등 다른 용도로 전용했다.
잠재적으로 긴 징역형
기리는 차량 외에도 수십만 달러에 달하는 시계도 착용했다. 그는 개인 제트기를 타고 고급 주택을 임대했습니다. 그는 XNUMX개 혐의로 기소됐다. 사기.
유죄 판결을 받을 경우 각 혐의가 최고 징역 100년이라는 점을 감안할 때 그는 향후 20년을 감옥에서 보낼 수 있습니다.
